26/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ ~ ~ ~ ` 6 1 , . ; , 1 l , ` " ; ' ¢ : ~ j ~
\ " ~ - ~ , . ~ = 1
~ a G r e f f e
ÿ i ~ ~ i ~ , S ~ d
r ~ , } ~ 7 ) ( J r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 7 7 . 1 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é , R o u t e d u C o n d r o z , 2 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t s e p t E u r o s ( 8 3 . 7 2 7 , 0 0 ¬ ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r l e p o r t e r d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ à 1 4 5 . 7 0 0 , 3 8 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o n t i n t e r v e n u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i o n t d é c l a r é ;
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t :
- M o n s i e u r H E Y N E N W i l l i a m , p r é c i t é , a d é c l a r é s o u s c r i r e 1 2 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e 6 2 . 8 0 7 , 6 0 ¬ ;
- M a d a m e R O I S L E U X E l i s e , p r é c i t é e , a d é c l a r é s o u s c r i r e 4 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s
d e 2 0 . 9 1 9 , 4 0 ¬ ;
S o i t l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , d ' e s p è c e s
- M o n s i e u r H E Y N E N W i l l i a m , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e 6 2 . 8 0 7 , 6 0 ¬ ;
- M a d a m e R O I S L E U X E l i s e , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 9 1 9 , 4 0 ¬ ;
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , d o n t u n e c o p i e e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e 1 4 5 . 7 0 0 , 3 8 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 2 9 6 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
2 ) L ' a r t i c l e 5 a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' R é s e r v é
r ' a u
M o n i t e u r , . b e l g e
V o l e t B - s u i t e
. , « A r t i c l e 5 C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t E u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 1 4 5 . 7 0 0 , 3 8 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r 2 9 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
L ' a r t i c l e 6 a é t é m o d i f i é p a r l ' a j o u t d e l ' a l i n é a s u i v a n t : « A r t i c l e 6 s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n :
( . . )
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à l a r é s i d e n c e d e B r e s s o u x , e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t s e p t E u r o s ( 8 3 . 7 2 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s E u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t s E u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 1 4 5 . 7 0 0 , 3 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 2 7 6 à 2 9 6 4 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e c o m m e s u i t :
- e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r H E Y N E N W i l l i a m : 1 2 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 2 . 8 0 7 , 6 0 ¬ ;
- e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e R O I S L E U X E l i s e : 4 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 9 1 9 , 4 0 ¬ ; »
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r t e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 21.05.2013 13132-0285-013
27/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N e f r e k 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 0 0 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 7 7 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 2 1 1 à 4 1 2 0 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
L . " ]
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r H E Y N E N W i l l i a m A l b e r t G h i s l a i n , n é à E s n e u x , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e R O I S E L E U X E l i s e , i d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e F a v e n c e 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 7 0 4 1 1 . 3 5 5 - 5 5 ;
M a d a m e H E Y N E N S t é p h a n i e C a t h e r i n e M a r i e , n é e à L i è g e , l e t r e i z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r Y I L D I Z K a d e r J o n a t h a n F a b i a n G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é e a u 6 1 , P a r c d e s D i x B o n n i e r s , 4 5 7 0 M a r c h i n , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 4 0 4 1 3 - 3 2 0 - 1 5 ;
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e
q u e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i s e R o i s l e u x d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a s é a n c e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 ;
q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H e y n e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a s é a n c e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n m i t é .
r . . a
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e H E Y N E N S t é p h a n i e C a t h e r i n e M a r i e , n é e à L i è g e , i e t r e i z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - q u a t r e , , é p o u s e d e M o n s i e u r Y I L D I Z K a d e r J o n a t h a n F a b i a n G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é e a u 6 1 , P a r c d e s D i x B o n n i e r s , 4 5 7 0 M a r c h i n , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 4 0 4 1 3 - 3 2 0 - 1 5 ;
M o n s i e u r W O U T E R S J e a n - M a r c H e n r i J o s e p h , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e B O U R D O N C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s C h è v r e f e u i l l e s , 9 5 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s t e n u m é r o 5 9 0 4 2 8 . - 0 1 9 - 2 0 .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
l " " ]
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
l . a
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r v ë a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r H E Y N E N W i l l i a m A l b e r t G h i s l a i n , n é à E s n e u x , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e R O I S E L E U X E l i s e , i d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e F a v e n c e 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 7 0 4 1 1 . 3 5 5 - 5 5 .
E n o u t r e , e n s u i t e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i t r a t i o n e n d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à
M o n s i e u r W O U T E R S J e a n - M a r c H e n r i J o s e p h , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e B O U R D O N C h r i s t i n e , d c m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s C h è v r e f e u i l l e s , 9 5 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 9 0 4 2 8 . - 0 1 9 - 2 0 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
~ " " " ]
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - M a r c W o u t e r s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 22.05.2012 12126-0032-015
05/03/2012
ÿþM o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 7 7 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 2 1 1 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e j o u r p o u r a c t e r l a d é m i s s i o n d e :
M a d a m e E l i s e R o i s l e u x d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
s o r t e q u ' e l l e n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
R O I S L E U X E l i s e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I [ 1 1 1 1 1 I t I I I I I I I I I i I I 1 1 1 1 1 N I I
* i a o a e ~ 3 a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
. " %
- p i . 2 3 7 2
* 1 2 0 1 9 2 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 7 7 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é , r o u t e d u C o n d r o z , 2 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N T I T R E S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r i a n e D E N I S , N o t a i r e A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « Y v e s G O D I N &