25/02/2014
ÿþS e r v i c (
p u b l i c f é d é r a l J u s t i c e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 § 0 1 1 1 1 1 1 1
o d P D P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 2 1 4 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L O R I A N E M A R T A L O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e M o n c h a m p s 3 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D E
T e x t e :
C A P I T A L
t -
1 I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à L i è g e t l e 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 2 f o l i o 6 5 c a s e 2 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s 5 0 E . L e r e c e v e u r B . H E N G E L S ( s i g n é ) . " , I c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e 1 S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L O R I A N E M A R T A L O " , a y a n t s o n s i è g e
1
I s o c i a l à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e M o n c h a m p s 3 A .
I Q u e :
i L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , ( ' A s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t [ a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l l ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s , l e s I r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
( 1 . 1 . R a p p o r t s
I L ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d e s I r a p p o r t s i m p o s é s p a r l a l o i , s a v o i r : .
I a ) L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l a I c o n s i s t a n c e d e r a p p o r t . C e r a p p o r t e x p o s e é v e n t u e l l e m e n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s l e c o n s e i l I s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
i b ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , l a S o c i é t é « P I T O N & C i e » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C P R L ,
I
; s i t u é e V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , s u r l a I d e s c r i p t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e n d r o i t s s o c i a u x e t a u t r e s d u o u d e s a p p o r t s l e n n a t u r e .
1 L ' a s s o c i é e u n i q u e a r e c o n n u a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e c e s r a p p o r t s , 1 é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
I L e r a p p o r t R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S P R L " C A B I N E T M E D I C A L O R I A N E M A R T A L O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e
i M o n c h a m p s , n ° 3 A , 4 0 5 2 B E A U F A Y S , c o n s i s t e d a n s l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e :
:
: - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e a u n o m :
I d e M a d a m e O r i a n e M A R T A L O , a s s o c i é e u n i q u e , q u i s e r a i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à s o n 1 I n o m , d a n s l e s c o m p t e s d e l a S . P . R . L . s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a t t r i b u é l o r s d e l ' A s s e m b l é e ' 1 G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , l a s o c i é t é n e d i s p o s a n t p a s d e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s à l a ; m i s e e n p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e à s o n a s s o c i é e u n i q u e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u r a p o u r
1 c o n s é q u e n c e d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R à 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R p a r l a c r é a t i o n d e 4 5 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . :
! L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n i ! q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s . 1
I L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e M a d a m e O r i a n e M A R T A L O m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t
4
. . ,
% - , é v a l u é à 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 s o r t e q u e â g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
.
M o n r a p p o r t e s t t o u t e f o i s r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 q u i a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 1 2 a 0 0 0 , 0 0 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 n e s o i t p a s a n n u l é e .
b ) Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C l R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e
a s s o c i é , à s a v o i r 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a n s u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e M a d a m e O r i a n e
M A R T A L O , a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , f a s s e b i e n l ' o b j e t d ' u n e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e
p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
l A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i
-
I a v a n t , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
i d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e
1
i d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à
1 é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
I - L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e
[ c l a r t é ;
4 - L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
I l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t
l à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e
; d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
I - L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 4 5 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s
I d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a c c o r d é e s à M a d a m e O r i a n e M A R T A L O p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e
1 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
1 J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e
1 ' l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i r n e s s
o p i n i o n " .
C e s ` C e s d e u x r a p p o r t s s o n t d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s .
1 1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I L ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e [ ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o m m e s u i t : ! L ' a s s o c i é u n i q u e a p r o p o s é d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 , 0 0 0 , 0 0 1 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e i s s u e d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e t n o n p a y é s a p p a r t e n a n t à M a d a m e M a r t a l c l
L ' a p p o r t s e r a r é m u n é r é m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a q p o r t ,
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c l a r é :
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
s o c i é t é ;
b ) p o s s é d e r à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e i s s u e d e
d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e t n o n p a y é s , s u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
d o n t q u e s t i o n o i - d e s s u s .
i A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é l a c r é a n c e i s s u e d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s !
I e t n o n p a y é s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s
l ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A c e t e f f e t , e l l e a s o u s c r i t a u x q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a c o n s t a t é e t a c c e p t é c e t t e s o u s c r i p t i o n e t e n c o n s é q u e n c e s ' e s t a t t r i b u é l e s p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
i L e s o u s c r i p t e u r a r e c o n n u q u e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t , e n
t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e e t j o u i r o n t d e s m ê m e .
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é p r o r a t a
: t e m p o r i s à l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
I L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e
i d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
[
1
,
5
T r %
1 1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p t e
L ' a s s o c i é e u n i q u e a c o n s t a t é q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l ' a p p o r t e t l a s o u s c r i p t i o n c o r r é l a t i v e i n t e r v e n u s , I q u e l e s o u s c r i p t e u r , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e I d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) . ' L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 . 5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s
1 1 . à 4 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n :
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
i n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
j
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t à c o m p t e r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 d u s i è g e d e l a
s o c i é t é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e M o n c h a m p s , 3 A e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2
d e s s t a t u t s :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e M o n c h a m p s , 3 A . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M a n d a t
I L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e O r i a n e M A R T A L O p o u r u n e
1 d u r é e d e 1 0 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
1 - l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .