31/01/2013
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1 7 ) Ç i . P . 1 . 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 1 u 1 1 g 1 1 1 1 u u
D é n o m i n a t i o n : C B F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 1 H e r m a l l e s o u s A r g e n t e a u , r u e F e r d i n a n d L e c h a n t e u r , 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 9 2 . 9 3 0
O b j e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
D ' u n p r o ç è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n , d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é :
L ' a s s e m b l e a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t d o n n e d é c h a r g e a u x d i t s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r
- M m e M a r i n a B E R N A R D O N I , n é e à R o c o u r t , l e l e r s e p t e m b r e 1 9 7 0 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 6 8 1 O u p e y e , R u e F e r d i n a n d L e c h a n t e u r , 1 0
- M m e M a d a m e G O F F A R T M o n i q u e , n é e à V e r v i e r s , l e 4 m a i 1 9 3 5 , v e u v e d e M o n s i e u r C O M P E R E , d o m i c i l i é e à S p a , A v e n u e r e i n e A s t r i d , 2 1 .
L ' a s s e m b l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C B F ;
- M m e M a r i n a B E R N A R D O N I , n é e à R o c o u r t , l e l e r s e p t e m b r e 1 9 7 0 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 6 8 1 O u p e y e ,
R u e F e r d i n a n d L e c h a n t e u r , 1 0
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
E n s u i t e d e q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' e s t r é u n i e t a r e n o u v e l é l e s p o u v o i r s d e M a d a m e M a r i n a B E R N A R D O N I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e