17/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R B E R C K M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E À F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B o u l e v a r d C h a p m a n , 6 , à 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 . 1 5 0 . 4 1 5
O b ' e t d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N D E M I S S I O N - N O I V I D I A T I O
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c E A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 1 7 , j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t ' e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R B E R C K M O E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , b o u l e v a r d C h a p m a n , 6 , : n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 2 . 1 5 0 . 4 1 5 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l ' u n a n i m i t é :
A S S E M B L É E G É N É R A L E S T A T U T A I R E
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a f o r m e l e t à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é / a f o r m e d ' u n e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C A B I N E T C H A P M A U » . »
A S S E M B L É E G É N É R A L E N O N S T A T U T A I R E
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e n o u v e a u t e x t e d e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , d o n t ;
u n e x e m p l a i r e r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d u D o c t e u r ,
s a c q u e s B E R C K M O E S , p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u D o c t e u r
' B E R C K M O E S r e l a t i v e m e n t à s o n p r é c é d e n t m a n d a t e t l ' a d é c h a r g é .
L e D o c t e u r B E R C K M O E S , p r é s e n t , a a c c e p t é s o n m a n d a t .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e
d e 5 a n s à d a t e r d u r e j a n v i e r 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s :
L e D o c t e u r L E G R O S V é r o n i q u e R o b e r t C h r i s t i a n e , n é e à V e r v i e r s , l e 3 1 a o û t '
1 9 7 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 0 0 S P A , r u e d e l a S a u v e n i è r e , 9 6 ,
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a r a t i f i é l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r l e .
D o c t e u r L E G R O S p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 ° j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e D o c t e u r V é r o n i q u e L E G R O S , p r é s e n t e , a a c c e p t é s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 1 7 j u i n , 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é l i v r é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` o r
29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 23.09.2014 14596-0199-015
06/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e s ' a u G r o f f
M M 2 i
u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
* 1 2 1 8 0 6 4 0 *
I I
G r e f f e
I , e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 5 0 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R B E R C K M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a p m a n 6 4 9 0 0 S P A
O b j e t c l , e l ' a c t e : Q u a s i - a p p o r t
D é p ô t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r r e l a t i f à l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s a p p a r t e n a n t a u f o n d a t e u r ,
D o c t e u r J a c q u e s B e r c k m o e s , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 4 O C T 2 1 2
G r e p e r I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 25.08.2011 11450-0576-015
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 09.09.2010 10540-0450-015
23/07/2015
ÿþ" ' " ~ V o l e t B S u i t e
. "
4 0 i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s e p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p a s i a t t ( i l e f f a d d U l e n i b n e a V I N g i e e e
1 3 J U I L . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T C H A P M A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E À F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L 1 T E L 1 M I T E E
S i è g e : B o u l e v a r d C h a p m a n , 6 , à 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 . 1 5 0 . 4 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A m é l i e F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 7 j u i l l e t ! , 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e
" S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
; e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T
' , C H A P M A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , b o u l e v a r d C h a p m a n , 6 , n u m é r o :
d ' e n t r e p r i s e 8 1 2 . 1 5 0 . 4 1 5 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à ;
f ' l ' u n a n i m i t é .
A S S E M B L É E G É N É R A L E S T A T U T A I R E
R t S O L U T I O N U N I Q U E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , q u i ' :
; s e r a l a s u i v a n t e :
« C A B I N E T M E D I C A L B E R C K M O E S , L E G R O S E T A S S O C I E S »
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a f o r m e
e t à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t .
' « A R T I C L E T . : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é , ' P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C A B I N E T M E D X C A L , i : B E R C K M O E S , L E G R O S E T A S S O C I E S »
A S S E M B L É E G É N É R A L E N O N S T A T U T A I R E
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e n o u v e a u t e x t e d e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , ` ;
; d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
B i j I a g e n - b j l i é f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 7 1 Ó 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 7 j u i l l e t !
' 2 0 1 5 ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
, S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A m é l i e F A S S I N à S p a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e