19/05/2014
ÿþe r
c i f . 5 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 0 1 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L A N A M E D I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s , 4 8 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 a v r i l 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » O U « P i e r r e G O V E R S & E m i l i e G I L L E T - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n e ) , r u e N e u v e 6 ; e n r e g i s t r é a u P r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e I I l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 1 7 1 f o l i o 7 5 c a s e 1 9 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M É D I C A L A N A M E D I C A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 0 0 L I E G E , r u e J o s e p h W a u t e r s , 4 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 5 0 1 , 6 5 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e d e V I L L E , à L i è g e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e s o u s l e n u m é r o 7 0 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A l a i n G a s t o n E d o u a r d R O L A N D , n é à J e m a p p e s , l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e J o s e p h W a u t e r s , 4 8 . .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : e n t é r i n e m e n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e e t r é i t è r e s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e J o s e p h W a u t e r s ,
4 8 , l a q u e l l e d é c i s i o n a é t é p r i s e e n d a t e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f p a r l a g é r a n c e e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 6 4 7 8 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l i b e l l é d u c a p i t a l e n e u r o s
C o m p t e t e n u d e l a d i s p a r i t i o n d u f r a n c b e l g e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i b e l l e r l e c a p i t a l e n e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s
E n v u e d e p e r m e t t r e l ' a d a p t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t a r r o n d i e n e u r o s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T S ( 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , à d u e c o n c u r r e n c e , d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u m o y e n d u j e u d ' é c r i t u r e s e f f e c t u é c o m m e d i t c i - d e s s u s , l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r é s o l u t i o n e n m a t i è r e d e d r o i t d e v o t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s l e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s à l ' u s u f r u i t i e r e n c a s d e d é m e m b r e m e n t « u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é » d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s , m ê m e e n c a s d e d é c i s i o n e m p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , à i a c o n d i t i o n q u ' i l s o i t h a b i l i t é à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e . C e t t e c o n d i t i o n n e s e r a t o u t e f o i s p l u s e x i g é e d è s l o r s q u e l a s o c i é t é c e s s e t o u t e a c t i v i t é m é d i c a l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e l e s m e t t r e à j o u r e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
1 ) A l ' a r t i c l e 2 :
- a u p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « A n s , r u e d e l ' Y s e r , 1 4 » p a r l e s m o t s « 4 0 0 0 L I E G E , r u e J o s e p h
W a u t e r s , 4 8 » ;
- a u d e u x i è m e a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « e n B e l g i q u e » p a r l e s m o t s « d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n c o p h o n e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e » .
2 ) A l ' a r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l ' a l i n é a s u i v a n t ; « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » ,
3 ) D ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 5 B I S . H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o n c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e 7 5 0 . 0 0 0 B e f , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e
l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 9 ¬ , s a n s c r é a t i o n d a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
d i s p o n i b l e s , a f i n d e l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ » .
4 ) A l ' a r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l a t o t a l i t é d u t e x t e e x i s t a n t p a r l ' a l i n é a s u i v a n t ; « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l a c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s » .
5 ) A l ' a r t i c l e 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 3 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s » e t l e s m o t s « 1 2 0 q u a t e r n o u v e a u d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
6 ) A l ' a r t i c l e 9 : a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i - ' v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u n ( d e s ) u s u f r u i t i e r ( s ) e t u n ( d e s ) n u ( s ) p r o p r i é t a i r e ( s ) , s e u l ( s ) l e ( s ) u s u f r u i t i e r ( s ) r e p r é s e n t e r a ( o n t ) l a d i t e p a r t s o c i a l e e t e x e r c e r a ( o n t ) l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , m ê m e p o u r l e s d é c i s i o n s e m p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , à l a c o n d i t i o n q u ' i l ( s ) s o i e ( n t ) h a b i l i t é ( s ) à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e . C e t t e c o n d i t i o n n e s e r a t o u t e f o i s p l u s e x i g é e d è s l o r s q u e l a s o c i é t é c e s s e t o u t e a c t i v i t é m é d i c a l e . » .
7 ) A l ' a r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 2 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 3 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » _
8 ) A l ' a r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 1 2 2 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
9 ) A l ' a r t i c l e 1 3 :
- d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a : d a n s l e p o i n t A ) , b ) : r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e d é c é s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s a u t o m a t i q u e m e n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s i s o n o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é o u s i s e s a y a n t s - d r o i t r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a l i n é a 1 , » ;
- d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a : d a n s l e p o i n t B ) , d ) : r e m p l a c e r l e s m o t s « C . N . E . C . B . ( C o l l è g e N a t i o n a l d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s d e B e l g i q u e » p a r l e s m o t s « a g r é é s » .
1 0 ) A l ' a r t i c l e 1 5 : à l a l e t t r e A ) , a j o u t e r a u t e x t e a c t u e l l e s m o t s s u i v a n t s : « s o i t d ' e n m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l » .
1 1 ) A l ' a r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
1 2 ) A l ' a r t i c l e 2 1 :
- d a n s l e p r e m i e r a l i n é a : a j o u t e r l e s m o t s « S i l a l o i l ' e x i g e » a v a n t l e s m o t s « L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e » e t r e m p l a c e r l e s m o t s « d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « d e l a l o i » ;
- r e m p l a c e r l e s q u a t r i è m e , c i n q u i è m e , s i x i è m e e t s e p t i è m e a l i n é a s p a r l e s m o t s s u i v a n t s : « S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t a u d e u x i è m e a l i n é a . A u c a s o ù i l n e s e r a i t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . » .
1 3 ) A l ' a r t i c l e 2 9 : a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« C o m m e d i t c i - a v a n t , l e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u n ( d e s ) u s u f r u i t i e r ( s ) e t u n ( d e s ) n u ( s ) p r o p r i é t a i r e ( s ) , s e u l ( s ) l e ( s ) u s u f r u i t i e r ( s ) r e p r é s e n t e r a ( o n t ) l a d i t e p a r t s o c i a l e e t e x e r c e r a ( o n t ) l e s
h
V o l e t B - S u i t e
d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s , m ê m e p o u r l e s d é c i s i o n s e m p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é » .
1 4 ) A l ' a r t i c l e 3 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 8 0 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
1 5 ) A l ' a r t i c l e 3 4 ; r e m p l a c e r l ' a l i n é a 4 p a r l ' a l i n é a s u i v a n t « O u t r e l a r é s e r v e l é g a l e , u n e r é s e r v e n e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s à m o i n s q u e l e C o n s e i l p r o v i n c i a l n ' a c c e p t e u n e a u t r e m a j o r i t é , L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s » .
1 6 ) A l ' a r t i c l e 3 6 :
- d a n s l e p o i n t b ) , p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 0 3 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s «
l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
- d a n s l e p o i n t b ) , t r o i s i è m e a l i n é a r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 4 0 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s
« l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
1 7 ) A l ' a r t i c l e 3 8 ; a u p r e m i e r a l i n é a ; a j o u t e r l e s m o t s « s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n
p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l c o m p é t e n t » ,
H u i t i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e