07/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 4 D E C , 2 0 1 3
d e f f r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l O l i v i e r C h o j n a c k i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A l b e r t B a l t u s , 2
4 8 8 0 A u b e l
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ! , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t m é d i c a l O l i v i e r C H O J N A C K I » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( 1 )
a l L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - H U I T p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s p a r p a r t , s o i t c i n q u a n t e . . c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) p o u r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s ( 5 5 8 ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
b ! M o n s i e u r O l i v i e r C h o j n a c k i , s e u l s o u s c r i p t e u r d e s n o u v e l l e s p a r t s , a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i . s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a l u i - m ê m e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 1 4 8 4 1 0 7 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s à V i s é a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e , c e q u i e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
I l e n r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à ' s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
e t L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r
- q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p r e m i è r e s p a r t s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x l t i e r s s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
- q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e ! e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s . ( 7 4 . 4 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s .
D e u x ' è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( 2 )
a ! P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e , s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e S O I X A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , e t l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e S O I X A N T E M I L L E S I X C E N T S e u r o s e t c e d a n s ! e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 . L ' a s s o c i é a d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t ,
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 ¬ ) , p o u r ! e p o r t e r d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e S I X C E N T S I X ( 6 0 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t à M o n s i e u r O l i v i e r C H O J N A C K I ,
b ! E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' u n i q u e a s s o c i é a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e S O I X A N T E M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n c e d e V i s é , s o u s l e n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 1 4 8 4 1 0 7 1 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t e n t t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 3 9 6 1 8 0
l s e Y v d M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a
l o i .
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t r é a l i s é , l e s s i x c e n t s i x n o u v e l l e s p a r t s s o n t a t t r i b u é e s à l ' u n i q u e a s s o c i é ,
M o n s i e u r O l i v i e r C H O J N A C K L .
c l L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E - C ] N Q M I L L E e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ )
- q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 , 3 5 0 p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t t o u t e s à l ' u n i q u e a s s o c i é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e
t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
2 ) d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , * l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s , p o u r ê t r e p o r t é à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 , 4 0 0 E )
* e t u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 . 6 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é g a l e m e n t , e t c r é a t i o n d e s i x c e n t s i x ( 6 0 6 ) p a r t s , p o u r ê t r e p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e !
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e