18/07/2014
ÿþ M o d 2 . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b e l g e 1 1 \ 1 n g
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 5 9 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A L S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t i 1 2 à 4 6 7 1 B a r c h o n
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 J u i n 2 0 1 4 N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i d e s s o u s :
- M i l c o b e l S C R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E S T E S T E S T S P R L , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e
p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E d d y d e M ü e l e n a e r e
- M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k ;
- P H B u s i n e s s & C o n s u l t i n g S e r v i c e s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r P a t r i c k H U Y S K E N S
S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n H o u b e n .
L e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a q i r e s d e l a s o c i é t é d e 2 0 2 0
P H B U S I N E S S C O N S U L T I N G S E R V I C E S S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r P a t r i c k H U Y S K E N S
H A D S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r A l a i n H O U B E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é O U M
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 5 9 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A M A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t 1 2 , 4 6 7 1 B a r c h o n
( a d r e s e e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e M e m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E S P É C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 4 J A N V I E R 2 0 1 4 , D É C I S I O N S P R I S E S P A R É C R I T E T A L ' U N A N I M I T É D E S V O I X D E S A C T I O N N A I R E S .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é m i s s i o n n e r G r a p p a - M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c V a n H o e , d a n s s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s c c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , à p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , I e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e ' p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- m i l c o b e l S C R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E S T E S T E S T S P R L , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e . .
p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y d e M û e l e n a e r e ; '
- M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k ;
- p H B u s i n e s s C o n s u l t i n g S e r v i c e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k ,
h i u y s k e n s ; e t
- H , A . D . S P R L , r e p r é s e n t é e p a r S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n H o u b e n .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k , a d m i n i s t r a t e u r , o u à M e D i r k C a e s t e c k e r , a v o c a t , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r : a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f i n d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s : p r i s e s c i - d e s s u s , e t , s i n é c e s s a i r e , p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s p o u r l a r é g u l a r i s a t i o n d e c e t t e . i n s c r i p t i o n , e t e n c e c o m p r i s , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t
P o u r e x r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13272-0534-040
19/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 g 1 1 ! ° 1
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 5 9 . 9 1 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t 1 2 , 4 6 7 1 B a r c h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 7 J U I N 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d u f a i t q u ' à c o m p t e r d u 7 j u i n 2 0 1 3 , M o n s i e u r P a t r i c B u g g e n h o u t s e r a r e m p l a c é p a r E S T E S T E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y d e M û e l e n a e r e , p o u r a g i r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M i l c o b e l S C R L e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é à c o m p t e r d u 7 j u i n 2 0 1 3 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M i l c o b e l S C R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E S T E S T E S T S P R L , a s o n t o u r r e p r é s e n t é e
p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y d e M ü e l e n a e r e ;
- M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k ;
- G r a p p a m a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c V a n H o e ;
- P H B u s i n e s s & C o n s u l t i n h g S e r v i c e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k
H u y s k e n s ; e n
- H . A . D . S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n H o u b e n .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k , a d m i n i s t r a t e u r , o u à M e D i r k C a e s t e c k e r , a v o c a t , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f i n d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , e t , s i n é c e s s a i r e , p o u r p o s e r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s p o u r l a r é g u l a r i s a t i o n d e c e t t e i n s c r i p t i o n , e t e n c e c o m p r i s , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e t o u s l e s , f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l .
P o u r e x r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r G e e r t N e i r y n c k
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1
' 1 2 1 4 5 9 1 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 5 9 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A L S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t , 1 2 à 4 6 7 1 B a r c h o n
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 g r J u i n 2 0 ' 1 2 N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e :
P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S b e d r i j f s r e v i s o r e n B c v b a
W o l u w e d a l 1 8
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S W O L U W E
B E L G I E
I n s c r i t e à l a l i s t e B d e s m e m b r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o B 0 0 0 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L O Z I E F i l i p , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ,
B E L G I E ,
a r r i v e à é c h é a n c e à l a d a t e d u 3 0 J u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a l l a n t d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ,
H A D S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r A l a i n H O U B E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 27.06.2011 11215-0432-039
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0272-039
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 01.07.2009 09370-0252-040
19/08/2008 : LG083635
11/07/2008 : LG083635
08/07/2008 : LG083635
07/05/2007 : LG083635
05/09/2006 : LG083635
03/10/2005 : LG083635
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 07.07.2015 15285-0003-039
07/12/2004 : LG083635
09/08/2004 : LG083635
01/07/2004 : LG083635
15/12/2003 : LG083635
17/08/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ( M t l i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 5 9 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A L S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t , 1 2 à 4 6 7 1 B a r c h o n
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 J u i n 2 0 1 5 N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L G r i e t H e l s e n , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r i e t H e f s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
P H B U S I N E S S C O N S U L T I N G S E R V I C E S S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r P a t r i c k H U Y S K E N S
H A D S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r A l a i n H O U B E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2003 : LG083635
30/10/2002 : LG083635
24/09/2002 : LG083635
23/07/1996 : LG83635
12/06/1990 : LG83635
01/01/1989 : LG83635
01/01/1988 : LG83635
01/01/1986 : LG83635