18/07/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M l n t Q r l a g t b e l d e r ' a n z e
d O s l " i c x M l é i s ( n i e s E ü F ' E N
s . 0 7 - 2 4 1 3
l A l G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 1 6 . 9 5 7 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B I R E L U D A N G "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S i m a r s t r a s s e , n u m é r o 9 6 à 4 7 0 0 E U P E N
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u e A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B I R E L U D A N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , S i m a r s t r a s s e , n u m é r o 9 6 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e à E u p e n , l e 2 j u i l l e t 2 0 0 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 0 3 7 2 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B C E ) d ' E u p e n , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 9 5 7 . 2 5 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « B I R E L U D A N G » p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « C a b i n e t d e R a d i o l o g i e T h a n h D A N G » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e u n : f o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E l l e e s t d é n o m m é e « C a b i n e t d e R a d i o l o g i e T h a n h D A N G » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s m o t s é c r i t s e n t o u t e s l e t t r e s " R e g i s t r e s d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " a c c o m p a g n é s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c é d é e n e s o n t p a s r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s :
« L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s
M é d e c i n s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e : g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p a r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s m é d e c i n s a s s o c i é s o u n o n .
E n c a s d ' o u v e r t u r e d e l a s o c i é t é à d ' a u t r e s a s s o c i é s , l a d u r é e d e s m a n d a t s s e r a r e d é f i n i e d e f a ç o n
d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s .
p r é s e n t s s t a t u t s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , p o u r s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 2 6 e t 6 9 d u C o d e d e s ,
S o c i é t é s , M o n s i e u r D A N G T h a n h N g u y e n d é c l a r e q u ' i l s e d é s i g n e r a , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r e x e r c e r l e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d u g é r a n t s ' é t e i n d r a d a n s q u i n z e a n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e