CADDYFOX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. CADDYFOX
Dénomination : CADDYFOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.768.263

Publication

03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 29.09.2013 13607-0395-016
17/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12539-0558-015
22/05/2012
ÿþMentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Après dépot de l'acte au greffe

0 9 -05- 2012

Dénomination : CADDYFOX

*13092364*

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4040 Herstal, rue du Tige, 13/20

N° d'entreprise : 0810.768.263.

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS.

Texte

Il résulte d'un acte reçu par Maître Christophe DECLERCK, Notaire à Herstal, le 2 mai 2012, portant à la suite la mention d'enregistrement: "Enregistré à Saint-Nicolas, le 4 mai 2012, volume 624 folio 07 case 03, rôles 6 renvois 0. Reçu: vingt-cinq euros. L'Inspecteur Principal (signé: ai. V. DELCHAMBRE)." que:

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « CADDYFOX » ayant son siège social à 4040 Herstal, rue du Tige, 13/20. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Christophe DECLERCK, soussigné, en date du vingt-cinq mars deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept avril deux mille neuf, sous le numéro 09050241.

Société immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0810.768.263 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 810.768.263.

BUREAU.

La séance est ouverte à onze heures dix minutes sous la Présidence de Monsieur Tony DOSSIN ci-après qualifié, qui désigne comme secrétaire Madame Liliane BOURGEOIS, qui accepte. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents les associés suivants lesquels, d'après déclaration faite, possèdent le nombre de parts ci-après :

1. Monsieur DOSSIN Tony Henri Léon Philippe, né à Rocourt le quatre juillet mil neuf cent soixante et un, numéro national 61.07.04 057-86, et son épouse,

2. Madame BOURGEOIS Liliane Pierrette Thérèse, née à Ougrée le quatorze octobre mil neuf

cent cinquante-trois, numéro national 53.10.14 378-94,

domiciliés à 4000 Liège, rue de Campine, 32/0061.

Mariés sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié jusqu'à présent, ainsi

qu'ils le déclarent.

Lesquels sont chacun titulaire de cinq mille parts sociales (5.000).

TOTAL DES PARTS SOCIALES : dix mille parts sociales.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

I. Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui

précèdent et notamment sur la coordination des statuts.

il. L'intégralité du capital étant représenté, il ne doit pas être justifié des avis de convocation.

III. Pour délibérer valablement sur l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir la moitié au moins du capital social.

IV. Pour être valablement prises, fes décisions de modifier les statuts doivent être adoptées à la majorité des trois/quarts des voix.

V. Il existe actuellement dix mille (10.000) parts sociales; elles sont toutes représentées à l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vollet B - suite

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée conformément au Code des sociétés et apte à délibérer sur son ordre du jour. RESOLUTIONS.

L'Assemblée aborde son ordre du jour et soumet au vote les résolutions suivantes

1. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE.

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société privée à

responsabilité limitée « CADDYFOX » en société privée à responsabilité limitée « SENSITIVE ».

2. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société anciennement située à 4040 Herstal, rue du Tige, 13/20 pour l'établir à 4000 Liège, rue Montagne Sainte-Walburge, 3/0001.

3. DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL ET TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES. L'Assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de soixante-sept mille euros (¬ 67.000) pour le ramener de cent mille euros (¬ 100.000) à trente-trois mille euros (¬ 33.000), par exonération d'appels de fonds.

L'Assemblée décide de transformer les dix mille (10.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/dix millièmes du capital social et libérées à concurrence d'un cinquième en cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième du capital social et entièrement libérées.

Conformément au prescrit de l'article 317 du Code des Société, cette exonération des appels de fonds ne pourra être effectuée que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur Beige et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit Code.

4, DEMISSION ET NOMINATION DU GERANT.

4.1. L'Assemblée accepte la démission en qualité de gérant statutaire de "PABRI & PARTNERS", Société Privée à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 3630 Maasmechelen, Gouverneur H. Verwilghenlaan, 18, inscrite au registre des personnes morales à Tongeren sous le numéro TVA BE 0865.181.503; société constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien BARTHELS, à Kanne le vingt-sept avril deux mille quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un mai deux mille quatre sous le numéro 04075516 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par Maître Lucien BARTHELS, Notaire à Kanne, le dix-huit août deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du trente septembre deux mille huit sous le numéro 08155876.

Ici représentée par son gérant, en vertu de l'article douze de ses statuts, Monsieur MEROLA Pasquale, né à Lanklaar (Dilsen), le trois février mil neuf cent cinquante-cinq, numéro national 55.02.03-357-43, époux de Madame BUDZYNSKI Brigitte, née à Leut (Maasmechelen) le quatorze juin mil neuf cent soixante, domicilié à 3630 Maasmechelen, Gouverneur H. Verwilghenlaan, 18. Marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ladite société, ici présente, accepte sa démission.

Pleine et entière décharge est donnée au gérant démissionnaire précité pour l'exécution de son mandat.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4.2. L'assemblée générale confirme les fonctions de gérante de Madame Liliane BOURGEOIS, prénommée, ici présente et qui accepte.

Cependant, son statut de gérant ne sera plus exercé de manière statutaire.

Elle confirme expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

Madame Liliane BOURGEOIS est nommée pour une durée indéterminée, et ce jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas tenue.

5. ADOPTION DES STATUTS COORDONNES.

L'Assemblée générale arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée « SENSITIVE » au vu des décisions prises ce jour par l'Assemblée Générale:

« Article premier  FORME ET DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: "SENSITIVE".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accom" a" née de l'indication " récise du siè.e social de la société, des mots

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

"registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Ci-après dénommée : LA SOCIETE.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Montagne Sainte Walburge, 3/001.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins de la gérance.

Des sièges secondaires, succursales, comptoirs ou agences pourront être établis en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la gérance.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, l'exploitation, la négociation de l'achat et de la vente de tout produit de déstockage dans la distribution de tout produit pour les ventes commerciales.

L'exploitation d'un discount comprenant la vente en détail :

- des articles de différents domaines, comme : la décoration, l'art de la table, la sole corporelle, le ménage,

- de produits pour la préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,

- des savons, produits de parfumerie, des huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

- des outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches, rasoirs, canifs,

- des articles de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses, d'horlogerie et instruments chronométriques,

- d'ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, de vaisselle, des bougeoirs, des figurines, des statuettes, des vases, des cendriers pour fumeurs, des étuis de cigarettes, des poudriers en différente sorte de matériaux,

- des produits d'imprimerie, de papeterie, des adhésifs, des pinceaux, des articles de bureau, du matériel d'instruction et d'enseignement, des cartes à jouer, des albums, des almanachs, des blocs, des buvards, des filtres à café en papier, des cahiers, des calendriers, des camas, des cartes, des cartes géographiques, des cartons à chapeaux, des couvertures, des craies à écrire, des crayons, des compas, des corbeilles à courrier, des tampons encreurs, des enveloppes, des équerres à dessin, des étiquettes, des feuilles, des images, des livres, des livrets, des journaux, des cartes postales, des prospectus, des presse-papier, des serviettes de table.

- des meubles pour l'intérieur, l'extérieur et de jardin,

- de toutes sortes de produits d'alimentations.

L'exploitation d'un réseau de franchisés et toutes les activités par mandat et/ou convention et/ou licence de marques.

La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, étendre ou modifier l'objet social.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à TRENTE-TROIS MILLE EUROS (¬ 33.000)

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) du capital, souscrites en espèces et intégralement libérées. Article six - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article sept - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

7.1. Cession libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

7.2. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de deux tiers au moins des

associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faire des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicilie du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont le cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les même formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'ils lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article huit GESTION DE LA SOCIETE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale, associés ou non associés.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son organe de gestion nomme un représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Chaque gérant, s'il en est plusieurs, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la poursuite de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant comme en défendant.

Le ou les gérants peuvent déléguer, à des tiers faisant partie de la société ou non, le pouvoir d'accomplir les actes qu'ils énuméreront et pour la durée qu'ils fixeront.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale détermine le montant de cette rémunération. Article neuf  SURVEILLANCE

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaire est facultative. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement [es pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la Société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Article dix - REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au

belge

Volet B - suite

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Elle est présidée par le gérant s'il n'y en a qu'un et par le plus âgé des gérants s'il y en a plusieurs. Les convocations sont faites conformément à la loi, Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article onze - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

La gérance soumet les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire pour approbation. Article douze - RESERVES -- REPARTITION DES BENEFICES

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

Article treize - DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article quatorze - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur de la société, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile pour tout ce qui se rapporte à l'exécution des présents statuts, sinon, il sera censé avoir fait élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignation et significations pourront lui être valablement faites.

Article quinze - APPLICATION DU CODE DES SOCIETES

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés. »

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente minutes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Notaire Christophe DECLERCK.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte modificatif.

Mentionner sur la dernière page du yglet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 22.08.2011 11433-0221-015
15/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
CADDYFOX

Adresse
RUE DU TIGE 13/20 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne