17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 8 5 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 6 2 7 . 3 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . C A R L O - T R O U S S A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 0 3 0 G R I V E G N E E , R U E H A U T E V V E Z , 1 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e S . P . R . L . C A R L O - T R O U S S A R T ' à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e H a u t e \ N e z , 1 6 1 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 a o û t 1 9 7 5 s o u s l e n u m é r o 3 2 8 3 - 1 4 ) , d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l i n e P E T I T , : n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a t r i c k d e T E R V V A N G N E & C a r o l i n e P E T I T , : n o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à A n s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
1 ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E : E U R O S ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) à S I X C E N T : N O N A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 - ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e S I X ' C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 0 7 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L e s 9 . 0 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , c o m m e s u i t :
1 ) P a r M o n s i e u r C A R L O F a b i e n , à c o n c u r r e n c e d e 8 . 8 9 1 p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 6 1 . 4 9 2 e u r o s
2 ) P a r M a d a m e T R O U S S A R T M a g g y , à c o n c u r r e n c e d e
1 8 1 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 5 0 8 e u r o s .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e n s u p p r i m a n t l e t e x t e
a c t u e l e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e S I X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 - ) d i v i s é e n n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 3 2 2 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
U n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e e s t i n s é r é à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
4 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e a s s o c i é à i
A n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à !
c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s i x c e n t :
n o n a n t e . t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u :
C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p a r l a c r é a t i o n d e 9 0 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d e s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . "
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , : l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n :
2 ) d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e t o u s a c t e s d e p r o d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n o u d e c o m m e r c e d e p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s e n t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s d e f u m e u r s , v i n s e t a l c o o l s .
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t e n s o n n o m p e r s o n n e l q u ' a u t i t r e d ' i n t e r m é d i a i r e , d e s o u s - t r a i t a n t , d ' a g e n t , d e c o n c e s s i o n n a i r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
3 ) l ' a c q u i s i t i o n e t e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e v i g n e s , p r o d u i t s v i t i c o l e s e t d é r i v é s .
_ . . . _ _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
; E l l e p e u t e x é c u t e r t o u s a c t e s o u a s s u m e r t o u t e s e n t r e p r i s e s s e r a p p o r t a n t m ê m e i n d i r e c t e - M e n t ' à é o - r i C i G i e T s o c i a l .
: E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t , à t o u t e s o p é r a t i o n s ; i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ; l ' o b j e t s o c i a l , m ê m e p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d u r é e " .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e a c t u e l ° p o u r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n ;
2 ) d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e t o u s a c t e s d e p r o d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n o u d e c o m m e r c e d e p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s e n t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s d e f u m e u r s , v i n s e t a l c o o l s .
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t e n s o n n o m p e r s o n n e l q u ' a u t i t r e d ' i n t e r m é d i a i r e , d e s o u s - t r a i t a n t , d ' a g e n t , d e c o n c e s s i o n n a i r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
3 ) l ' a c q u i s i t i o n e t e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m s d e v i g n e s , p r o d u i t s v i t i c o l e s e t d é r i v é s .
E l l e p e u t e x é c u t e r t o u s a c t e s o u a s s u m e r t o u t e s e n t r e p r i s e s s e r a p p o r t a n t m ê m e i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t , à t o u t e s o p é r a t i o n s
i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
l ' o b j e t s o c i a l , m ê m e p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d u r é e " .
4 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é , a u
M j i l i t e e r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
, y "
" _ - " y y - ^ y { - y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e