CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Dénomination : CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 811.463.495

Publication

17/12/2014

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Division LIEGE

D�nomination : CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 LIEGE

N� d'entreprise : 0811463495

Objet de l'acte : Nominations statutaires - �ch�ance de mandats d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 3 novembre 2014 mise

en continuation de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 6 mai 2014

L'assembl�e, ayant re�u les propositions de nomination, prend acte que tous les mandats d'administrateurs sont � �ch�ance et d�cide de nommer administrateurs pour une dur�e de 5 (cinq) ans qui prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale statutaire du 7 mai 2019 :

" Sur proposition de la R�gion wallonne :

o Monsieur Jean-Pierre DI BARTOLOMEO

o Monsieur Rapha�l DUGA1LLIEZ

o Madame Ludivine GAUTHIER

o Monsieur Jean-Paul ROUSSEAU

o Madame Val�rie SARETTO

" Sur proposition de la SOGEPA

o Monsieur Benoit BAYENET

o Monsieur Philippe BUELEN

" Sur proposition de la SOWALFIN :

o Monsieur Jean-S�bastien BELLE

o Monsieur Bernard LIEBIN

" Sur proposition de fa

o Monsieur Karl ADAMS

o Monsieur S�bastien DURIEUX

" Administrateurs ind�pendants :

o Monsieur Jean-Fran�ois CATS

o Monsieur Micha�l VANLOUBBEECK

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Kali Adams S�bastien Durieux

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014

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VoletaB Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 LIEGE

N� d'entreprise : 0811463495

Objet de l'acte : Nomination du Pr�sident et du Vice-Pr�sident

D�signation des Membres du Comit� de Direction

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 17 novembre 2014

1. Nomination du Pr�sident et du Vice-Pr�sident

Sur avis conforme du Gouvernement wallon, le Conseil d�cide d'appeler � sa Pr�sidence Monsieur Jean-

Fran�ois CATS et � sa Vice-Pr�sidence Monsieur Jean-Paul ROUSSEAU.

2. D�signation des membres du Comit� de Direction

Le Conseil d�signe comme membres du Comit� de Direction Beno�t BAYENET, Philippe BUELEN et

S�bastien DURIEUX, qui en assurera la pr�sidence.

R�serv au Monitei belge

D�nomination : CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 14.05.2013 13120-0144-038
30/05/2012

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Volet B

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Forme juridique z SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 LIEGE

N� d'entreprise : 0811463495

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 0210512012

L'assembl�e d�cide de nommer au mandat de commissaire de la soci�t�, pour une dur�e de trois exercices comptables � compter de l'exercice 2012 inclus, la SC s.f.d. SCRL DELOITTE R�viseurs d'Entreprises, repr�sent�e par Monsieur Laurent Weerts.

S�bastien Durieux Jean Sequaris

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : 811.463.495 D�nomination

0 8 -05- 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC "CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONNIE"

(en abr�g�) : C.I.W.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Maurice Destenay 13 � 4000 Li�ge (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social et des statuts

Texte:

D'un acte re�u le 2 mai 2012 devant Mich�le GALAND VANDERMEULEN, Commissaire aupr�s du Comit� d'acquisition d'immeubles de Li�ge, agissant en vertu de l'article 37 de la loi du 2 avril 1962, relative � la Soci�t� f�d�rale d'Investissement et aux soci�t�s r�gionales d'investissement, modifi�e par les d�crets wallons du 7 d�cembre 1989 et du 6 mai 1999,

S'est r�unie l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE �, en abr�g� � C.I.W. �, ayant son si�ge social statutaire avenue Maurice Destenay, num�ro 13 � 4000 - Li�ge (RPM : Li�ge -- num�ro d'entreprise : 0.811.463.495)

Soci�t� anonyme de droit public, constitu�e par acte pass� en date du 17 avril 2009 devant Madame; Mich�le Galand Vandermeulen, Commissaire aupr�s du Comit� d'acquisition d'immeubles de Li�ge, publi� �' ' l'Annexe au Moniteur belge du 11 mai 2009 sous le num�ro 20090511-09066412

PREAMBULE

La s�ance est pr�sid�e par Monsieur Jean-Paul ROUSSEAU, Pr�sident du Conseil d'Administration. Il

d�clare la s�ance ouverte.

Monsieur le Pr�sident propose � l'Assembl�e la d�signation :

-comme secr�taire, de Madame Joanne FUGER

-et comme scrutateur, de Monsieur S�bastien DURIEUX

L'Assembl�e proc�de � ces d�signations.

Madame Joanne FUGER, secr�taire, prend place au bureau.

Administrateurs et commissaires pr�sents compl�tent le bureau

Pour �tre adopt�es, les propositions sur les objets port�s aux points 4 et 5 de l'ordre du jour de la pr�sente= Assembl�e g�n�rale doivent recueillir les trois-quarts des voix et celles sur l'objet port� au point 3 de l'ordre du: jour les quatre-cinqui�mes des voix,

Est repr�sent�e, la R�GION WALLONNE, actionnaire unique titulaire des quatre-vingt mille (80.000) actions repr�sentatives du capital de la soci�t�, pour laquelle agit en mission d�l�gu�e conform�ment � l'article 243 de la susdite loi du 2 avril 1962, la soci�t� anonyme d'int�r�t public FIWAPAC, (RPM Li�ge n� 0421.988.404) elle-m�me agissant par son conseil d'administration.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les administrateurs qui ont sign� la liste de pr�sence qui restera ci annex�e. Il en r�sulte que la moiti� au moins est pr�sente ou repr�sent�e.

Le Pr�sident expose :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-que la Soci�t� n'a �mis ni droits de souscription ni parts b�n�ficiaires

- que les administrateurs et le commissaire ont �t� convoqu�s par lettre du 16 avril 2012

-que l'assembl�e et les obligataires ont �t� convoqu�s par publication dans � L'Echo �, dans � Le Soir � et

au Moniteur Belge du 13 avril 2012, ainsi que sur le site internet de la C.I.W.

Il en r�sulte que l'Assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur l'ordre du jour qui est le suivant ;

1.- Rapport du Conseil d'administration en application de l'article 559 du Code des Soci�t�s (modification de l'objet social)

2.-Rapport du Commissaire en vertu du m�me article 559 du Code des Soci�t�s, portant sur la situation

active et passive de la soci�t� arr�t�e au 29 f�vrier 2012

3.-Modification de l'article 3 des statuts relatif � l'objet social pour le remplacer par le texte suivant ;

� La Soci�t� a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de

droit public ou de droit priv�, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cot�es.

La soci�t� peut, notamment, en vue de favoriser la r�alisation de son objet social ;

1�) constituer des soci�t�s internes au sens de l'article 48 du Code des soci�t�s avec une ou plusieurs

personnes de droit public ou de droit priv� ;

2�) conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des

int�r�ts ;

3�) cr�er et/ou g�rer des fonds d'investissements sp�cialis�s ou prendre des participations dans des fonds

d'investissements sp�cialis�s cr��s et/ou g�r�s par des tiers ;

4�) recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile � la r�alisation de son objet social.

La Soci�t� peut en outre faire toutes les op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement

ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social et toutes les op�rations qui seraient susceptibles d'en

favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la r�alisation, y compris des op�rations susceptibles de stimuler

l'�conomie en R�gion wallonne. �

4.-Modification de l'article 18 des statuts en le renommant � Comit� de suivi des investissements � et en en rempla�ant le texte par le suivant ;

� Un comit� de suivi des investissements sera organis� par le conseil d'administration sous la pr�sidence du Pr�sident du conseil d'administration. ll sera charg� du suivi des investissements op�r�s via les soci�t�s internes constitu�es entre la Soci�t� et une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit priv� telles que vis�es � l'article 3 des pr�sents statuts. �

5. Ajout aux statuts d'un article 22 bis relatif aux d�cisions d'investissement libell� comme suit :

� Tout investissement doit �tre valid� par le comit� de gestion ou tout autre organe cr�� au niveau des soci�t�s internes entre la Soci�t� et une ou plusieurs personnes de droit public ou priv� telles que vis�es � l'article 3 des pr�sents statuts, Au moins un membre desdits comit�s de gestion ou autres organes doit �tre d�sign� par la Soci�t�. Il peut s'agir d'un membre du personnel de la Soci�t�. �

6.-Pouvoirs aux fins de proc�der � la coordination des statuts et aux d�p�ts et publications.

RESOLUTIONS

I,L'assembl�e, apr�s avoir dispens� le Pr�sident de la lecture des rapports des points 1 et 2 de l'ordre du jour, d�cide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

� La Soci�t� a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit priv�, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cot�es.

La soci�t� peut, notamment, en vue de favoriser la r�alisation de son objet social ;

1�) constituer des soci�t�s internes au sens de l'article 48 du Code des soci�t�s aven une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit priv� ;

2�) conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des int�r�ts ;

3�) cr�er et/ou g�rer des fonds d'investissements sp�cialis�s ou prendre des participations dans des fonds d'investissements sp�cialis�s cr��s et/ou g�r�s par des tiers ;

4�) recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile � la r�alisation de son objet social.

La Soci�t� peut en outre faire toutes les op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social et toutes les op�rations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la r�alisation, y compris des op�rations susceptibles de stimuler l'�conomie en R�gion wallonne �.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2.L'assembl�e d�cide de renommer l'article 18 des statuts � Comit� de suivi des investissements � et de le remplacer par le texte suivant

� Un comit� de suivi des investissements sera organis� par le conseil d'administration sous la pr�sidence du Pr�sident du conseil d'administration. Il sera charg� du suivi des investissements op�r�s via les soci�t�s internes constitu�es entre la Soci�t� et une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit priv� telles que vis�es � l'article 3 des pr�sents statuts. �

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3.L'assembl�e d�cide d'ajouter aux statuts un article 22 bis � D�cisions d'investissement � libell� comme suit

� Tout investissement doit �tre valid� par le comit� de gestion ou tout autre organe cr�� au niveau des soci�t�s internes entre la Soci�t� et une ou plusieurs personnes de droit public ou priv� telles que vis�es � l'article 3 des pr�sents statuts. Au moins un membre desdits comit�s de gestion ou autres organes doit �tre d�sign� par la Soci�t�. Il peut s'agir d'un membre du personnel de la Soci�t�. �

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

4.L'assembl�e donne pouvoirs � deux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

notamment proc�der � la coordination des statuts.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � dix heures quarante-cinq minutes

PRO FISCO

Le pr�sent acte jouit de la gratuit� des droits d'enregistrement en application de l'article 161, 3� du code des droits d'enregistrement, d'hypoth�ques et de greffe.

DONT PROCES VERBAL

Fait et pass�, lieu et date que dessus.

Lecture faite, int�grale en ce qui concerne les parties vis�es � cet �gard par la loi et partielles des autres

dispositions, les membres du bureau et de l'assembl�e avec Nous, fonctionnaire instrumentant.

D�pos�s en m�me temps

- quatre procurations

- liste des pr�sences

P. LECLEIR

Directeur d'Administration fiscale

Pr�sident ai. du Comit� d'acquisition d'immeubles de Li�ge

Menttonnersur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 09.05.2012 12112-0275-040
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 13.05.2011 11112-0386-038
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 28.06.2010 10233-0096-033
10/06/2015

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D�nomination : CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 LIEGE

N� d'entreprise : 0811463495

Obiet de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 5 mai 2015 Nomination du commissaire

Elle d�cide de nommer � cette fonction, pour une dur�e de trois exercices comptables � compter de l'exercice 2015 inclus, la scprl SA1NTENOY, COMHAIRE & Co, repr�sent�e par Monsieur Paul COMHA1RE et Monsieur Thibault COMHAIRE.

Kar! Adams S�bastien Durieux

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Adresse
AVENUE MAURICE DESTENAY 13 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

Société anonyme

Publication

Coordonnées CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE

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CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE