02/12/2013
ÿþM o d 1 1 , 1
" , s a c . _ ; g i s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 9 2 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r L é o n C O N S T A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 5 3
4 8 8 0 A u b e '
I I I 1 1 I 1 q V N I M I I V ~ ~ N I
D à p a s é a u r a f l e d u
i " R ! B M ! D E C i ) ' s ! V = R C w D E V E R V 1 F i l 5
2 r ~ ~ ~ I . 2 0 1 3
G r = ~ c i l l e r
O b j e t d e l ' a c t e : S C s f d S P R L : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , ; , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r L é o n C O N S T A N T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t t r e n t e t r o i s m i l l e e u r o s e t l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à r e v e r s e r i m m é d i a t e m e n t à l a s o c i é t é l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t c e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . L ' a s s o c i é a é g a l e m e n t r e c o n n u s a v o i r q u ' e n c a s d e n o n r e s p e c t d e c e t e n g a g e m e n t , i l s e r a i t r e d e v a b l e e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à 1 6 , 6 7 % d u d i v i d e n d e n e t p e r ç u ( s o i t l a d i f f é r e n c e e n t r e l e s d e u x t a u x d e p r é c o m p t e s m o b i l i e r s , c e l u i c a l c u l é à 2 5 % e t c e l u i c a l c u l é à 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T N E U F M I L L E S E P T C E N T S e u r o s ( 2 0 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à D E U X C E N T ' V I N G T . . H U I T M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ( 2 2 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s : n o u v e a u x .
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 7 n o v e m b r e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e d e u x c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 7 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 7 2 0 8 8 2 6 2 8 9 1 5 1 6 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a t o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E : C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s . I I r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ' ;
( 2 2 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ;
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t : ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
c e s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s F c e n t s e u r o s ( 2 2 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ j . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
. . . 1 . " " " " " " " 1 " 1 1 7 .
C I I
* 1 3 0 9 8 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 9 2 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r L é o n C O N S T A N T
( e n . a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 5 3 , 4 8 8 0 A u b e l , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e P a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
T e x t e :
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 a o û t 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r p o u r s i x a n s l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r L é o n C o n s t a n t , d o m i c i l i é R u e d e l a S t a t i o n , 5 3 à A U B E L
L é o n C O N S T A N T
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .