13/11/2014
ÿþ- ; :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u i u i u u u u i i I I
* 1 A 2 0 6 3 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 2 . 8 9 3 . 8 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C A L I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L i n c h e t , 1 1 à 4 5 5 7 R A M E L O T
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T R I B U N A L C O M M a i t l )
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H i _ ~
G r e f f e 4 3 N O V . 2 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - J o s é D u c h ê n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e s t a c c e p t é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a v e c e f f e t c e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 à 2 0 h 3 0 . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e p o u r s e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
E s t n o m m é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d e c e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 à 2 0 h 3 0 , l a S A F R E E K A P 4 Y , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s à L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o B 1 6 3 8 6 7 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e R o b e r t S t u m p e r , 1 8 à 2 5 5 7 L u x e m b o u r g , c e l l e - c i é t a n t r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A d r i e n R o l l é , t a n t a u p o i n t d e v u e c i v i l q u ' a u p o i n t d e v u e p é n a l , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 a 1 . 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e m a n d a t , q u i e s t a c c e p t é p a r l ' i n t é r e s s é e , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l a g é r a n t e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e L i n c h e t , 1 1 à 4 5 5 7 R A M E L O T à l a r u e d e s V i o l e t t e s , 1 0 à 4 5 5 7 F R A I T U R E .
P o u r l a S A F R E E K A P 4 Y
G é r a n t e ,
A d r i e n R e l i é
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i J 1 1 ! J 1 I I I ! l i i i l l h 1 i l I I 1 I 1 ! I I V
' 1 5 0 3 8 4 1 0 '
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u v , l e
2 M A R . 2 0 1 5
L e f f i e r
G r é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 9 3 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s V i o l e t t e s , 1 0 4 5 5 7 T i n l o t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , d é p o s é é l e c t r o n i q u e m e n t à l ' e n r e g i s t r e m e n t l e 2 m a r s 2 0 1 5 ( e n a t t e n t e d e s m e n t i o n s ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l a q u e l l e a , à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
- l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e m ê m e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t j o i n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a s s e m b l é e ,
- L e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) e s t m o d i f i é p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t , a v a n t l ' a n t é p é n u l t i è m e p a r a g r a p h e s a v o i r :
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a g r i c u l t u r e ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é l e v a g e , l ' e n g r a i s s e m e n t e t l e c o m m e r c e d e s a n i m a u x v i f s o u a b a t t u s . "
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , c o o r d o n n é , e s t l e s u i v a n t , s a v o i r
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' é c h a n g e e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n i n f o r m a t i q u e , g e s t i o n c o m m e r c i a l e o u d e p r o d u c t i o n ,
o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , c e s m a t i è r e s é t a n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d o m a i n e m o b i l i e r ;
o u i m m o b i l i e r
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p r i v é e s e t d ' i m m e u b l e s e n c o p r o p r i é t é ;
- l ' o r g a n i s a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à t o u t t y p e d e s é m i n a i r e s ;
- l a v e n t e e t / o u l a l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t s l i é s o u n o n a u x a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ;
- l a p r i s e e t l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s e t i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t m a i s n o n
e x c l u s i v e m e n t :
* d e s a c t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n ;
* d e s o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , o p t i o n s , t i t r e s a n a l o g u e s ;
* d e s p i e r r e s o u m é t a u x p r é c i e u x , Su v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ;
* d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
* l a l o c a t i o n , l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' i m m e u b l e s p r i v é s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x ;
* y c o m p r i s t o u t e p r e s t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e r v a t i o n o u l ' a m é l i o r a t i o n d e c e s b i e n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t à t s l u f a ] - 8 / 6 3 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
x
e ' V o l e t B - s u i t e
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à - l ' a g r i c u l t u r e ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é l e v a g e , l ' e n g r a i s s e m e n t e t l e c o m m e r c e d e s a n i m a u x v i f s o u a b a t t u s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F . M a t h o n e t , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' A G ;
- u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e