10/12/2013
ÿþM ° d 2 . 0
8 8 . / / . . " . ~ \ Ç d ~ l á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I I I N I ~ ~ I I I I I I ~ ~ I I I I I I U I u i r n
* 1 3 1 8 9 9 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 4 0 . 8 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; " C A B I N E T D E N T A I R E I . G R O S S E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E g l i s e , 4 8 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 1 n o v e m b r e s u i v a n t à V e r v i e r s I l , i l r é s u l t e q u e .
D é p o s é a u O r o f f d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C D E V E R V I E R S
2 8 N O V , 0 1 3 _
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " C A B I N E T D E N T A I R E I . G R O S S E "
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
" ' è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s o i x a n t e - e t - u n e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 9 1 1 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e t c e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' u n i q u e a s s o c i é e a c t u e l l e . 2 è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n l i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r
- M a d a m e I s a b e l l e G R O S S E , s o u s c r i t m i l l e c e n t s o i x a n t e - e t - u n e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 2 0 3 6 4 - 5 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
- Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
s . -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t c i n q b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
- L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t o n z e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f m i l l e n e u f c e n t o n z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- L ' a r t i c l e c i n q b i s e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e x p r i m é e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T S ( 7 , 9 9 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e . s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e 1 1 6 1 p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
r '
4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþJ .
r e m 2 0
~ , : l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 4 0 . 8 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A B I N E T D E N T A I R E I . G R O S S E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E g l i s e , 4 8 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i s l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 à V e r v i e r s I I , i l r é s u l t e q u e :
; a 9 P § á a y R F M q U
F F 3 1 n y W p e ? ~ h 4 E p £ i ë g ! i E p l l e s
I R . 7 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " C A B I N E T D E N T A I R E L G R O S S E " A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l a g é r a n t e s u r l a p r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 ( t r o i s ) d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a s s a i n i s s e m e n t , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e