30/10/2014
ÿþ F S f r o f i * C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L " -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f f e d u
E I N 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E U E V E R i t t e e t r s
d i v i s i o n d e V e r v i
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A N O I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 0 V V E L K E N R A E D T , H o o f , n u m é r o 9 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 7 1 6 7 3
O e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - C H A N G E M E N T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
) c t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H I M I S T E R -
C L E R M O N T , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e ;
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v i e r s I l e 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 V o l . 2 6 F o l . 9 3 C a s e 1 6 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s
( 6 0 , 0 0 E ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l A . J O R I S " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A N O I E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T , H o o f ,
n u m é r o 9 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 6 7 1 . 6 7 3 a p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
L e s a s s o c i é s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T C O R R É L A T I V E M E N T D E L A
D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
) t e r c i c e S o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l s e d é r o u l e r a d é s o r m a i s d u
p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e ( 0 1 / 0 1 a u 3 1 / 1 2 d e l a m ê m e
a n n é e ) e n l i e u e t p l a c e d e s e d é r o u l e r s u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e
d e l ' a n n é e s u i v a n t e ( 0 1 / 1 0 a u 3 0 / 0 9 d e l ' a n n é e s u i v a n t e ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n e x c e p t i o n n e l l e e t i m m é d i a t e e n p r o l o n g e a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t d e v a n t s e t e r m i n e r s e l o n l e s s t a t u t s a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o r r é l a t i v e m e n t à c e q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t
d e l ' e x e r c i c e s o c l e
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e d é r o u l e r a d o n c s u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . .
L ' a r t i c l e v i n g t - c i n q s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
e A R T I C L E V I N G T - C I N Q : A N N E E S O C I A L E . . .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O R R E L A T I V E M E N T à l ' a d a p t a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e
l ' a s 5 e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i , e n l i e u e t p l a c e d e
s e r é u n i r l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t h e u r e s s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u
m u e d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s f i x a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c i n q u i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
e A R T I C L E V I N G T : R E U N I O N . -
C h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t
h e u r e s . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S À D O N N E R À L A G É R A N C E P O U R L ' E X É C U T I O N D E S
R É S O L U T I O N S Q U I P R É C É D E N T
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T F I I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . . S . . c o t , , . " s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ N o t e - 7 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t t . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 6 7 1 6 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N O I E
D é p o s é a u G r o l l e T R I B U N A L D E C O M M E R C E
i
* 1 4 0 0 0 3 1 *
N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : H o o f 9 7 à B - 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G e o r g e s M A G E R d o m i c i l i é H o o f 9 3 à
4 8 4 1 W e l k e n r a e d t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
; P o S
r - L E c - t ' r t t ' s P v S v i 4 A c l , % t ( 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e L O R Q U E T ,
G é r a n t
h
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.03.2013, DPT 21.05.2013 13132-0319-015
09/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I & I
* i a i a o o ~ e *
R I
L e G r c 1 ' f . ~ , - ~ r
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e . 0 8 3 0 6 7 1 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C A N D I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e . H o o f 9 7 à B - 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C h a r l o t t e L O R Q U E T d o m i c i l i é e R u e d e l ' E g l i s e , 6 4 à B - 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . Q u i t u s l u i e s t d o n n é d e s a g e s t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P h i l i p p e L O R Q U E T ,
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 31.05.2012 12144-0101-012
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0001-016