26/02/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 1 7 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R R o l a n d G I L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : R u e d e s F a g n e s , 6 à 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 2 1 j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 6 8 c a s e 1 6 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e d i x ( 1 0 , 0 0 ) e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r
G I L L E S p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x , d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e
d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e D E L T A L L O Y D B A N K s o u s l e n u m é r o B E 0 8 1 3 2 5 4 3 0 4 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e ' s o u s s i g n é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 2 2 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 4 . 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 4 3 , 6 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 4 . 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6
j a n v i e r 2 0 1 4 , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e B r u n o M o t t a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e