07/01/2014
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M A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i l
* 1 4 0 0 7 1 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 1 8 9 . 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' o i s e a u d u b o i s 2 4 à 4 5 7 7 M o d a v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t M e u n i e r , N o t a i r e à S e r a i n g , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T ' , l a q u e l l e , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e f a v e u r p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r s o n c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t c i n q e u r o s ( 5 7 5 . 5 8 5 E U R ) .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l a d e s c r i p t i o n e t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . C e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« E n d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t i n t e r v e n u e , a u s e i n d e l a S c P R L « C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T » , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 ,
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S c P R L « C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T » c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A n d r é W A T H E L E T , d é t e n t e u r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 7 5 . 5 8 5 , 0 0 ¬ ) a u c a p i t a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C i R 9 2 ) ;
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , M o n s i e u r A n d r é W A T H E L E T r e c e v r a c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S c P R L « C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T » , é m i s e s a u p r i x d e c e n t e u r o s d i x c e n t s ( 1 0 0 , 1 0 ¬ ) , s o i t a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , q u i s e f i x e à n o n a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 9 9 , 2 2 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e e u r o s ( 7 4 . 4 1 5 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 6 . 5 0 0 1 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 6 3 7 . 6 0 5 , 3 2 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r r a p p e l , n o u s n ' a v o n s p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d u n o m b r e d e p a r t s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . »
L ' a s s o c i é a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e é t é d é p o s é s u r l e b u r e a u p o u r ê t r e v i s é p a r l e N o t a i r e .
2 . , - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t c i n q ( 5 7 5 . 5 8 5 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 7 4 . 4 1 5 , 0 0 ) e u r o s , à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , c o n t r e l a s o c i é t é , e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e s i x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e h u i t e u r o s e t q u a t r e v i n g t n e u f c e n t i m e s ( 6 3 9 . 5 3 8 , 8 9 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r W A T H E L E T , p r é n o m m é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L i B E R A T i O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e s t i n t e r v e n u p e r s o n n e l l e m e n t e t a d é c l a r é
c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m m e i i n d i q u é c i - a v a n t .
L ' a s s o c i é a d é c l a r é q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r S I X M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 , 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r d ' u n a r t i c l e 5 b i s « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L » a i n s i r é d i g é :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e i a s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) f r a n c s b e l g e s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e e n d a t e d u 3 1 m a r s 1 9 9 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) f r a n c s b e i g e s à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) f r a n c s b e l g e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 3 1 a o û t 2 0 0 1 , i e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 1 . 2 5 1 . 8 9 4 , 0 0 ) f r a n c s b e i g e s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) f r a n c s b e l g e s à t r o i s m i l l i o n s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 3 . 0 0 1 . 8 9 4 , 0 0 ) f r a n c s b e l g e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p u i s c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 7 4 . 4 1 5 , 0 0 ) e u r o s .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t c i n q ( 5 7 5 . 5 8 5 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 7 4 . 1 4 5 , 0 0 ) e u r o s à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e c o n t r e l a s o c i é t é e t p a r é m i s s i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 7 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t e r v e n u e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e f a v e u r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
3 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r c o r r i g e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e . L e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 4 s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e »
C I N Q U i E M E R E S O L U T i O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r W A T H E L E T A n d r é , d o m i c i l i é r u e d e l ' o i s e a u d u b o i s 2 4 à
4 5 7 7 M o d a v e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
» v
R é s e r v é
V u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e R o b e r t M e u n i e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12454-0168-013
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11405-0356-014
14/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e i g e
A 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 j 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
- 4 A V R , 2 0 1 1
G r e f f e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 1 8 9 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t D e n t a i r e A n d r é W a t h e l e t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s , 7 9 à 4 1 0 0 S e r a i n g
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' O r g a n e d e G e s t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L ' O r g a n e d e G e s t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 S t r é e , r u e d e l ' o i s e a u d u b o i s r e 2 4 à d a t e r d e c e j o u r
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
A . W a t h e l e t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 24.08.2010 10446-0441-013
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09528-0041-013
18/12/2008 : HUT000134
06/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o x + o R D
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n , , e H u y , i e
L e f i e r 2 3 A V R . 2 0 1 5
G
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 R 1 1 1 1 1 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l l a g e n b i j h l l é T g i s ë h S f á i " s b 1 á d _ Ü 6 % 0 5 % 2 b i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 1 8 9 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 7 7 M o d a v e , r u e d e l ' O i s e a u d u B o i s 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ( O B J E T S O C I A L )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e R o b e r t M E U N I E R , à S e r a i n g , l e 2 7 m a r s 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à L i è g e I l i 1 e 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A B I N E T D E N T A I R E A N D R E W A T H E L E T » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 1 8 9 . 5 3 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 M o d a v e , r u e d e l ' O i s e a u d u B o i s 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e e s t e x p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s u n r a p p o r t d a t é d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ( c e t é t a t é t a n t a r r ê t é à l a d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e d e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , i e f o n c t i o n n e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n c e n t r e d e d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e n t a i r e s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s e t d e s o i n s d e s g e n c i v e s e t d e p r o t h è s e s .
L ' a c t i v i t é e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u x p r e s t a t i o n s d e s d e n t i s t e s a s s o c i é s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D a n s c e b u t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t
- p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l
- s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t p o u r c e f a i r e , l a p r o m o t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l ' e m p h y t é o s e o u ! a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s d e s u p e r f i c i e d e e t s u r t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e d e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à i a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n c e n t r e d e d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e n t a i r e s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s e t d e s o i n s d e s g e n c i v e s e t d e p r o t h è s e s .
L ' a c t i v i t é e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u x p r e s t a t i o n s d e s d e n t i s t e s a s s o c i é s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D a n s c e b u t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v e j t
i r r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 j I a g e n T i i j T i e t E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l ;
- s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t p o u r c e f a i r e , l a p r o m o t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , i a m i s e e n v a l e u r e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l ' e m p h y t é o s e o u l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s d e s u p e r f i c i e d e e t s u r t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R o b e r t M E U N I E R , n o t a i r e a s s o c i é à S e r a i n g
24/07/2008 : HUT000134
31/01/2008 : HUT000134
04/07/2007 : HUT000134
17/07/2006 : HUT000134
12/01/2006 : HUT000134
15/07/2005 : HUT000134
12/07/2004 : HUT000134
31/07/2003 : HUT000134
26/07/2002 : HUT000134
02/10/2001 : HUT000134
11/07/2000 : HUT000134
11/06/1999 : HUT000134
26/02/1988 : LGT172
31/10/1987 : LGA7043
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16336-0301-012