22/04/2014
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A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4
I N
d e r G r e f f i e r
a n z e i
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I Y
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u b e r e c h t i g t S i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n ! ] r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : " C A L Y P S O "
R e c h t s f o r m : f ' r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , R o s e n w e g 1 3
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 8 1 7 6 8 1 0 7
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v a r J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r - l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 2 7 , M â r z 2 0 1 4 , d i e z u r R e g i s t r i e r u n g v o r l i e g t , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r ;
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H ( H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 0 t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m e i n h u n d e r t z w i l f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h b h e n , u m e s v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) a u f e i n h u n d e r t z w e i u n d - d r e i l l i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d S c h a f f u n g v o n e i n t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g ( 1 . 1 2 5 ) n e u e n A n t e i l e n .
D i e s e e i n t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g ( 1 . 1 2 5 ) n e u e n A n t e i l e w e r d e n w i e f o i g t g e z e i c h n e t u n d v o n - s t â n d i g f r e i g e m a c h t :
- d u r c h H e r r n H u b e r t B O S T E N , e i n t a u s e n d s i e b e n u n d n e u n z i g ( 1 . 0 9 7 ) n e u e A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t n e u n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t E u r o ( 1 0 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d u r c h F r a u A n n a B O S T E N , a c h t u n d z w a n z i g ( 2 8 ) n e u e A n t e i l e , o d e r d i e S u m m e v o n z w e i t a u s e n d - a c h t h u n d e r t E u r o ( 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h 5 h u n g v o n e i n h u n d e r t z w d l f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " I N G B e l g i q u e B a n k " m i t d e r N u m m e r B E 2 0 3 6 3 1 3 2 8 5 2 8 5 6 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H S h e v o n e i n h u n d e r t z w 5 l f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 1 2 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l i s c h a f t s t e h t . E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g a u s d e r d i e s h e r v o r g e h t i s t d e m a m t i e r e n d e n N o t a i " a u s g e h à n d i g t w o r d e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S T A T U T E N A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h b h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e f l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r á g t e i n h u n d e r t z w e i u n d d r e i f l i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f a l l t i n e i n t a u s e n d d r e i h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g ( 1 . 3 2 5 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t u n d i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t w o r d e n . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / E i n t a u s e n d d r e i h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g s t e l ( 1 1 1 , 3 2 5 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s .
D a s u r s p r ü n g l i c h e G r ü n d u n g s k a p i t a l v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s t b i s i n H ó h e v o n s i e b z e h n - t a u s e n d E u r o ( 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t w o r d e n u n d d a s r e s t f i c h e K a p i t a l i s t v o l l s t à n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n . " . F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ; J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t A n l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e