CARAT HOLDINGS

Dénomination : CARAT HOLDINGS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 537.272.805

Publication

07/11/2013

��R�serv�

au

Moniteu

belge

Mod 2,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111

*13168664*

Ne d'entreprise : 0537.272.805

D�nomination

(en entier) : CARAT HOLDINGS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Winston Churchill 413, 4020 Li�ge

Objet de l'acte : Extrait des d�cisions �crites des actionnaires du 12 septembre 2013 - Nomination du commissaire

Les soussign�es ont constat� une erreur mat�rielle dans l'acte constitutif en ce qui concerne l'identit� du commissaire aux comptes (il devrait s'agir de Ernst & Young en lieu et place de BDa).

Ensuite les soussign�es d�cident ce qui suit:

Premi�re et unique d�cision

La Soci�t� nomme, en qualit� de commissaire, pour une dur�e de trois ans � compter de la constitution, la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises dont les bureaux sont �tablis � 4000 Li�ge, boulevard d'Avroy 38 (num�ro d'enregistrement B00160), repr�sent�e par Monsieur Philippe Pire.

Ce mandat sera r�mun�r� par une r�mun�ration annuelle fix�e � 4.000 (quatre mille) euros. Ce montant est index�.

Divers

La Soci�t� d�signe en qualit� de mandataires, Madame Ysabelle Vuillard et/ou Monsieur Filip Meire, avocats, dont les bureaux sont �tablis � 1050 Bruxelles, avenue Louise 480113A, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution et sub-d�l�gation pour proc�der aux formalit�s utiles et n�cessaires en ce qui concerne la publication des d�cisions qui pr�c�dent aux annexes du Moniteur Belge et leur d�p�t au greffe du Tribunal de commerce

Ysabelle Vuillard

Avocat

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : tom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13304388*

D�pos�

02-08-2013

Greffe

N� d entreprise : 0537272805

D�nomination (en entier): Carat Holdings

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4020 Li�ge, Rue Winston-Churchill 413

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait de l'acte de constitution re�u par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 2 ao�t 2013.

1. Centigon France, une soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais, ayant son si�ge social � 22400 Lamballe, Zone Industrielle, rue d Armor, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Saint-Brieuc sous le num�ro 347 994 196 ; (� l acte de constitution repr�sent�e par Ysabelle Vuillard, domicili�e � 1560 Hoeilaart, chauss�e de Bruxelles 173 en vertu d une procuration sous seing priv�).

2. Carat Belgium Holding SA, une soci�t� anonyme de droit belge, dont le si�ge social est �tabli �

4020 Li�ge, rue Winston Churchill 413, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le

num�ro 0826 346 067; (� l acte de constitution repr�sent�e par Ysabelle Vuillard, domicili�e � 1560

Hoeilaart, chauss�e de Bruxelles 173 en vertu d une procuration sous seing priv�).

ont constitu� une soci�t� anonyme dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:

Article 1: Forme et D�nomination

La soci�t� est une soci�t� commerciale � forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e Carat

Holdings.

Article 2: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Rue Winston-Churchill, 413. (...)

Article 3: Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger:

(1) uniquement pour compte propre

- l investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l achat et la n�gociation d actions, parts, obligations, certificats, cr�dits et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res, qu elles aient ou non la forme de soci�t� commerciale;

- la gestion des investissements et participations, l exercice de fonction d administration, la fourniture de conseils, le management et autres services de m�me nature que les activit�s de la soci�t�. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en qualit� de conseiller externe ou d organe de gestion;

(2) pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers

- toutes op�rations immobili�res et notamment la vente, l achat, l �change de terrains, bois, fonds de bois et immeubles ; leur prise en location, leur mise � disposition de tiers en vertu de tous contrats � titre gratuit, l acquisition de leur jouissance, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, pour compte propre ou pour compte de tiers;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle a �galement pour objet l'�tude, le conseil, l'expertise et toutes prestations de services dans le cadre des activit�s d�crites dans le pr�sent objet social.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement. Elle pourra participer par voie d apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer toutes fonctions et tous mandats dans toute autre entreprise. La soci�t� peut accorder ou recevoir des pr�ts et avances sous quelque forme ou quelque dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises.

La soci�t� peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 5: Capital souscrit

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est repr�sent� par 615 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/615i�me du capital social. Souscription - Lib�ration

Les parts ont �t� lib�r�es enti�rement par des versements en esp�ces � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP Paribas (Fortis).

Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

La soci�t� aura en cons�quence un montant de soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00) � sa disposition.

Article 6: Appels de fonds

(...) L'exercice des droits de vote aff�rents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8: Indivisibilit� des titres

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action ou si la propri�t� d'une action est d�membr�e entre usufruitier et nu-propri�taire, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l �gard de la soci�t�.

Article 9: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'au moins le nombre minimum d'administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle. Durant toute la dur�e de l intervention financi�re de la R�gion Wallonne en faveur de la soci�t�, l un des administrateurs de la soci�t� sera nomm� sur proposition de la R�gion Wallonne.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

Article 14: Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 15: Comit� de Direction - Gestion journali�re

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Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut �tre d�l�gu� au comit� de direction.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller ce comit�.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le comit� de direction forme un coll�ge.

Le comit� de direction ou, si aucun comit� de direction n'a �t� institu� ou si celui-ci n'est pas charg� de la gestion journali�re, le conseil d'administration, peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou � plusieurs personnes, agissant s�par�ment; si ces personnes ont la qualit� d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-d�l�gu�".

Le conseil d'administration ou le comit� de direction peut �galement confier telle partie ou branche sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils fixeront leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations. Ils les r�voqueront et pourvoiront � leur remplacement, s'il y a lieu.

Le conseil d administration, le comit� de direction et/ou les personnes charg�es de la gestion journali�re peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.

Article 18: Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit, dans le cadre des pouvoirs du comit� de direction deux membres du comit� de direction, agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un ou plusieurs d�l�gu�s � cette gestion, agissant s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 20: Assembl�es

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le deuxi�me mercredi du mois de mai de chaque ann�e, � 11 heures.

Si ce jour est un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant. Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sp�ciales ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Article 21: Vote � distance

Chaque actionnaire a le droit de voter � distance avant l assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

Ce vote doit �tre �mis au moyen d un formulaire mis � disposition des actionnaires par le conseil d administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes :

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- le nom ou la d�nomination sociale de l actionnaire et son domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l actionnaire souhaite exprimer � l assembl�e g�n�rale;

- la forme des actions d�tenues;

- l ordre du jour de l assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

- la signature de l actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d une signature �lectronique avanc�e au sens de l article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l article 1322 du Code civil

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout actionnaire au plus tard 8 jours avant l assembl�e g�n�rale.

Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d administration (par lettre recommand�) au plus tard 3 jours ouvrables avant l assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu au jour qui pr�c�de l assembl�e.

La qualit� d actionnaire et l identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration.

Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Article 23 : Questions �crites

Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d admission � l assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l adresse indiqu�e dans la convocation � l assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le 3i�me jour ouvrable qui pr�c�de la date de l assembl�e g�n�rale.

Article 25 : Repr�sentation Admission � l assembl�e

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d administration peut exiger qu aux fins de participation � l assembl�e g�n�rale, les propri�taires de titres nominatifs notifient par �crit, au moins 3 jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, au conseil d administration leur intention de participer � la r�union ainsi que le nombre d actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

Article 26: Participation � distance

Les actionnaires peuvent participer � distance � l assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l endroit o� se tient l assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d actionnaire et l identit� de la personne d�sireuse de participer � l assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu un actionnaire participe � l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu il d�termine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la

loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un actionnaire participe valablement

� l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre

consid�r� comme pr�sent.

Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre �

l actionnaire, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au

sein de l assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l assembl�e est appel�e � se prononcer,

d exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l actionnaire de participer aux

d�lib�rations et d exercer son droit de poser des questions.

La convocation � l assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures

relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du premier paragraphe

de cet article.

Article 28: Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'administration, m�me si l ordre du jour ne se limite pas � une

d�lib�ration relative aux comptes annuels.

L ajournement de la r�union n annule pas les d�cisions qui ont �t� prises, sauf d�cision contraire de

l assembl�e g�n�rale.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t d attestations et/ou

procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

Article 29: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 31: Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Article 32: Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation

d'un fonds de r�serve l�gale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

Article 33: Acomptes sur dividendes

Sans pr�judice au respect des r�gles de d�lib�ration figurant � l article 12 des pr�sents statuts, le

conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.

Article 34: Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.

Article 35: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�-

cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r�

non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en

mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

� charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au

profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu �

dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale

Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e au 13 mai 2015.

2. Nomination des administrateurs

Sont appel�s aux fonctions d administrateur pour une dur�e de six ans:

" la soci�t� de droit anglais NYN LTD , dont le si�ge social est �tabli � 24 Ives Street, Knightsbridge, London, SW3, Royaume-Uni, inscrite au registre des soci�t�s sous le num�ro 08044162, ayant nomm� comme repr�sentant permanent Monsieur JEFFREY WYMAN, domicili� � TN20 6RP Mayfield, Gillope Farm, Witherenden Road (Royaume Uni).

" La soci�t� de droit irlandais FERREIROLA CONSULTING LIMITED, dont le si�ge social est �tabli � 110 Amiens Street, Dublin 1, Irlande, inscrite au registre des soci�t�s sous le num�ro 487581, ayant nomm� comme repr�sentant permanent Monsieur PATRICK LAVELLE, domicili� � Dublin 6W (Irlande), 103, Fortfield Road.

Leur mandat prendra fin � l assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

Ces mandats sont gratuits.

3. Commissaire

Est appel�e � la fonction de commissaire pour une dur�e de trois ans, renouvelable: la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e BDO Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises (Num�ro d'enregistrement : B 23), ayant son si�ge social � Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventem, repr�sent�e par Philippe Pire, r�viseur d entreprises.

5. D�claration sur l honneur

La soci�t� Centigon France SAS, d�tentrice de pas moins de 25% des actions de la soci�t�, repr�sent�e valablement comme pr�cis� pr�c�demment, d�clare sur l honneur que la nouvelle soci�t� constitu�e n est pas une PME au sens de la Loi-programme du 10 f�vrier 1998, pour la promotion de l entreprise ind�pendante, �tant donn� que la nouvelle soci�t� appartient � un groupe qui r�pond aux crit�res l�gaux de plus 50 de employ�s et un chiffre d affaires de minimum 7.000.000 euros ou un bilan annuel de minimum 5.000.000 euros.

6. Mandat sp�cial

Toute personne travaillant au cabinet d avocats Dechert LLP � 1050 Bruxelles, avenue Louise 480, ou Ysabelle Vuillard, avocat, dont les bureaux sont �tablis � 1050 Bruxelles, avenue Louise 480, ou toute autre personne d�sign�e par l un d eux, sont d�sign�s (agissant individuellement et avec pouvoir de substitution) en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises pour inscrire la soci�t� en qualit� d entreprise commerciale aupr�s d un guichet d entreprises, demander son identification � la TVA, l affilier � une caisse d assurances sociales et, pour autant que de besoin, l enregistrer aupr�s de toutes autres administrations.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de repr�senter la soci�t� aupr�s d un guichet d entreprises, aupr�s de l administration de la T.V.A., aupr�s d une caisse d assurances sociales et aupr�s de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Volet B - Suite

Sign�: Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0537.272.805

D�nomination

(en entier) : Carat Holdings

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Winsten-Churchill 413 � 4020 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : DISSOLUTION DE LA SOCIETE CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Kim LAGAE, � Bruxelles, le 9 juillet 2015. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. la dissolution de la Soci�t� � compter du 9 juillet 2015.

L'assembl�e a constat� que la Soci�t� n'a aucune dette � l'�gard des tiers � la date du 9 juillet 2015.

2. de ne pas nommer de liquidateur conform�ment � l'article 184 �5 du Code de soci�t�s.

3. la cl�ture imm�diate de la liquidation conform�ment � l'article 184 �5 du Code des soci�t�s. L'assembl�e a constat� que la Soci�t� a d�finitivement cess� d'exister.

4. que l'actif restant sera repris par les actionnaires m�mes, proportionnellement � leurs droits, dont les cr�ances ouvertes notamment � l'�gard de I'administration fiscale.

L'assembl�e a constat� qu'il ne reste pas de sommes ou valeurs revenant aux actionnaires dont la remise n'a pu leur �tre faite, et qui doivent encore �tre consign�es,

5. que Ies livres et documents sociaux seront conserv�s pendant 5 ans chez Dechert LLP, 480, avenue Louise, 1050 Bruxelles.

Les actionnaires individuellement donnent tous pouvoirs � Ma�tre Isabelle Vuillard, faisant �lection de domicile en son cabinet � 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/13A, ainsi qu'� la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ACCOUNT UNITS, ayant son si�ge � 1301 Bi�rges, rue de Genval 12, agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution, pour

(a) accomplir toutes formalit�s administratives qui seraient n�cessaires suite � la cl�ture de la liquidation ;

(b) le cas �ch�ant, accomplir toutes obligations fiscales en mati�re de TVA (en ce compris l'introduction d'une d�claration de cessation d'activit�s) et concernant les imp�ts sur les soci�t�s ;

(c) le cas �ch�ant, introduire la d�claration au pr�compte mobilier et payer le pr�compte mobilier ;

(d) verser leur part nette dans la liquidation aux actionnaires ;

(e) le cas �ch�ant, consigner les sommes et valeurs revenant aux actionnaires dont la remise n'a pu �tre faite ;

(f) accomplir tous actes en ex�cution de la d�cision selon IaqueIIe l'actif restant est repris par Ies actionnaires m�mes ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv au Monitei belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

(g)_- r�cup�rer les cr�ances ouvertes ;

(h) prendre toutes les mesures pour garantir les droits des actionnaires sur les actifs, corporels ou incorporels, appartenant � la Soci�t� � la date de cl�ture de la liquidation, et lesquels, pour quelque raison que ce soit, ne seraient pas compris dans la liquidation et agir en tant que d�fendant ou demandant par rapport � ces actifs, avec l'obligation de r�partir le produit �ventuel aux actionnaires proportionnellement � leur quote-part dans le solde de liquidation ;

(i) accomplir toutes d�marches aupr�s des institutions financi�res et r�gler toutes op�rations bancaires en relation avec la Soci�t� ;

(j) accepter tout courrier et tous paquets adress�s � la Soci�t�, recommand�s ou

non, avec valeur d�clar�e ou non.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Kim Lagae, Notaire

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal avec deux procurations, le rapport du

conseil d'administration (art. 181 �1 du Code des soci�t�s), le rapport du commissaire (art. 181 �1

du Code des soci�t�s).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 21.09.2015 15593-0073-020

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Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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