10/01/2011
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D e m B e l g i s c h S t a a t s b l ; v o r b e h a l
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n t a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e n e g t o e i o e r m a n z i e l
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 0
l A / K a n z l e i d e r G r e n i e r
" 1 1 0 0 9 8 0 3 *
G e s e l l s c h a f t s n a m e : C a j O C . t . 0
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u m M â h r e n v e n n , 3 .
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 6 9 9 5 0 8 3 4
G e g e n s t a n d d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h i i h u n g .
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r R o b e r t L E D E N T m i t A m t s s i t z z u M a l m e d y , a m s i e b t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t a m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z e h n , i n B a n d 4 3 1 B l a t t 1 3 F a c h 6 , e r h o b e n 2 5 ¬ , S . B E R G S , E i n n e h m e r i n , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I s t d i e A u I e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r d e r n a c h b e z e i c h n e t e n P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g e i n b e r u f e n w o r d e n :
C A J O c . t . c . , m i t S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u m M à h r e n v e n n , 3 . e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 9 . 9 5 0 . 8 3 4 u n d m e h r w e r t s t e u e r p f l i c h t i g u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 9 . 9 5 0 . 8 3 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w u r d e l a u t U r k u n d e d e s N o t a r s E r w i n M a r a i t e , m i t A m t s s i t z i n M a l m e d y a m v i e r t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r g e g r ü n d e t u n d t e i l w e i s e i m b e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r a m d a r a u f f o l g e n d e n v i e r u n d z w a n z i g s t e n N o v e m b e r , u n t e r d e r N u m m e r 2 0 0 4 1 1 2 4 - 1 6 1 . 5 0 2 v e r b f f e n t l i c h t .
D i e g e g e n w à r t i g e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t ü b e r f o l g e n d e P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g z u b e s c h l i e l a e n :
1 . K A P I T A L E R H Ü H U N G ,
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o s ( 1 8 6 0 0 ¬ ) a u f h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) z u e r h i i h e n .
D a d i e K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h d e n e i n z i g e n T e i l h a b e r , H e r m S C H U M A C H E R C a r l e r f o l g t , w i r d b e s c h i o s s e n d a s s k e i n e z u s í 3 t z l i c h e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e g e z e i c h n e t w e r d e n .
D i e K a p i t a l e r h b h u n g , i n H a i e e i n e s G e s a m t b e t r a g e s v o n e i n u n d a c h t z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 8 1 . 4 0 0 ¬ ) w u r d e t e i l w e i s e i n H i i h e e i n e s B e t r a g e s v o n e i n u n d z w a n z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 2 1 . 4 0 0 ¬ ) v o r d e r g e g e n w â r t i g e n B e u r k u n d u n g a u f e i n S o n d e r k o n t o N u m m e r B E 4 8 7 3 2 0 2 4 1 6 0 3 2 7 b e i d e r C B C B A N K , m i t S i t z z u B r u s s e l - Z w e i g s t e l l e v o n W e i s m e s , e i n g e z a h l t .
E i n e B e s c h e i n i g u n g d e r g e n a n n t e n B a n k v o m 2 4 . N o v e m b e r 2 0 1 0 , a u f d e r d i e H i n t e r l e g u n g d i e s e r S u m m e b e s c h e i n i g t w i r d , b l e i b t d e r g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e a l s A n l a g e b e i g e f ü g t , u m g l e i c h z e i t i g e i n r e g i s t r i e r t z u w e r d e n .
2 . F E S T S T E L L U N G D E R K A P I T A L E R H O H U N G .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b i t t e t d e n u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r f e s t z u s t e l l e n , d a s d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l n u n a u f h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) e r h i i h t w o r d e n i s t .
3 . A N P A S S U N G D E R S A T Z U N G E N .
- D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 5 t d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S a t z u n g e n i n f o l g e d e r h i e r v o r b e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d u r c h f o l g e n d e s z u e r s e t z e n , z w a r :
- A r t i k e l b e z ü g l i c h d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s w i r d d u r c h F o l g e n d e s e r s e t z t :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r d g t h u n d e r t t a u s e n d E u r o s ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) . E s w i n d e i n g e f e i l t i n h u n d e r t z w a n z i g A n t e i l s s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , b i l d e n d j e e i n h u n d e r t z w a n z i g s t e l ( 1 / 9 2 0 s t e 1 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - F o r t s e t z u n g
- D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e F M d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S a t z u n g e n i n f o l g e d e r h i e r v o r g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d u r c h e i n e n z u s â t z l i c h e n A r t i k e l b i s z u e r g â n z e n :
L a u t G r ü n d u n g s u r k u n d e g e t a a t i g t v o r d e m N o t a r E r w i n M A R A I T E m i t A m t s s i t z z u M a l m e d y , a m v l e t t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r , w u r d e d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 6 0 0 ¬ ) f e s t g e s e t z t u n d d a m a i s f ü r e i n D r i l l e ! e i n g e z a h i t .
L a u t a u i e m r d e n t l i c h e m G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p m t o k o l l g e t a t i g t v o r d e m N o t a r R o b e r t L E D E N T m i t A m t s s i t z z u M a l m e d y v o m s i e b t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z e h n , w u r d e d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u f h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 0 0 0 ¬ d u r c h d e n e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r e r h ó h t . D a s g e b r a c h t e K a p i t a l w u r d e d u r c h a i n e B a r e i n i a g e i n H ó h e e i n e s B e t r a g e s v o n 2 1 . 4 0 0 ¬ e i n g e z a h l t .
D a s K a p i t e l , g e b i i d e t d u r c h 1 2 0 A n t e i l s c h e i n e o h n e N o m i n a i w e r t , w u r d e s o m i t i n s g e s a m t a u f 1 0 0 . 0 0 0 ¬ e r h t h t u n d i s t i n z w i s c h e n i n H r h e v o n 4 0 . 0 0 0 E u r o e i n g e z a h i t w o r d e n .
W A H L .
D i e i n d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e n d e n P u n k i e w e r d e n d u r c h d e n e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r a n g e n o m m e n . Z u g l e i c h h i n t e r l e g t , d i e g l e i c h l a u t e n d e A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n . F Ü R G L E I C H L A U T E N D E N A N A L Y T I S C H E N A U S Z U G
R o b e r t L E D E N T .
N o t a r z u M a l m e d y
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i s c h e n
S t a a t s b t a t t
v o r b e h a l t e n