24/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t
D é n o m i n a t i o n : C . P . D . H .
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e 1 2 à 4 0 2 0 W a n d r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 7 1 0 2 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
E x p o s é d u P r é s i d e n t
2 . 1 . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u c o n s e i l q u e l a p r é s e n t e s é a n c e a p o u r o b j e t d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . 2 M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t q u e l e p r é s e n t c o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e c o n s e i l
D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l a b o r d e e n s u i t e s o n o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r M o n s i e u r R o b e r t E y b e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . « C . P . D . H . » , a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é c i d é e e n p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r M o n s i e u r R o b e r t E y b e n e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a « S A C . P . D . H . » , a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e , c o m m e n c é e à 9 h e u r e s , s e t e r m i n e à 9 h e u r e s 1 5 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
R o b e r t E Y B E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþ~
i N t a ) é t e t ' : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l 1 f l I f l 1 1 I I I 1 1 ) 1 1 1 i i i 1 1 1
* 1 2 0 4 1 9 3 9 *
D é n o m i n a t i o n : C . P . D . H .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e 1 2 à 4 0 2 0 W a n d r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 7 1 0 2 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e 1 9 m a i 2 0 1 1 l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s o n t v e n u s à e x p i r a t i o n , i l s ' a g i t d e :
. l a S P R L G . X H A U F L A I R E e t C I E , R P M 0 4 5 2 . 7 8 3 . 5 2 8 . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 J u p i l l e , r u e d e B o i s d e B r e u x 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s X H A U F L A I R E , d o m i c i l i é à J u p i l l e ( L i è g e ) , r u e d e B o i s d e B r e u x 2 2 2
. M o n s i e u r R o b e r t E Y B E N , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , a v e n u e B o i s i e C o m t e 2 7 . M o n s i e u r O l i v i e r B O M B O I R , d o m i c i l i é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e l a C o t t e 6
. l a S A C E + T T E C H N I C S , R P M 0 4 5 1 . 9 5 3 . 4 8 4 . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e H a u z e u r 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M R é g i n a l d J E H A S S E , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , B d E L e u t e n a n t 2 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r f r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s , q u i a c c e p t e n t , e t d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r a u m o i s d e m a i 2 0 1 7 :
. 1 a S P R L G . X H A U F L A I R E e t C I E , R P M 0 4 5 2 , 7 8 3 . 5 2 8 . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 J u p i l l e , r u e d e B o i s d e B r e u x 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s X H A U F L A I R E , d o m i c i l i é à J u p i l l e ( L i è g e ) , r u e d e B o i s d e B r e u x 2 2 2
M o n s i e u r R o b e r t E Y B E N , d o m i c i l i é à L - 9 7 4 6 D r a u f f e l t , W e l z e r s t r o o s s 2 A
. M o n s i e u r O l i v i e r B O M B O 1 R , d o m i c i l i é à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e l a C o t t e 6
M o n s i e u r P a u l B L E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e A P o n s o n 5 5
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o u v r e l a p é r i o d e d e c a r e n c e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
R o b e r t E Y B E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012
ÿþ M o t s 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o a e a s e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 7 1 0 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C . P . D . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e ( W a n d r e ) , r u e d u C h a r b o n n a g e , n u m é r o 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n a c t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 8 f o l i o 4 8 c a s e 8 , d e u x ' r ô l e s , s a n s r e n v o i s . R e ç u : 2 5 , 0 0 ¬ . S i g n é : " L e r e c e v e u r , J . L A P L A N C H E " , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r
1 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m p l a c e m e n t p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r u n e d e s d e u x a u t r e s f o r m e s d ' a c t i o n s p o s s i b l e s , ; e n s u p p r i m a n t l e t e x t e r e p r i s s o u s l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r i e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . "
P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i e n t i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
" s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . "
2 . C h o i x d u t y p e d ' a c t i o n s
P r o p o s i t i o n q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s f a s s e l e c h o i x d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s a f i n d ' é v i t e r l e c o û t d e
l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s .
3 . D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m i s e d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s
P r o p o s i t i o n d e c o n f i e r a u N o t a i r e M A T H O N E T l a d e s t r u c t i o n , d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i q u e l a
c o n f e c t i o n d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
4 . R e m p l a c e m e n t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : " T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , q u i s i g n i f i e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , c e s i g l e é t a n t l u i - m ê m e s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t
" t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; l e t o u t , s o u s p e i n e d e l a s a n c t i o n é d i c t é e p a r l ' a r t i c l e 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e c a s o ù l e s p r e s c r i p t i o n s r e l a t i v e s a u x i n d i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s e r a i e n t p a s r e s p e c t é e s "
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t á g ë n b i j - h e l B ë T g i s c l i S f à á t s T i I á d - = - I 3 7 0 2 1 2 0 1 I
V o l e t B - S u i t e
5 . S u p p r e s s i o n d e s r é f é r e n c e s a u x f o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é c o m m e r c i a l e s e t à l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s , e t r e m p l a c e m e n t p a r l e s r é f é r e n c e s c o r r e s p o n d a n t e s a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e s a r t i c l e s 5 , 1 5 , 1 7 , 2 3 , 2 5 e t 2 7 .
6 . S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8
7 , S u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s u p p r i m é e s . E l l e s s e r o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s m o d i f i c a t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r à l ' a r t i c l e 6 e t à l ' a r t i c l e 2 1 s o n t a d o p t é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t d é c i d é d e f a i r e c h o i x , p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , d ' a c t i o n s r e v ê t a n t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e s t c o n f i é e a u N o t a i r e M A T H O N E T .
L e N o t a i r e M A T H O N E T r e m e t p r é s e n t e m e n t a u ( x ) c o m p a r a n t ( s ) u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
c e q u e c e ( s ) d e r n i e r ( s ) r e c o n n a i ( s s e n ) t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t s u p p r i m é , a i n s i q u e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L a s u p p r e s s i o n d e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é c o m m e r c i a l e s e t à l a l o i s u r l a
c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s , e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r l e s r é f é r e n c e s c o r r e s p o n d a n t e s a u c o d e d e s
s o c i é t é s e s t a d o p t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e