20/09/2012
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e t d e s H a n d e f e . e r i c h
i N
I + 1 2 1 5 7 9 5 9 *
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
i a
~
G e s e l l s c h a f t s n a m e : " C . C . V . "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 E Y N A T T E N , W e g e s t r a l 3 e 4 4
U n t e r ' n e h m e n s n r : 0 8 3 9 1 0 3 9 4 3
G e g e n s t a n d S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t e t i g t v o r A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i ï e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t
b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T &
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 2 9 . A u g u s t 2 0 1 2 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k
R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 6 , S e p t e m b e r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 1 , B l a t t 4 8 , F a c h 2 0 , e r h a l t e n ,
2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 1 t e i n s t i m m i g d i e n a c h s t e h e n d e n A r t i k e l d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n r
b e z i e h u n g s w e i s e z u e r g e n z e n , u n d z w a r
- d e n A r t i k e l 2 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t z u e r g e n z e n
" E i n e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s b e d a r f d e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d u r c h d i e K B C
V e r s i c h e r u n g e n . " ;
- d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t z u e r g â n z e n :
" D i e A u s O b u n g e i n e s M a n d a t e s i m V e r w a l t u n g s r a t d e r V e r s i c h e r u n g s a g e n t u r K B C V e r s i c h e r u n g G u i d o
V O N H O F F P G m b H " u n d i m A l i g e m e i n e n a l l e s , w a s m i t d i e s e r V e r w a l t u n g i m Z u s a m m e n h a n g s t e h t .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d a l l e W e r t p a p i e r - , I m m o b i l i e n - , F i n a n z - , H a n d e l s - u n d
g e w e r b l i c h e n G e s c h a f t e a b w i c k e l n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f i h r e n Z w e c k b e z i e h e n o d e r s e i n e r E r f ü l l u n g i
f b r d e r l i c h s e i n k ó n n e n .
E i n e A b â n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s b e d a r f d e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d u r c h d i e K B C
V e r s i c h e r u n g e n . '
- d e n A r t i k e l 9 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t z u e r g â n z e n
" E i n e A b t r e t u n g v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n o d e r e i n e A n d e r u n g d e r L i s t e d e r G e s e l l s c h a f t e r b e d a r f d e r
v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d u r c h d i e K B C V e r s i c h e r u n g e n . "
- d e n A r t i k e l 1 0 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t z u e r g â n z e n :
" D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r n e h m e n a l l e i m K o o p e r a t i o n s v e r t r a g z w i s c h e n K B C ;
V e r s i c h e r u n g e n u n d d e r V e r s i c h e r u n g s a g e n t u r K B C V e r s i c h e r u n g G u i d o V O N H O F F P G m b H " v o r g e s e h e n e n
P f l i c h t e n a u s d e r e x k l u s i v e n Z u s a m m e n a r b e i t .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g e r n a n n t e n , g e g e b e n e n f a l l s
b e z a h l t e n , G e s c h e f t s f O h r e m , n a t ü r l i c h e n P e r s o n e n , T e i l h a b e r n v e r w a l t e t , D i e G e s c h â f t s f ü h r e r m ü s s e n g e m e i n -
s a m i m m e r m i n d e s t e n s 7 5 % d e s s t i m m b e r e c h t i g t e n K a p i t a l e b e s i t z e n .
E i n e K a n d i d a t u r a l s G e s c h e f t s f ü h r e r m u s s v o r h e r v o n K B C V e r s i c h e r u n g e n g e n e h m i g t w e r d e n . " ;
- d e n A r t i k e l 1 9 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t z u e r g â n z e n :
" A l l e A n d e r u n g e n a n d e r S t r u k t u r d e r G e s e l l s c h a f t m ü s s e n i m E i n v e r n e h m e n m i t u n d n a c h G e n e h m i g u n g
v o n K B C V e r s i c h e r u n g e n A G e r f o l g e n , " ;
- e i n e n z u s à t z l i c h e n A r t i k e l 2 2 z u s c h a f f e n , d e r w i e f o l g t l a u t e t
" A R T I K E L 2 2
D i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e t s i c h , a l l e B e s t i m m u n g e n d e s b e i K B C V e r s i c h e r u n g e n u n t e r z e i c h n e t e n
K o o p e r a t i o n s v e r t r a g s s o w i e s e i n e e t w a i g e n A n l a g e n u n d u n t e r g e o r d n e t e n V e r t r e g e ü b e r d i e
V e r s i c h e r u n g s a g e n t u r K B C V e r s i c h e r u n g G u i d o V O N H O F F P G m b H " e i n z u h a l t e n . " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ; A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l l s c h a f t s n a m e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 0 9 1 5 *
B e
S t ~
v o r
0 1
H i n t s r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 ? - 0 9 - 2 0 1 1
K a n z i e l
d - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : " C . C . V . "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 E Y N A T T E N , W e g e s t r a f l e 4 4
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 . 3 3 . A 0 3 . 3 9 % 3
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t t i g t v o r A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r i i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e z u r R e g i s t r i e r u n g v o r l i e g t , g e h t h e r v o r , d a s s :
H e r r C O R M A N N C h r i s t o p h , g e b o r e n z u E u p e n , a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t - a c h t z i g , ( N N 8 0 1 2 2 8 0 3 3 - 1 8 ) , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , l e d i g e n S t a n d e s , w o h n h a f t 4 7 3 1 E y n a t t e n , W e g e s t r a f l e 4 4 ;
e i n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r i n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t h a t :
S T A T U T E N
A R T I K E L 1 .
D i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e t : " C . C . V . " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r s n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e f t s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G r n b H " s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a f , b e e n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 1 E Y N A T T E N , W e g e s t r a l l e 4 4 .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u f 3 d e r G e s c h a f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r d f f e n t l i c h t . D i e G e s e l i s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l i e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3 .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i n a n d e r e n L â n d e r n d e r E u r o p â i s c h e n U n i o n u n d i m A u s l a n d , s o w o h l f ü r e i g e n e R e c h n u n g a l s a u c h f ü r R e c h n u n g D r i t t e r , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e : 1 / F ü r e i g e n e R e c h n u n g
D e n E r w e r b d u r c h Z e i c h n u n g o d e r K a u f u n d d i e V e r w a l t u n g v o n A k t i e n , O b l i g a t i o n e n , K a s s e n b o n s u n d g l e i c h w e l c h e r a n d e r e r m o b i l a r i s c h e r W e r t e , v o n b e l g i s c h e n o d e r a u s l â n d i s c h e n b e s t e h e n d e n o d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t e n , s o w i e d i e V e r w a l t u n g e i n e s m o b i l a r i s c h e n V e r m o g e n s .
2 / F ü r e i g e n e R e c h n u n g , f ü r R e c h n u n g e i n e s D r i t t e n o d e r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t D r i t t e n , b e i t r a g e n z u r E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k i u n g v o n U n t e m e h m e n , u n d i n s b e s o n d e r e :
a ) b e i t r a g e n z u r G r ü n d u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n d u r c h E i n l a g e n , T e i l h a b e r s c h a f t o d e r g l e i c h w e l c h e I n v e s t i t i o n e n ;
b ) d i e G r ü n d u n g u n d V e r w a l t u n g e i n e s I m m o b i l i e n v e r m O g e n s u n d d a s L e a s e n v o n I m m o b i l i e n a n D r i t t e , i n s b e s o n d e r e d e r E r w e r b d u r c h K a u f o d e r a n d e r s , d e r V e r k a u f , d e r T a u s c h , d i e E r b a u u n g , d e r U m b a u , d i e V e r b e s s e r u n g , d i e A u s s t a t t u n g , d a s H e r r i c h t e n , d i e V e r s c h ô n e r u n g , d e r U n t e r h a l t , d i e V e r m i e t u n g , d a s A n r n i e t e n , d i e P a r z e l l i e r u n g , d i e E r k u n d u n g u n d E r s c h l i e f l u n g v o n I m m o b i l i e n , s o w i e a i l e O p e r a t i o n e n d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t d i e s e m G e g e n s t a n d z u t u n h a b e n u n d d i e z u r V e r g r d g e r u n g u n d z u m E r t r a g e i n e s I m m o b i l i e n v e r m b g e n s b e i t r a g e n k 5 n n e n , s o w i e K a u t i o n s t e l l e n f ü r V e r b i n d l i c h k e i t e n D r i f t e r , d i e d i e N u t z u n g d i e s e r I m m o b i l i e n h a b e n k d n n t e n ;
c ) d a s G e w t e r e n v o n D a r l e h e n o d e r K r e d i t e r d f f n u n g e n a n G e s e l l s c h a f t e n u n d n a t ü r l i c h e P e r s o n e n u n t e r g l e i c h w e l c h e r F o r m ; i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t e b e n f a l l s K a u t i o n s t e l l e n o d e r B ü r g s c h a f t ( e i s t e n i m w e i t e s t e n S i n n , a l l e k o m m e r z i e f f e n o d e r f i n a n z i e l l e n O p e r a t i o n e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r e r , d i e d e n D e p o s i t e n b a n k e n , H a l t e r n v o n k u r z f r i s t i g e n T e r m i n g e l d e r n , S p a r k a s s e n , H y p o t h e k e n g e s e l l s c h a f t e n u n d K a p i t a l i s i e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n v o r b e h a l t e n s i n d ;
d ) b e r a t e n i n f i n a n z i e l l e n , t e c h n i s c h e n , k o m m e r z i e l l e n o d e r v e r w a l t u n g s m â f l i g e n A n g e l e g e n h e i t e n i m w e i t e s t e n S i n n e , m i t A u s n a h m e d e r B e r a t u n g i n G e l d a n l a g e n u n d â h n l i c h e m , d i r e k t o d e r i n d i r e k t H i l f e s t e l l u n g B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r z e i c h n u n g .
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i s t e n u n d A u s f ü h r e n v o n D i e n s t l e i s t u n g e n a u f d e m G e b i e t d e r V e r w a l t u n g u n d d e r F i n a n z e n , d e s V e r k a u f e s , d e r P r o d u k t i o n u n d G e s c h a f t s f ü h r u n g i m A l l g e m e i n e n , a l l e D i e n s t l e i s t u n g e n e r b r i n g e n u n d A u s f ü h r u n g a l l e r M a n d a t e i n F o r m v o n S t u d i e n , O r g a n i s a t i o n , E x p e r t i s e n , t e c h n i s c h e H a n d l u n g e n u n d B e r a t u n g o d e r a n d e r e n i n a l l e n G e b i e t e n , d i e i h r e n G e g e n s t a n d b e t r e f f e n ;
e ) d a s A u s f ü h r e n v o n a l l e n M a n d a t e n d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g , u n d i m a l l g e m e i n e n a l l e r M a n d a t e u n d F u n k t i o n e n d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u t u n h a b e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z a h l u n g g i f t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r a n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r ! s i c h i n j e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h i f t e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z u b e g u n s t i g e n . S i e k a n n a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d t i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f l s z w e c k b e z i e h e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l d s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
E s z e r f a l l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / H u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w e r d e n d u r c h d e n v o r g e n a n n t e n H e r r n C h r i s t o p h C O R M A N N g e z e i c h n e t .
D a s K a p i t a l i s t a u g e n b l i c k l i c h z u z w e i / D r i t t e l ( 2 / 3 ) f r e i g e m a c h t u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k " i n R a e r e n , u n t e r N u m m e r 8 E 9 5 7 3 1 0 2 0 0 3 8 8 5 8 h i n t e r i e g t w o r d e n . E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g , a u s d e r d i e s h e r v o r g e h t i s t d e m a m t i e r e n d e n N o t e r a u s g e h â n d i g t w o r d e n .
D e r E r s c h i e n e n e e r k l a r t u n d e r k e n n t a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e e B e t r a g v o n z w e i l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 7 . ( a n w e n d b a r i m F a l l e v o n m e h r e r e n G e s e l l s c h a f t e r n )
D i e A u f f o r d e r u n g e n z u r E i n z a h l u n g w e r d e n e i n z i g u n d a l l e i n d u r c h d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e s c h i o s s e n . J e d e a u f g e f o r d e r t e E i n z a h l u n g w i r d a u f d i e G e s a m i h e i t d e r d u r c h d e n G e s e l l s c h a f t e r g e z e i c h n e t e n A n t e i l e a n g e r e c h n e t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e z u d e n b e i S t a t u t e n a n d e r u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s t i m m u n g e n b e s c h l i e f F t , e r h d h t o d e r e r m a l l i g t w e r d e n .
I n d i e s e m F a l l e m ü s s e n d i e z u u n t e r z e i c h n e t e n B a r e i n l a g e n d u r c h V o r r e c h t d e n G e s e l l s c h a f t e r n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h a l t n i s z u d e m T e i l d e s K a p i t a l s , w e l c h e s d e r e n A n t e i l e v e r t r i t t . D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e s c h i i e l t u n d f e i l t d e n G e s e l l s c h a f t e r n d i e A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n d e s V o r z u g s - u n d U n t e r z e i c h n u n g s r e c h t e s i m F a l l e v o n K a p i t a l e r h e r h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m i t .
A R T I K E L 8 .
D i e A n t e i l e g e i t e n a l s N a m e n s a n t e i l e . S i e w e r d e n i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e h a l t e n e n G e s e l l - s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r .
S o l l t e n f ü r e i n e n A n t e i l m e h r e r e E i g e n t ü m e r v o r h a n d e n s e i n , s o i s t d i e A u s ü b u n g d e r m i t d i e s e m A n t e i l v e r b u n d e n e n R e c h t e a u f g e h o b e n b i s z u d e m Z e i t p u n k t , a n d e m e i n e P e r s o n b e s t i m m t w i r d , d i e g e g e n ü b e r d e r G e s e i i s c h a f t a l s E i g e n t ü m e r a n z u s e h e n i s t . D a s G l e i c h e g i l t i m F a l l e d e r Z e r s t ü c k e l u n g d e s E i g e n t u m s r e c h t s e i n e s A n t e i l s .
A R T I K E L 9 . ( a n w e n d b a r i m F a l l e v o n m e h r e r e n G e s e l l s c h a f t e r n )
O h n e d i e Z u s t i m m u n g a l l e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r , d a r f e i n G e s e l l s c h a f t e r , s e i e s e n t g e l t l i c h o d e r u n e n t g e l t l i c h , s e i n e A n t e i l e i m W e g e d e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n o d e r v o n T o d e s w e g e n n i c h t e i n e m N i c h t - G e s e l i s c h a f t e r ü b e r t r a g e n . D i e s w ü r d e d i e N i c h t i g k e i t d e r A b t r e t u n g o d e r Ü b e r t r a g u n g n a c h s i c h z i e h e n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l i e f ü r e i n e D a v e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g k a n n d i e t a g i i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h a f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m a c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o i l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h â f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a i s K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T a t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k d n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h i a l s K l a g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a i l e A k t e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f a n g e r n d u r c h z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
t i
D e m T e i l B - F o r t s e t z u n g
B e I g i s c h n
S t a a t s b l a t t A R T I K E L 1 4 .
v o r b e h a f t e n D e n G e s c h â f t s f ü h r e m k b n n e n f e s t s t e h e n d e o d e r v e r â n d e r l i c h e E n t s c h â d i g u n g e n g e w a h r t w e r d e n , d i e a u s d e n a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e n t n e h m e n s i n d u n d d e r e n H d h e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t z u s e t z e n i s t . D a s M a n d a t e i n e s G e s c h a f t s f ü h r e r s k a n n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m â f 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n . A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h a f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e i l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s c h r i e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t e s J u n i u r n a c h t z e h n U h r . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u a e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s m a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r d r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e i l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z à h i t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i I i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t a r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u t e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h à f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n a c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e t e r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D a s S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f f t . E s s e i b e m e r k t , d a i s j e d e r A n t e í l e í n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u f 3 d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n . I m F a i t e d e r A u f l d s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m a s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r
G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d e r N e t t o a k t i v z u n a c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e n . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d z w i s c h e n a l l e n G e s e i l s c h a f t e r n g e m â l 3 d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 0 .
F ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w a r t i g e n S a t z u n g e n w a h l t j e d e r i m A u s l a n d w o h n e n d e G e s e l l s c h a f t e r o d e r
G e s c h â f t s f ü h r e r D o m i z i l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g
a b g e g e b e n w e r d e n .
A R T I K E L 2 1 .
F ü r A l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n d i e P a r t e i e n s i c h a u f d a s
G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t m i t d e m e r s t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d e l f u m a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n
D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w ü l f z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e r n n a c h s t a l t a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t e s J u n i
z w e i t a u s e n d d r e i z e h n .
A l l e i m N a m e n d e r s i c h i n G r ü n d u n g b e f i n d e n d e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n w e r d e n
a u s d r ü c k l i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n u n d d u r c h d i e s e b e s t â t i g t .
A U f I E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G
I m g l e i c h e n Z u s a m r n e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t
d e r v o r g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t e r z u e i n e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n .
E i n s t i m m i g b e s c h l i e I t d i e s e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t d a u e r a l s n i c h t - s t a t u t a r e n
G e s c h â f t s f ü h r e r z u e r n e n n e n , d e n e i n g a n g s v o r g e n a n n t e n H e r r n C O R M A N N C h r i s t o p h , d e r d i e s e l A m t
a n n i m m t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ; m a n ü b e r s c h l a g t d e n F i n a n z p l a n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g