20/08/2013
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v c i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i a a i i i i 1 u ~ ~ i i u i i i i i
" ] 3 1 2 5 2 1 "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 , 8 6 0 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A I S S E R I E H O R I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e X a v i e r D e M a e s s c h a l c k , n o t a i r e a s s o c i é à O s t e n d e , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , d o n t l e p r é s e n t e x t r a i t e s t r é d i g é a u x f i n s d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s u i t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A I S S E R I E H O R I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 8 6 0 . 3 9 3 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o : B E 4 7 8 . 8 6 0 . 3 9 3 ;
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' W E X A M " s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e r é s i d a n t à L i è g e , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 2 , s o u s l e ! n u m é r o 0 1 4 4 6 7 3 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e r é s i d a n t à L i è g e , l e 2 7 n i a i 2 0 1 0 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 6 5 5 1 .
I . T R A V A U X P R É A L A B L E S
§ 1 . B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E Q U I N N E M A R C é d r i c , c i - a p r è s q u a l i f i é ,
q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
§ 2 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
A c t i o n n a i r e s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , e t d o m i c i l e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t r e p r i s c i - d e s s o u s :
L a S o c i é t é A n o n y m e " P A C K A G I N G T E A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 9 4 2 . 8 9 0 ;
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s a v o i r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J P O N » ( 0 8 3 7 . 0 5 8 . 9 2 6 R P M A n v e r s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P O N N E T J a n G e r a r d M a d e l e i n e , n é à A n v e r s l e 2 9 o c t o b r e 1 9 7 7 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 . 1 0 . 2 9 - 1 6 3 . 7 2 , d e m e u r a n t à 2 0 0 0 A n v e r s , T a b a k v e s t 1 1 2 b o î t e 3 2 0 1 ;
N o m m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 0 0 2 1 4 0 6 , e t e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s s o u s l e m ê m e n u m é r o .
- T i t u l a i r e d e 6 5 0 a c t i o n s -
S o i t e n s e m b l e : S I X C E N T C I N Q U A N T E ( 6 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
G é r a n t . E s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r D E Q U I N N E M A R C é d r i c C a r l o s M a r t i n e , n é à B r u g e s l e 3 n o v e m b r e 1 9 7 6 , n u m é r o d e r e g i s t r e : n a t i o n a l 7 6 . 1 1 . 0 3 - 0 4 1 . 8 7 , d e m e u r a n t à L a e t h e m - S a i n t - M a r t i n , B r a k e l m e e r s s t r a a t 6 ;
N o m m é e n t a n t q u e g é r a n t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é e ; a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 0 1 5 5 5 8 8 .
§ 3 . E x p o s é d u p r é s i d e n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t e x a m e n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s d o n t i l s o n t p u o b t e n i r s a n s f r a i s u n e c o p i e :
- p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 p a r ! e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A I S S E R I E H O R I O N " , s o c i é t é a b s o r b é e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R E S C O P A C K A G I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 2 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e l e 2 7 m a i 2 0 1 3 ( e n c e q u i c o n c e r n e f a S P R L " C A I S S E R I E H O R I O N " ) e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o n g e r e n l e 3 j u i n 2 0 1 3 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a S A " F O R E S C O P A C K A G I N G " ) .
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , é t a b l i l e 1 5 j u i n 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A I S S E R I E H O R I O N " , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R E S C O P A C K A G I N G " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
P a r s u i t e d e l a f u s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à H U I T C E N T S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 8 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 4 . 5 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
- D é c i s i o n q u e l e s 4 . 5 4 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e l e s 6 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
3 . A p p r o b a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s .
4 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s .
5 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x f i n s d e p r o c é d e r à
l ' e x é c u t i o n e t à l a c o n s t a t a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . D é c i s i o n q u e l e s p r o p o s i t i o n s c i - d e s s u s s o n t s o u m i s e s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d u
p r o j e t d e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B . C o n v o c a t i o n s .
T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m - b l é e , c e l l e - c i p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e - m e n t s u r
l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o - i c a t i o n s .
C . C o n s t a t a t i o n s .
1 . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) a c t i o n s e t q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s .
2 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
3 . L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s o n t é t é a c c o m p l i e s c o m m e :
- l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A I S S E R I E H O R I O N " , s o c i é t é a b s o r b é e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R E S C O P A C K A G I N G " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
- l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e l e 2 7 m a i 2 0 1 3 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a S P R L " C A I S S E R I E H O R I O N " ) e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o n g e r e n l e 3 j u i n 2 0 1 3 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a S A " F O R E S C O P A C K A G I N G " ) .
- l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 j u i n 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 4 5 0 0 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a S P R L " C A I S S E R I E H O R I O N " ) e t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 8 8 1 1 ( e n c e q u i c o n c e r n e l a S A " F O R E S C O P A C K A G I N G " ) .
- l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s o n t é t a b l i u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l a f u s i o n l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a f u s i o n l e 1 5 j u i n 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l e t o b t e n i r s a n s f r a i s u n e c o p i e d e t o u s l e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
§ 4 . M o d i f i c a t i o n s d a n s l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t c o n s t a t e q u ' i l n ' e s t i n t e r v e n u a u c u n e m o d i f i c a t i o n n o t a b l e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é " C A I S S E R I E H O R I O N " e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R E S C O P A C K A G I N G " n ' a p a s I n f o r m é l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é " C A I S S E R I E H O R I O N " d ' u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e s a s o c i é t é e n t r e l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
§ 5 . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
I l . D É L I B É R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
§ 1 . R a p p o r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a i t d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
B . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a i t d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b t l i t é l i m i t é e " B r i e r s , B e k k e r s &