10/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 i j I I M U 1 P I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 6 0 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R L A T O U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 8 N E U F C H A T E A U - D A L H E M , H a w i è r e s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M e d i c a l d u D o c t e u r L A T O U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 8 N E U F C H A T E A U - D A L H E M , H a w i è r e s , 3 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e S o n i a R Y E L A N D T , à L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 2 0 2 , F o 1 . 5 5 , C a s e 1 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : B . H E N G E L S , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l ' a c t u e l a s s o c i é u n i q u e
2 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E E T M I L L E e u r o s ( 5 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e l ' a c t u e l a s s o c i é .
2 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
E s t i n t e r v e n u e n s u i t e : M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L A T O U R , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é ;
c ) l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a a c c e p t é s a s o u s c r i p t i o n .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s u r l e c o m p t e B E 0 7 7 3 2 0 3 1 6 9 1 4 6 6 , o u v e r t a u n o m d e l a S C S P R L « C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R L A T O U R » , a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e i a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
2 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é s e n t i n t e r v i e n t a l o r s e t c o n s t a t e q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n Su v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e e t q u e l e s o u s c r i p t e u r a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n .
L e g é r a n t a c o n s t a t é e n o u t r e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e d é s o r m a i s à C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . 4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 3 e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u ' r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . l l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e ,
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e S o n i a R Y E L A N D T , à L i è g e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e c o n f o r m e . S o n i a R Y E L A N D T , n o t a i r e à L i è g e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .