14/04/2014
ÿþF A C J D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1
W M E R C E u a i d ' A r o n a 4
0 2 Y R 2 0 1 4
4 5 0 0 H U Y G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 0 4 3 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s S y b e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G r a n d e , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e
l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l . 5 / 5 1 5 F 0 1 2 9 c a s e 2 0 R e ç u
c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 - ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) P a s c a l e S a m a i n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a ) E n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 3 1 4 . 0 0 0 E ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 2 . 6 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 6 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 0 3 6 3 1 3 1 3 2 7 4 3 1 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e [ a s o c i é t é « C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s S y b e r s » .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 2 . 6 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u e I N G l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d e f a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 2 . 6 0 0 ¬ ) d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
V O T E c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
b ) L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e [ e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 6 0 0 E ) , e t q u e c h a q u e p a r t e s t d o n c a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
V O T E c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , s u i t e à l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 6 C a p i t a l
N L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 3 / H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S à B r a i v e s , l e 6 m a r s 2 0 0 2 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à d l x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , p r é c i t é , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , i e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , p r é c i t é , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 2 . 6 0 0 ¬ ) , , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e - ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 6 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t ( s )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r d è s à p r é s e n t a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s à s a v o i r
M o n s i e u r G u y S Y B E R S e t M o n s i e u r F r é d é r i c S Y B E R S _
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e f a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r S Y B E R S F r é d é r i c M a r c e l M i c h e l E m i l e J e a n , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à C h ê n é e l e 0 2 s e p t e m b r e 1 9 7 1 ( N N 7 1 0 9 0 2 - 0 9 5 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e V a l é r i e J A M O U L L E , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s ( V i l l e - e n - H e s b a y e ) , r u e J o s e p h W a u t e r s , 3 7 .
, - M o n s i e u r S Y B E R S G u y J e a n N o r b e r t G h i s l a i n , n é à H a n z i n e l l e l e 1 9 a v r i l 1 9 4 2 ( N N 4 2 0 4 1 9 - 0 2 1 - 2 8 ) , v e u f
d e M a d a m e P E V E E M a r i e , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G r a n d e , 2 7 .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r a n ~ 4 J ~ ~
~ ~ 4 5 0 0 a 4 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 1 2 2 9 i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 4 3 . 6 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s S y b e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G r a n d e , 2 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - L i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n L i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s , t e l q u ' i l a e u l i e u a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 d o i t ê t r e l i m i t é d a n s l e t e m p s , s u r r e c o m m a n d a t i o n d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s C o n s e i l p r o v i n c i a l d e L i è g e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r à u n e d u r é e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 1 1 j u i n 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r S Y B E R S F r é d é r i c M a r c e l M i c h e l E m i l e J e a n , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à C h ê n é e l e 0 2 s e p t e m b r e 1 9 7 1 ( N N 7 1 0 9 0 2 - 0 9 5 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e V a l é r i e J A M O U L L E , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s ( V i l l e - e n - H e s b a y e ) , r u e J o s e p h W a u t e r s , 3 7 .
D e m ê m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t é e à u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 1 1 j u i n 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r S Y B E R S G u y J e a n N o r b e r t G h i s l a i n , n é à H a n z i n e l l e l e 1 9 a v r i l 1 9 4 2 ( N N 4 2 0 4 1 9 - 0 2 1 - 2 8 ) , v e u f d e M a d a m e P E V E E M a r i e , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G r a n d e , 2 7 .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i g n é F r é d é r i c S Y B E R S , g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e