02/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 1 N O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! R 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 q p I I I I I 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 4 0 3 9 1 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C a b i n e t S e r v i c e s I m m o b i l i e r s s p r l
( e n a b r é g é ) : I M M O C S I s p r l
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : 4 5 R u e G r a n d e 4 4 6 0 G r a c e H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 & 9 M a i 2 0 1 4
L e 2 1 M a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o m m e l e p r é v o i t l e s s t a t u t s d e l a s p r l .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s : M o n s i e u r D a v i d F e i j s a c t i o n n a i r e a c t i f , M o n s i e u r C l a u d e S z a r z e c a c t i o n n a i r e a c t i f e t
g é r a n t , M a d a m e M i c h è l e T a h o n a c t i o n n a i r e n o n a c t i f , M o n s i e u r D o m i n i q u e F e u s G é r a n t a d m i n i s t r a t i f à m a n d a t
g r a t u i t e t M o n s i e u r G r e g o r y G a g l i a r d o .
- L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t b i l a n 2 0 1 3 .
S u i t e à I a p r o c é d u r e d ' a l e r t e é m i s e p a r M . B e r n a r d H e n n a u t , e x p e r t c o m p t a b l e q u i n o u s r a p p e l l e l ' o b l i g a t i o n
d ' a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 3 3 2 & 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e t r o u v e r d e s s o l u t i o n s d a n s l e s d e u x m o i s p o u r
r e m é d i e r à l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e r é s o l u m e n t n é g a t i v e p o u r 2 0 1 3 . L e s r e c o m m a n d a t i o n s s o n t d o n n é e s e n l e c t u r e
e t s o n t l u e s à h a u t e v o i x p a r l e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t c o m p r i s e s p a r l ' e n s e m b l e d e l ' a s s e m b l é e .
L e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f p r o p o s e l e s m e s u r e s s u i v a n t e s :
- R é d u c t i o n d e l a s u r f a c e c o m m e r c i a l e a v e c r é d u c t i o n d e I a c h a r g e l o c a t i v e e t é n e r g é t i q u e , I e b u r e a u e s t
r e t r a n s f é r é a u 4 5 c o m m e i n i t i a l e m e n t . E n a c c o r d a v e c l e p r o p r i é t a i r e d i s s o l u t i o n d u b a i l c o m m e r c i a l e n c o u r s
s a n s i n d e m n i t é e t n o u v e a u b a i l = > r é d u c t i o n d e l a c h a r g e 2 / 3 p l u s d e c h a r g e d ' é n e r g i e .
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e 4 3 / 4 5 r u e G r a n d e a u 4 5 r u e G r a n d e c o m m e i n i t i a l e m e n t
- C e s s i o n d e c r é a n c e s d e s a c t i o n n a i r e s a c t i f s " s a l a i r e s e t é m o l u m e n t s " a r é a l i s é p a r l e c o m p t a b l e a u p r o f i t
d e c $ 1 S P R L
- R é d u c t i o n d e I a c h a r g e p u b l i c i t a i r e d e 5 0 %
- M o d i f i c a t i o n d e s a b o n n e m e n t s d e t é l e c o m u n i c a r i o n + - 2 / 3
- M o d i f i c a t i o n d u c o m m i s i o n n e m e n t : t o u s l e s f i x e s s o n t s u p p r i m é s a u p r o f i t d u c o m m i s i o n n e m e n t d e s
p r e s t a t i o n s .
- L i b é r a t i o n d u s o l d e d e c a p i t a l d e D a v i d F e i j s d û p o u r f i n j u i n a u p l u s t a r d 1 1 0 0 ¬
e s t l a i s s é m a i n l i b r e a u g é r a n t p o u r t r o u v e r d e n o u v e l l e s p i s t e s p o u r r é d u i r e l e s c h a r g e s a u m a x i m u m .
M o n s i e u r G a g l i a r d o q u i a v a i t c é d é s e s p a r t s s o c i a l e s d é s i r e l e s r e p r e n d r e , l e c o n s e i l e n p r e n d a c t e , M m e
T a h o n q u i a v a i t r e p r i s l e s 4 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G a g l i a r d o e n l i b é r a n t l e s 1 0 p a r t s n o n l i b é r é e s a c c e p t e
d e r e s t i t u e r l e s 3 5 p a r t s s o c i a l e s à M . G a g l i a r d o q u i d e v a i t l u i ê t r e p a y é e s f i n 2 0 1 4
L ' a c t i o n n a r i a t d e l a s p r l e s t d o n c l e s u i v a n t e n d a t e d u 2 1 / 0 4 / 2 0 1 4
D a v i d F e i j s 4 5 p a r t s s o c i a l e s
C l a u d e S z a z e c 1 0 p a r t s s o c i a l e s
G r e g o r y g a g l i a r d o 3 5 p a r t s s o c i a l e s
m i c h e l e T a h o n 1 0 p a r t s s o c i a l e s
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e l e 9 m a i 2 0 1 4 à 1 8 h 0 0
P o u r a c t e ,
P o u r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s
M o n s i e u r D o m i n i q u e F e i j s G é r a n t a d m i n i s t r a t i f
s i g n a t u r e a u v e r s o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e 9 M a i 2 0 1 4
- L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o m m e l e p r é v o i t ! e s s t a t u t s e t c o m m e r e p r i s d a n s l e p v d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 - 0 3 - 2 0 1 4 .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s : M o n s i e u r D a v i d F e i j s , M o n s i e u r C l a u d e S z a r z e c , M a d a m e M i c h e l l e T a h o n , M o n s i e u r D o m i n i q u e F e i j s . - M e m b r e n o n p r é s e n t M o n s i e u r G r e g o r y G a g l i a r d o
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d u b i l a n p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t d é c h a r g e a u g é r a n t .
- M o n s i e u r D o m i n i q u e F e i j s , G é r a n t a d m i n i s t r a t i f , e x p o s e l e s r é s u l t a t s d e s m e s u r e s p r i s e s l e 2 1 - 0 3 - 2 0 1 4 e t l e s e f f e t s i m m é d i a t s s u r l e s c h a r g e s .
- L e s g é r a n t s r a p p e l l e n t é g a l e m e n t q u e M o n s i e u r G a g l i a r d o n e r e s p e c t e p a s s e s e n g a g e m e n t s p r i s l e 2 1 0 3 2 0 1 4 .
- I l e s t d é b a t t u d e d i v e r s p r o b l è m e s d e g e s t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t d a n s l e n o u v e a u l o c a l , l e g é r a n t i n f o r m e q u ' a u c u n f r a i s n e s e r a e t n e p o u r r a ê t r e e n g a g é à c e t e f f e t
- M a d a m e M i c h è l e T a l i o n d e m a n d e à l ' A G d e p r e n d r e a c t e q u ' e l l e c è d e s o u s f o r m e d e d o n s e s 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r D a v i d F e i j s , s o n f i l s , q u i a à d a t e r d e c e j o u r d é t i e n t 5 5 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s p r l
M o n s i e u r D o m i n i q u e F e i j s i n f o r m e P A G q u ' i l a l ' i n t e n t i o n d e s e r e t i r e r p o u r r a i s o n d e s a n t é e t c e à p a r t i r d ' o c t o b r e 2 0 1 4 . T o u t e f o i s , i l a c c e p t e d e c o n t i n u e r à é p a u l e r s o n f i l s D a v i d F e i j s j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 .
i l e s t d é c i d é q u e D a v i d F e i j s d e v i e n d r a G é r a n t d e ' l a s p r l d è s l a f i n d e s o n s t a g e I P I e t c e l e 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
i l e s t e n t é r i n é , a u v u d e l a s i t u a t i o n , q u e l e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f p o u r r a s ' i l y a n é c e s s i t é c o n v o q u e r u n e A G p a r S M S a v e c p r é a v i s d e 1 2 h 0 0 .
A l a d a t e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , u n e p r o c h a i n e A G e s t f i x é e . E l l e a u r a p o u r o b j e c t i f l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s o l v a b i l i t é d e l a s p r l . A c e t t e d a t e , u n e d é s i c i o n d é f i n i t i v e s e r a p r i s e s u r l a c o n t i n u i t é o u l a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e d e l a s p r i . L e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f i n f o r m e l e s m e m b r e s f o n d a t e u r s q u e l e u r r e s p o n s a b i l i t é e s t e n g a g é e , i l e s t v o t é p a r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t e t o u t e n é t a n t i n f o r m é s q u ' i l e s t i m p é r a t i f d e n e p a s o u v r i r d e n o u v e l l e c r é a n c e e t d e l i m i t e r l e s d é p e n s e s a u m i n i m u m ; s e u l s l e s f r a i s d e p u b l i c i t é e t d e p r o m o t i o n s e r o n t a c c e p t é s a v e c s i n é c é s a i r e d e n o u v e l l e s m e s u r e s d r a s t i q u e s .
L e s é m o l u m e n t s s o u s f o r m e d e c o m m i s i o n e m e n t s e r r o n s v e r s e r a u a g e n t s
L e g é r a n t d e m a n d e à c h a q u e a c t i o n n a i r e a c t i f d e s ' i n v e s t i r b e a u c o u p p l u s , d e l e u r t r a v a i l d é p e n d r o n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' A G d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
A d a t e r d e c e 9 m a i 2 0 1 4 - c o m p o s i t i o n d e l ' A G :
M o n s i e u r D a v i d F e i j s a c t i o n n a i r e a c t i f f o n d a t e u r 5 5 %
M o n s i e u r G r e g o r y G a g l i a r d o a c t i o n n a i r e a c t i f f o n d a t e u r 3 5 %
M o n s i e u r C l a u d e s z a r z e c a c t i o n n a i r e a c t i f 1 0 %
P o u r a c t e
P o u r l e c o l l è g e d e g é r a n t s
D o m i n i q u e F e i j s G é r a n t
C l a u d e S z a r z e c G é r a n t
S i g n a t u r e a u v e r s o
m é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t P : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
3 ï A
- 0 - 7 - 1 1 - 9 1 3
G r e f f e
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 4 0 . 3 9 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t S e r v i c e s I m m o b i l i e r s
( e n a b r é g é ) : 1 M M O C S 1
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 3 / 4 5 R u e G r a n d e , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e - d é m i s s i o n / a d m i s s i o n / c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 à 1 1 h 0 0 a u s i è g e d e f a s p r i
S o n t p r é s e n t s l e s g é r a n t s : M . C l a u d e S z a r z e c , M . D o m i n i q u e F e i j s
L e s a c t i o n n a i r e s : M . D a v i d F e i j s , M . G r é g o r y G a g l i a r d o e t M . C l a u d e S z a r z e c
L e q u o r u m é t a n t p r é s e n t , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 2 0
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r G a g l i a r d o , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p r e n d a c t e d e s a v o l o n t é d e d é m i s i o n n e r
c o m m e a s s o c i é a c t i f e t d e s a v o l o n t é d e c é d e r s e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s e t n o n l i b é r é e s .
U n e c o n v e n t i o n p a r t i c u l i è r e - e s t é t a b l i e f i x a n t l e s t e r m e s e x a c t e s d e l a r u p t u r e .
M , G a g l i a r d o a y a n t é t é p r é s e n t p o u r p l u s d e d e u x t i e r s d e l ' e x e r c i c e , n e s e r a d é g a g é d e s e s o b l i g a t i o n s q u e
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a p r è s d é p ô t d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . I l r e s t e r a
s o l i d a i r e d u p l a n f i n a n c i e r j u s q ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d é p o s é a u x a c t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s c é d é e s d e v r o n t ê t r e l i b é r é e s e n t i e r e m e n t p o u r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 a u p l u s t a r d .
s u s p e n s i o n d e s c é a n c e a 1 2 h 3 0
R e p r i s e d e s c é a n c e a 1 4 h 0 0 e n p r é s e n c e d e c o i é g e d e s g é r a n t s M o n s i e u r C l a u d e S z a r z e c e t M o n s i e u r
D o m i n i q u e F e i j s e t d e s a c t i o n a i r e s M o n s i e u r C l a u d e S z a r z e c e t M o n s i e u r D a v i d f e i j s r e p r é s e n t a n t 5 5 % d u
c a p i t a l e
M m e M i c h è l e T a h o n r e p r e n d f e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o n i b l e s s o i t 4 5 p a r t s s o c i a l e s , l e s t e r m e s f i n a n c i e r s s o n t
r e p r i s d a n s u n e c o n v e n t i o n p a r t i c u l i è r e . L a n o u v e l l e a c t i o n n a i r e n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é a u s e i n d e l a s p r i e t
p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r a v e c p r o c u r a t i o n a u x C A e t a u x A G p a r u n m e m b r e a c t i o n n a l r e . o u u n d e s g é r a n t s
A l a t t e r d e c e j o u r l e c a p i t a l e d e l a s p r i e s t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M i c h e l e T a h o n 4 5 p a r t s o c i a l e p a r
M o n s i e u r C l a u d e S z a r z e c 1 0 p a r t s o c i a l e e t M o n s i e u r D a v i d F e i j s 4 5 p a r t s o c i a l e
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d ' e n t é r i n é d a n s l e s s a l u t s l a n o u v e l l e a c t i v i t é . V e n t e A c h a t C o u r t a g e d e b a t i m e n t
f l u v i a u x e t m a r i t i m e a d e s f i n s d e l o g e m e n t a u d e l o i s i r .
p o u r a c t e l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 à 1 5 h 0 0
L e c o l l è g e d e g é r a n t s D o m i n i q u e F e i j s & C l a u d e S z a r z e c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþi
i s
I a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
. 1 - ~ - - ~ - - ~ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 4 0 . 3 9 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t S e r v i c e s I m m o b i l i e r s
( e n a b r é g é ) : I M M O C S I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 3 1 4 5 R u e G r a n d e , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e q u o r u m e s t a t t e i n t .
- L e s a c t i o n n a i r e s M . D a v i d F e i j s & M . G r é g o r y G a g l i a r d o r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s p r l ;
- M . C l a u d e S z a r z e c & M . D o m i n i q u e F e i j s r e p r é s e n t a n t l e c o l l è g e d e s g é r a n t s .
O u v e r t u r e d e l a s é a n c e c e 1 9 s e p t e m b r e à 1 1 h 0 0 .
1 - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : M D a v i d F e i j s t r a n s m e t 5 p a r t s s o c i a l e s à M C l a u d e S z a r z e c p o u r u n e v a l e u r
d e 1 8 6 ¬ l a p a r t , s o i t 9 3 0 ¬ ,
2 - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : M G r e g o r y G a g l i a r d o t r a n s m e t 5 p a r t s s o c i a l e s à M C l a u d e S z a r z e c p o u r u n e
v a l e u r 1 8 6 ¬ l a p a r t , s o i t 9 3 0 ¬
i l e s t c o n v e n u q u e l e m o n t a n t s e r a t r a n s f é r é p o u r p r e u v e s u r l e c o m p t e d e t i e r s d o n t c o p i e a u l i v r e d e s
a c t i o n n a i r e s .
L e n o u v e l a c t i o n n a i r e e s t i n f o r m é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e m i s e s e n c a u t i o n , c é d é e s à d e s
t i e r s s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c e s d e r n i e r s s o n t p r i o r i t a i r e s p o u r l e u r r a c h a t .
L e c a p i t a l e s t d o n c r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s e t r é p a r t i c o m m e s u i t : D a v i d F e i j s 4 5 p a r t s , G r é g o r y G a g l i a r d o
4 5 p a r t s , C l a u d e S z a r z e c 1 0 p a r t s ,
3 - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l : a u c u n e m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a d r e s s e m a i s l a s u r f a c e c o m m e r c i a l e e s t é t e n d u e a u
n ° 4 5 n o u v e a u l i b é l é " R u e G r a n d e 4 3 / 4 5 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
4 - L e m a n d a t d e g é r a n t d e M . D o m i n i q u e F e i j s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 5 s a n s m o d i f i c a t i o n d e s
c o n d i t i o n s a n t h é r i e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C l ô t u r é à 1 4 h 3 0 ,
L e c o l l è g e d e s g é r a n t
o m i n i q u e F e i j s & M C l a u d e S z a r z e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i s
I a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
. 1 - ~ - - ~ - - ~ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 4 0 . 3 9 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t S e r v i c e s I m m o b i l i e r s
( e n a b r é g é ) : I M M O C S I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 3 1 4 5 R u e G r a n d e , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e q u o r u m e s t a t t e i n t .
- L e s a c t i o n n a i r e s M . D a v i d F e i j s & M . G r é g o r y G a g l i a r d o r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s p r l ;
- M . C l a u d e S z a r z e c & M . D o m i n i q u e F e i j s r e p r é s e n t a n t l e c o l l è g e d e s g é r a n t s .
O u v e r t u r e d e l a s é a n c e c e 1 9 s e p t e m b r e à 1 1 h 0 0 .
1 - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : M D a v i d F e i j s t r a n s m e t 5 p a r t s s o c i a l e s à M C l a u d e S z a r z e c p o u r u n e v a l e u r
d e 1 8 6 ¬ l a p a r t , s o i t 9 3 0 ¬ ,
2 - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : M G r e g o r y G a g l i a r d o t r a n s m e t 5 p a r t s s o c i a l e s à M C l a u d e S z a r z e c p o u r u n e
v a l e u r 1 8 6 ¬ l a p a r t , s o i t 9 3 0 ¬
i l e s t c o n v e n u q u e l e m o n t a n t s e r a t r a n s f é r é p o u r p r e u v e s u r l e c o m p t e d e t i e r s d o n t c o p i e a u l i v r e d e s
a c t i o n n a i r e s .
L e n o u v e l a c t i o n n a i r e e s t i n f o r m é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e m i s e s e n c a u t i o n , c é d é e s à d e s
t i e r s s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c e s d e r n i e r s s o n t p r i o r i t a i r e s p o u r l e u r r a c h a t .
L e c a p i t a l e s t d o n c r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s e t r é p a r t i c o m m e s u i t : D a v i d F e i j s 4 5 p a r t s , G r é g o r y G a g l i a r d o
4 5 p a r t s , C l a u d e S z a r z e c 1 0 p a r t s ,
3 - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l : a u c u n e m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a d r e s s e m a i s l a s u r f a c e c o m m e r c i a l e e s t é t e n d u e a u
n ° 4 5 n o u v e a u l i b é l é " R u e G r a n d e 4 3 / 4 5 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
4 - L e m a n d a t d e g é r a n t d e M . D o m i n i q u e F e i j s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 5 s a n s m o d i f i c a t i o n d e s
c o n d i t i o n s a n t h é r i e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C l ô t u r é à 1 4 h 3 0 ,
L e c o l l è g e d e s g é r a n t
o m i n i q u e F e i j s & M C l a u d e S z a r z e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 07.06.2013 13171-0382-011
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i m " i a 0 0 0 e i s *
i r d ' e n t r e p r i s e : B e 8 4 0 . 3 9 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n p p r r ~ ~ _
( e n e n t i e r ) : i C e í 3 t ~ ~ ~ J ~ i - 1 ~ n n - U ` & Z ( e ~ , p \
( e n a b r é g é ) : C S I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
n
S i è g e : r u e G r a n d e 4 5 , G r a c e - H a l l o g n e , t { , k 6 © e - - -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
E n p r é s e n c e d u C o r u m :
- l e s a c t i o n n a i r e s M . F e i j s D a v i d & M . G a g l i a r d o G r é g o r y r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s p i l ;
- d e M . S z a r z e c C l a u d e , g é r a n t e n f o n c t i o n ;
- d e M . F e i j s D o m i n i q u e , c o n v o q u é p o u r c o n s e i l
O u v e r t u r e d e l a s é a n c e c e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 à 1 0 h 0 0 .
L e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ( p a r c o n v o c a t i o n d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 ) T o u t e s l e s p a r t i e s p r é s e n t e s s ' é t a n t e x p r i m é e s e t p r o p o s i t i o n s d i v e r s e s a n a l y s é e s , l e s a c t i o n n a i r e s v o t e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
P o i n t 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e « C a b i n e t S z a r s e c i m m o b i l i è r e » e n « C a b i n e t d e S e r v i c e s i m m o b i l i e r s » p r é s e r v a n t a i n s i l ' a c r o n y m e « C S i i > e t l e l o g o .
P o i n t 2 A d m i s s i o n s - d é m i s s i o n s
A p r è s d é b a t , d e m a n d e d u g é r a n t e n f o n c t i o n M . S z a r z e c C l a u d e à ê t r e d é c h a r g é e n t o u t o u e n p a r t i e d e l a c h a r g e d e s a m i s s i o n c o m m e r e p r i s e i n i t i a l e m e n t a u x s t a t u t s .
- l a n o m i n a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g é r a n t s a v e c p o u r c h a c u n d e s f o n c t i o n s e t a t t r i b u t i o n s b i e n d i s t i n c t e s .
- M . S z a r z e c C l a u d e e s t c o n f i r m é c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l a f o n c t i o n d e g é r a n t t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e n o r d r e d ' a g r é a t i o n I P I n ° 1 0 4 3 3 1 e t i l e n a c c e p t e l e s m o d a l i t é s . M . S z a r z e c s e r a e n c h a r g e d e l a f o r m a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e s s t a g i a i r e s i A F P M E - a g e n t s i m m o b i l i e r s , d e l a g e s t i o n d e s c o n t r a t s , d e s c o m p r o m i s d e v e n t e s e t d e l o c a t i o n s e t d e t o u t e s a c t i o n s t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e s . T o u t e f o i s , i l n e p o u r r a e n g a g e r l a s p r l d a n s d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s a n s l ' a v a l d u g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r o u à d é f a u t d u c o l l è g e d e s a c t i o n n a i r e s à l a m a j o r i t é s i m p l e . l i g a r d e r a l a s i g n a t u r e b a n c a i r e m a i s i l n e p o u r r a a g i r q u e d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t o u d a n s l e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
- M o n s i e u r F e i j s D o m i n i q u e e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e e t u n e m i s s i o n b i e n d é f i n i e : m i s e e n p l a c e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n 1 2 / 2 0 1 1 , e x e r c i c e 2 0 1 2 , e x e r c i c e 2 0 1 3 - f i n d e l a m i s s i o n j u i l l e t 2 0 1 4 . D e p a r s a f o n c t i o n , l e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s j u r i d i q u e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s . I I p o u r r a l a r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t d e v a n t l e s T r i b u n a u x à c h a r g e e t à d é c h a r g e , d o n n e r m a n d a t i n l i t e m à u n a v o c a t , l o r s d e s i g n a t u r e d ' a c t e c i v i l e t c o m m e r c i a l ; l a f o n c t i o n a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o m m e l e p r é v o i t l a l o i s u r l e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s d e l a s p i c . I l p o u r r a p o u r l ' a i d e r d a n s s a m i s s i o n d é s i g n e r u n c o m p t a b l e o u e x p e r t c o m p t a b l e o u f i s c a l i s t e o u u n c a b i n e t j u r i d i q u e , o u t o u t o r g a n e h a b i l i t é e n l a m a t i è r e , S a f o n c t i o n e s t à m a n d a t g r a t u i t ; i l s ' a g i t u n i q u e m e n t d ' u n a p p o r t d e c o m p é t e n c e s e t d ' e x p é r i e n c e . L ' a s s u r a n c e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t c o m m e r c i a l e e s t à c h a r g e d e l a s e r t .
L e m a n d a t d e s d e u x g é r a n t s n o u v e l l e m e n t n o m m é s p r e n d e f f e t i m m é d i a t i e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 .
P o i n t 3 C o m p t a b i l i t é : c h o i x d ' u n c o m p t a b l e . L e s a c t i o n n a i r e s c h a r g e n t l e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f d e c e t t e t â c h e . '
P o i n t 4 L e s d e u x g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n ; i l s f e r o n t u n a u d i t d a n s l e u r d o m a i n e d e c o m p é t e n c e s e t c o n v o q u e r o n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r f a i r e r a p p o r t . I l s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t d a n s l e u r d o m a i n e d e c o m p é t e n c e s .
P o i n t 5 A f a d e m a n d e d e s g é r a n t s , u n c o n s e i l d e g e s t i o n a u r a l i e u c h a q u e s e m a i n e à 1 0 h 0 0 , c a l e n d r i e r à c o n v e n i r , à l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m i n i m u m l e s d e r n i e r s j e u d i s d u m o i s o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
P o i n t 6 A l a f i n d u m a n d a t d e M . D o m i n i q u e F e i j s l e l u n d i 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a c o n v o q u é e p a r l e s g é r a n t s .
C l ô t u r e d e s d é b a t s à 1 2 h 3 0 e t l e c t u r e , a c c e p t a t i o n d u P V e t s i g n a t u r e s d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
p u a $ n r c n - N n n n u f a i n m a t i , r u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ
s É ` ç ~ i ; ~ ; 1 , ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I ~ ~ I I I I I N I N I I V I I I I I V
" 1 1 1 6 6 6 1 6 *
1
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : C a b i n e t S z a r z e c i m m o b i l i e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 6 0 G r à c e - H o l l o g n e r u e G r a n d e 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M o n s i e u r F E I J S D a v i d A l a i n H e n r i , c é l i b a t a i r e , n é à B r a i n e l ' A l l e u d l e 3 j u i n 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e r u e d u R u i s s e a u 2 1 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 6 0 6 0 3 3 6 9 3 1 .
2 ° ) M o n s i e u r G A G L I A R D O G r e g o r y J e a n P i e r r e , c é l i b a t a i r e , n é à O u p e y e l e 2 9 m a r s 1 9 9 1 , d o m i c i l i é à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s r u e F e r d i n a n d N i c o l a y 2 6 3 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 9 1 0 3 2 9 4 4 5 3 5 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C A B I N E T S Z A R Z E C I M M O B I L I E R » , e n a b r é g é « C . S . I . » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 . 4 6 0 G r â c e - H o t l o g n e r u e G r a n d e 4 5 .
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e c o u r t a g e d a n s l e c a d r e d e v e n t e s o u d e l o c a t i o n s d ' i m m e u b l e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , l a g e s t i o n l o c a t i v e , l ' e x p e r t i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l e h o m e s t a g i n g , l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e , l e c o u r t a g e e n c r é d i t
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p o u r r a d o u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s à l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e l a g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . l i p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s i m p o s é s p a r l a l o i , i l l u i s e r a l o i s i b l e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e t d a n s c e c a s c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s , é L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
a u v i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e d e l a p r e m i è r e s e m a i n e d u m o i d e m a i à o n z e h e u r e s .
M o n i t e u r b e l g e D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r à t o u t m o m e n t s a n s o r d r e d u j o u r n i c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
S a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m e i r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l q u e c a u s e , l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é . L e s o l d e s e r a a f f e c t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' a v a n t l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e , i l s o i t a f f e c t é t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t d e l a r é s e r v e l é g a l e , à l a c o n s t i t u t i o n d e r e p o r t s à n o u v e a u , d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a l l o u é e s t a n t a u g é r a n t e n f o n c t i o n q u ' a u x a s s o c i é s a c t i f s , e t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t c a e t e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é s p a r e u x .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e t e n i r à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
* A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M o n s i e u r S Z A R Z E C C l a u d e A l a i n , n é à L a m b e r s a r t l e 1 4 j u i l l e t 1 9 4 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 7 0 7 1 4 0 7 9 5 2 ) , d o m i c i l i é à 6 9 4 0 P e t i t - H a n ( D u r b u y ) r u e d e G i v e t 3 6 q u i a c c e p t e .
L e q u e l e s t i c i i n t e r v e n u e t d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r s o n m a n d a t .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r a c t u e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e
s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e d e l a p r e m i è r e s e m a i n e d e
m a i d e u x m i l l e t r e i z e , à o n z e h e u r e s .
L a g é r a n c e r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)