13/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
B
R é s e i a u M o n i t x b e l g
* 1 4 0 1 3 4 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 2 1 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E P E D I A T R I E D U D O C T E U R M A R C E L D Ô M E
( e n a b r é g é ) : C P M D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e - E m b o u r g , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n « J a c q u e s D E L A N G E & S t é p h a n e D E L A N G E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e C h r i s t i n e D ô m e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 9 9 f o l i o 1 0 0 c a s e 1 7 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l e R e c e v e u r : s i g n é B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T I D E P E D I A T R I E D U D O C T E U R M A R C E L D Ô M E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é a l a b l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u $ a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
c ) E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à f a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M a r c e l D Ô M E , p r é c i t é , l e q u e l d é c l a r e q u ' u n e s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t i m e s ( 3 9 . 5 7 8 , 7 1 E ) a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e a u p r é a l a b l e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
- p u '
M o n i t e u r
b e i g e
- M o n s i e u r M i c h e l G O N C E , p r é c i t é , l e q u e l d é c l a r e q u ' u n e s o m m e d e v i n g t e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t i m e s ( 2 1 , 2 9 ¬ ) a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e a u p r é a l a b l e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
S o i t a u t o t a l : t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e s d é p ô t s , d é l i v r é e p a r B N P P A R I S B A S l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r ê t r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
e ) R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s a y a n t é t é s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s c r é e r d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d è s l o r s t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e .
f ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
g ) A j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , é t a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s D E L A N G E , d e L i è g e , e n d a t e d u d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , »
V O T E : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E
N o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n
" J a c q u e s D E L A N G E & S t é p h a n e D E L A N G E ,
n o t a i r e s a s s o c i é s " à L i è g e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e