02/01/2014
ÿþA 1 0 t i ? M 7 1 3 i 3 D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1
V o l e t B
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 0 1 5 0 9 "
~ S E -
~ ~ ~ ? [ 3 .
. ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 1 2 3 4 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D U D O C T E U R Y V E T T E P O U T C H I N I A N .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e - O r b a n 3 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e d i x s e p t d é c e m b r e ,
A L i è g e - S c l e s s i n , e n l ' é t u d e ,
D e v a n t N o u s ; G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - S c l e s s i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D U
D O C T E U R Y V E T T E P O U T C H I N I A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 3 5 A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u
v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t c i n q j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 0 5 0 1 5 2 3 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 2 3 4 9 9 4 .
B U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P O U T C H I N I A N Y v e t t e , g é r a n t e e t
a s s o c i é e u n i q u e , p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é e c i - a p r è s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t e , l ' a s s o c i é e u n i q u e c i - a p r è s , l a q u e l l e d é c l a r e d é t e n i r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o i t c e n t p a r t s
s o c i a l e s ( 1 0 0 ) :
M a d a m e P O U T C H I N I A N Y v e t t e M a r t h e M a r i e A n d r é e , n é e à L i è g e l e n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e ,
é p o u s e d e M o n s i e u r C O M H A I R E M i c h e l P a u l M a u r i c e H u b e r t , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e - O r b a n ,
3 5 b o î t e A 0 7 1 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u
p a r M a î t r e P i e r r e B r a a s , a l o r s n o t a i r e à L i è g e , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s
R e g i s t r e n a t i o n a l : 4 0 0 1 0 9 0 6 2 3 0 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) .
E X P O S E D E M A D A M E L A P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
E x p o s é p r é a l a b l e :
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o b j e t u n e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e
d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ) ,
A c e t t e f i n , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c l a r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n :
- Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v o y a n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e n v u e d e
b é n é f i c i e r d u d i t a r t i c l e s ' e s t t e n u e l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
- Q u ' a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u d a n s c e c a d r e , l e d i v i d e n d e n e t d o n t d i s p o s e n t l e s
a c t i o n n a i r e s s ' é l è v e à c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l s e r a a f f e c t é i n t é g r a l e m e n t e t
i m m é d i a t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t à l ' i n t e r p r é t a t i o n d o n n é e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . - Q u e l a g é r a n t e , M a d a m e P O U T C H I N I A N Y v e t t e , p r é n o m m é e , a é t é c h a r g é e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
l i é e s à l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l c o n s é c u t i v e à c e t t e d é c i s i o n .
O r d r e d u j o u r
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ; s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s
p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u J o u r ;
B ) P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E l ' A S S E M B L E E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e
i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t ,
L ' E X P O S E d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( t o i - p r o g r a m m e
d u 2 8 1 0 6 / 2 0 1 3 ) .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n ; " a s s o c i é e u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t g l o b a l
d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 1 0 9 6 6 1 3 0 5 3 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a b a n q u e B K C P .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e f a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é
p a r c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 6 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e ' c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n s d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a
l i q u i d a t i o n . » .
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e
G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à
c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t
s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a
m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
. 4 1 '
f é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% o l e t B . . S u i t e
; M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e s q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a S o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e c o m p r i s e .
M a d a m e P O U T C H I N 1 A N Y v e t t e , p r é n o m m é e , d é c l a r e a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) a i n s i q u e s u r l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c e t a r t i c l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e