14/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ' à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
[ V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1
* 1 4 1 3 5 4 9 7 *
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1 1 1
i m p o s é a u G r e f f e d u T R I R U N A L D E C O M M E R C E D E L I E . R E
a i v i s i o n a e v o r v i u r , 0 3 J U L 2 8 1 4
L e G r e f f i e r n r A f f e k
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 3 5 7 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l " L e s C è d r e s "
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : C h e m i n d e s Q u a r t i e r s 6 1 A 4 9 6 0 M a l m e d y
O b e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e ( a r t 5 3 7 C I R ) , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M a l m e d y l e 0 4 j u i n s u i v a n t , v o l 4 3 9 f o l 2 c a s e 6 , r e ç u 5 0 E , l e r e c e v e u r ( s i ) S . B E R G S , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ;
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a b i n e t m é d i c a l " L e s C è d r e s " , a y a n t s o n s i è g e C h e m i n d e s Q u a r t i e r s 6 1 A à 4 9 6 0 M a l m e d y , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 3 5 7 . 4 4 2 .
( )
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e 1 8 . 6 0 0 E à 1 9 8 . 6 0 0 E ( c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 8 0 . 0 0 0 E , C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r . ,
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t :
L ' a s s o c i é u n i q u e : M o n s i e u r l e D o c t e u r A l a i n D E L O B B E , c i - a v a n t n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l e t e n p l e i n e p r o p r i é t é l e s 1 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s u i v a n t l e p a i r c o m p t a b l e , s o i t a u p r i x d e 1 0 0 ¬ ( c e n t e u r o s ) p a r p a r t s o c i a l e .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 1 9 8 . 6 0 0 ¬ d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 1 9 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
C o m m e s u i t e à c e q u i p r é c è d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
a r t i c l e c i n q : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 9 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g . ,
1 .
R é s i i r V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 , .
" , /
, . 4 V o l e t B - s u i t R
C o r o l l a i r e m e n t , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 0 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , l ' a s s o c i é u n i q u e m o d i f i e l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 2 d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
a r t i c l e d e u x : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a i m e d y , C h e m i n d e s Q u a r t i e r s 6 / A .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R o b e r t L E D E N T . N o t a i r e à M a l m e d y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e