31/01/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 7
i j j J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g ' - d e r Ù r k u n d e b e i - r l r e r - K a n l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h " n S t a a t s b l a t f z u v e r f f l _ e n i 3 k h e n s t
Y
~
~
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 4 . 2 5 2 . 0 5 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v e 1 3 a u s g e s c h n e t i e n ) . C A R P R O
t e m p
B o l
s t ü
v o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k u r e i
R e c h t s f o r m : P r i v a t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 3 1 E y n a t t e n , I n d u s t r i e Z o n e R o v e r t , G e w e r b e S t r a l 3 e 3 6 ( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h t i h u n g - S t a t u t e n a n p a s s u n g e n
A u s e i n e m a m 1 3 . J a n u a r 2 0 1 4 d u r c h N o t a r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K 1 i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o f l e i n e r a u t e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e f l s c h a f t l e r - i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h :
i s t e r s c h i e n e n :
H e r r B U S K E S H a r r y H e n r i c u s M a t h i l d i s P e t r u s , g e b o r e n z u V e n l o o ( N i e d e r l a n d e n ) a m 1 9 . D e z e m b e r 1 9 5 5 , w o h n h a f t i n 4 7 3 0 R a e r e n , R a t t e n h a u s 2 , I n h a b e r v o n s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g A n t e i l e ( 7 5 0 ) ;
I n s g e s a m t : s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g A n t e i l e ( 7 5 0 ) .
T a g e s o r d n u n g :
1 . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e 3 t d u r c h a u t e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , e i n e
K a p l t a l e r h 5 h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n G e l d e i n f a g e n v o n d e n G e s e f l s c h a f t e r n a u s d e r e n N e t t o d i v i d e n d e n
a u f g r u n d d e s A r t i k e l s 5 3 7 , A b s a t z 1 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s v o n 1 9 9 2 z u t â t i g e n ;
2 . A n p a s s u n g e n d e r S t a t u t e n ;
3 . E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s ;
4 . O r d e n t f i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ;
5 . E i n e K o m p l e t t e n e u e G e s t a l t u n g d e r S t a t u t e n u m d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e r a u g e n b l i c k l i c h e n
G e s e t z g e b u n g u n d L a g e .
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H Ü H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h t i e a t e i n s t i m m i g d a s G e s e l i s c h a f t s k a " p i t a l u m
v i e r h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d h u n d e r t s i e b e n u n d z w a n z i g E u r o n e u n u n d n e u n z i g C e n t s ( 4 5 0 . 1 2 7 , 9 9 E U R ) z u e r h d h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) a u f v i e r h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t z w a n z i g E u r o ( 4 6 8 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d m i t S c h a f f u n g v o n a c h t z e h n t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f z i g ( 1 8 . 1 5 0 ) n e u e n A n t e i l e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
l m A n s c h l u s s d a r a n b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h
f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r t t g t v i e r h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t z w a n z i g E u r o ( 4 6 8 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . E s w i r d d a r g e s t e l f t d u r c h a c h t z e h n t a u s e n d n e u n h u n d e r t ( 1 8 . 9 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
D R 1 T T E R B E S C H L U S S - E R W E I T E R U N G D E S G E G E N S T A N D E S D E R G E S E L L S C H A F T .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l i s c h a f t d u r c h f o l g e n d e A k t i v i t d t e n z u e r w e i t e r n :
- D e r Z w e c k d e r G e s e l i s c h a f t i s t i m e i g e n e n N a m e n d i e d i r e k t e o d e r i n d i r e k t e V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s t a n d z u t â t i g e n , u n t e r a n d e r e m d e r A n k a u f v o n i m m o b i i t ' s e n z w e c k s V e r m i e t u n g , z u p r i v a t e n o d e r k o m m e r z i e l l e n Z w e c k e n , m d b l i e r t o d e r n i c h t m d b l i e r t .
B a t e s u f d e r I e t z i e n S e r t e G e s T r i s B , a n g e t a a n O u f d e r V o r d e r s e i r e N a i n e r e n d E r g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e r í d e n N o i a r s a d e r d e r
P e r s o n e n O B e d a m e r m e c h t g t s i n d d i e j u n ' e s c h e P e r s o n D n r t e n g e g e n u b t r z u v e r t r e í e r ,
A u , d e r R ü c k s e í t e N e m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S i e d a r f s i c h a u f a l l e I m m o b i l i e n g e s c h a f t e b e z i e h e n w e l c h e n i c h t a u f g e f ü h r t s i n d i n d e n r e g u l i e r t e n T d t i g k e i t e n d e s k 6 n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m s e c h s t e n S e p t e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g , w e i c h e r d a s M a k l e r g e s c h d f t o d e r d i e I m m o b i l i e n t d t i g k e i t , a n e r k a n n t d u r c h d a s I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s A g e n t s I m m o b i l i e r s " , r e g e l t .
- S i e d a r f j e g l i c h e g e s c h d i t l i c h e , i n d u s t r i e l l e u n d k o m m e r z i e l l e T d t i g k e i t e n a u s ü b e n w e l c h e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n .
l m A n s c h l u s s d a r a n b e s c h l i e l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u v e r v o l l s t d n d i g e n :
G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s i s t d i e A u f w e r t u n g v o n A l u m i n i u m u n d a n d e r e M e t a l l e n , d i e H e r s t e l l u n g v o n M e t a l l - u n d K u n s t s t o f f p r o d u k t e n , s o w i e d e r H a n d e l i n M e t a l l - u n d K u n s t s t o f f p r o d u k t e n , d e r A n k a u f , d i e B e a r b e i t u n g , d i e H e r s t e l l u n g , d e r V e r t r i e b v o n K a u t s c h u k , K u n s t s t o f f , M e t a l l e n u n d v o n K a u t s c h u k - , K u n s t s t o f f u n d M e t a l l p r o d u k t e n u n d d h n l i c h e G ü t e r u n d a l l e z w a s m i t d e n B e g r i f f e n l n V e r b i n d u n g s t e h t .
D e r Z w e c k d e r G e s e l l s c h a f t i s t i m e i g e n e n N a m e n d i e d i r e k t e o d e r i n d i r e k t e V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d z u t d t i g e n , u n t e r a n d e r e m d e r A n k a u f v o n i m m o b i l i e n z w e c k s V e r m i e t u n g , z u p r i v a t e n o d e r k o m m e r z i e l l e n Z w e c k e n , m á b l i e r t o d e r n i c h t m a b l i e r t .
S i e d a r t s i c h a u f a l l e I m m o b i l i e n g e s c h â f t e b e z i e h e n w e l c h e n i c h t a u f g e f ü h r t s i n d i n d e n r e g u l i e r t e n T d t i g k e i t e n d e s k ü n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m s e c h s t e n S e p t e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g , w e i c h e r d a s M a k l e r g e s c h d f t o d e r d i e I m m o b i l i e n t a t i g k e i t , a n e r k a n n t d u r c h d a s " i n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s A g e n t s I m m o b i l i e r s " , r e g e l t .
S i e d a r t j e g l i c h e g e s c h d f t l i c h e , i n d u s t r i e l l e u n d k o m m e r z i e l l e T d t i g k e i t e n a u s ü b e n w e l c h e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n . "
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f f t d a s D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n z w e i t e n D i e n s t a g
d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r z u v e r l e g e n .
l m A n s c h l u s s d a r a n b e s c h l i e l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 1 9 d i e W o r t e z w e i t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s A p r i l u m f ü n f z e h n U h r " d u r c h d i e W o r t e a m z w e i t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r " z u e r s e t z e n .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
U m d i e S t a t u t e n i n E i n k l a n g m i t d e r a u g e n b l i c k l i c h e n L a g e u n d G e s e t z g e b u n g z u b r i n g e n , v e r a b s c h l e d e t d i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e n e u e F a s s u n g d e r S t a t u t e n :
B E Z E I C H N U N G - S I T Z - G E G E N S T A N D - D A U E R . -
A r t i k e l I - F a r m
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g a n .
A r t i k e l 2 - B e z e i c h n u n g
S i e w i r d C A R P R O " b e z e i c h n e t .
A l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r ü f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e , B e s t e l l z e t t e l u n d a n d e r e S c h r i f t s t ü c k e d e r G e s e l l s c h a f t f ü h r e n ;
d e n G e s e l l s c h a f t s n a m e n , d i e A n g a b e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n P . G . m . b . H . ' , d i e g e n a u e A n g a b e d e s G e s e l l s c h a f t s s l t z e s , d a s W o r t " H a n d e l s r e g i s t e r " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n " H . R . " , g e m e i n s a m m i t d e r A n g a b e d e s H a n d e l s g e r i c h t s i n d e s s e n B e z i r k d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , g e f o l g t v o n d e r E i n t r a g u n g s n u m m e r .
A r t i k e l 3 - S i t z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 1 E y n a t t e n , I . Z . R o v e r t , G e w e r b e S t r a l 3 e 3 6
D i e s e r S i t z k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h d i t s f ü h r u n g n a c h j e d e m a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
E r i s t i n d e n B e i l a g e n z u m M o n i t e u r B e l g e z u v e r d f f e n t l i c h e n . D u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u c h V e r w a l t u n g s s i t z e , Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n , A g e n t u r e n , D e p o t s i n B e l g i e n u n d i m A u s f a n d e e r r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - G e g e n s t a n d
G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s i s t d i e A u f w e r t u n g v o n A l u m i n i u m u n d a n d e r e M e t a l l e n , d i e H e r s t e l l u n g v o n M e t a l l - u n d K u n s t s t o f f p r o d u k t e n , s o w i e d e r H a n d e l i n M e t a l l - u n d K u n s t s t o f f p r o d u k t e n , d e r A n k a u f , d i e B e a r b e i t u n g , d i e H e r s t e l l u n g , d e r V e r t r i e b v o n K a u t s c h u k , K u n s t s t o f f , M e t a l l e n u n d v o n K a u t s c h u k - , K u n s t s t o f f - u n d M e t a l l p r o d u k t e n u n d d h n l i c h e G ü t e r u n d a l l e z w a s m i t d e n B e g r i f f e n i n V e r b i n d u n g s t e h t .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r Z w e c k d e r G e s e l l s c h a f t i s t i m e i g e n e n N a m e n d i e d i r e k t e o d e r i n d i r e k t e V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n i n B e l g i e n a i s a u c h 1 1 m A u s l a n d z u t â t i g e n , u n t e r a n d e r e m d e r A n k a u f v o n I m r n o b i l i e n z w e c k s V e r m i e t u n g , z u p r i v a t e n o d e r k o m m e r z i e l l e n Z w e c k e n , m ü b l i e r t o d e r n i c h t m t i b l i e r t .
S i e d a r f s i c h a u f a l l e I m m o b i l i e n g e s c h 9 f t e b e z i e h e n w e l c h e n i c h t a u f g e f ü h r t s i n d i n d e n r e g u l i e r t e n T â t i g k e i t e n d e s k t i n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m s e c h s t e n S e p t e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g , w e l c h e r d a s M a k l e r g e s c h â f t o d e r d i e I m m o b i l i e n t a t i g k e i t , a n e r k a n n t d u r c h d a s . I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s A g e n t s I m m o b i l i e r s " , r e g e l t .
S i e d a r t j e g l i c h e g e s c h d f t l i c h e , i n d u s t r i e l l e u n d k o m m e r z i e l l e T d t i g k e i t e n a u s ü b e n w e l c h e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e i l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z á h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r â n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
A r t i k e l 5 - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t i s t f u r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t g e g r ü n d e t .
S i e k a n n d u r c h E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f g e l b s t w e r d e n .
A r t i k e l 6 - G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r t t g t v i e r h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d - s i e b e n h u n d e r t z w a n z i g E u r o
( 4 6 8 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . E s w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h a c h t z e h n t a u s e n d n e u n h u n d e r t ( 1 8 . 9 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - N u t z n i e f 5 u n g d e r A n t e i l e
I m F a l l e e i n e r A u f t e i l u n g d e r E i g e n t u m s a n t e i l e z w i s c h e n N u t z n i e I e r u n d n a c k t e n E i g e n t ü m e r f a l l e n d i e
z u g e s t a n d e n R e c h t e d e m N u t z n i e f 8 e r z u .
A r t i k e l 8 - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n
A : F r e i e A b t r e t u n g e n
D i e A n t e i l e k u n n e n o h n e G e n e h m i g u n g u n t e r L e b e n d e n a b g e t r e t e n o d e r v o n T o d e s w e g e n ü b e r t r a g e n
w e r d e n a n e i v e n T e l l h a b e r , a n d e n E h e p a r t n e r d e s A b t r e t e n d e n o d e r d e s T e s t a t o r s , a n d i e A s z e n d e n t e n o d e r
N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e d e r G e s e l l s c h a f t e r .
B / A b t r e t u n g e n , w e l c h e d e r G e n e h m i g u n g u n t e r l i e g e n .
J e d e r G e s e l i s c h a f t e r , d e r b e a b s i c h t i g t s e i n e A n t e i l e u n t e r L e b e n d e n e i n e r a n d e r e n P e r s o n , a l s d i e j e n i g e n , d i e i n d e m h i e r v o r e r w d h n t e m A b s a t z v o r g e s e h e n s i n d , a b z u t r e t e n , w i r d , u n t e r V o r b e h a l t d e r U n g ü l t i g k e i t , d i e Z u s t i m m u n g M i n i m u m d e r H â l f t e d e r T e i l h a b e r b e n d t i g e n , w e l c h e i n s g e s a m t m i n d e s t e n s B r e i V i e r t e l d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b e s i t z e n m u s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s c h l a g e n i s t . Z u d i e s e m Z w e c k , w i r d e r d e m V e r w a l t u n g s r a t , m i t t e l s e i n e s E i n s c h r e i b e n s , e i n e n A n t r a g z u s t e l l e n m i t d e n A n g a b e n d e r N a m e n , V o o r a m e n , B e r u f e , D o m i z i l e d e s o d e r d e r v o r g e s c h l a g e n e n U b e r n e h m e r s o w i e d e r A n z a h l d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s e h e n i s t u n d d e s g e b o t e n e n P r e i s e s .
I n n e r h a l b v o n f ü n f u n d v i e r z i g T a g e n n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s ü b e r m i t t e l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e n W o r t l a u t , d u r c h e i n E i n s c h r e i b e n , a n a l l e G e s e l i s c h a f t e r , i n d e m s i e a u f g e f o r d e r t w e r d e n e i n e z u s a g e n d e o d e r a b l e h n e n d e s c h r i f t f i c h e A n t w o r t i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n f ü n f u n d v i e r z i g T a g e n a b z u g e b e n , u n d i n d e m i h n e n m i t g e t e i l t w i r d , d a s s d i e j e n i g e n , d i e i h r e
S t e l l u n g n a h m e n i c h t a b g e b e n , s o b e t r a c h t e t w e r d e n , a l s o b s i e i h r e Z u s t i m m u n g e r t e i i t h d t t e n . D i e s e A n t w o r t w i r d d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f z u g e s a n d t w e r d e n m ü s s e n .
I n d e n a c h t T a g e n n a c h A b l a u f d e r A n t w o r t f r i s t s t e l l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e m A b t r e t e n d e n d i e E n t s c h e i d u n g i n B e z u g a u f s e i n e n A n t r a g z u .
D i e E r b e n u n d V e r m t c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t r e c h t m t i 1 i g e G e s e l l s c h a f t e r i n f o l g e d e r g e g e n w d r f i g e n S t a t u t e n w e r d e n k u n n e n , s i n d g e h a l t e n , g e m d e n s e l b e n F o r m a l i t á t e n , d i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u b e a n t r a g e n .
D i e Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g z u e i n e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n g e s c h i e h t o h n e E i n s p r u c h s m a g l i c h k e i t , o b w o h l d e r G e s e l l s c h a f t e r , d e r a l l e o d e r t e i l w e i s e s e i n e A n t e i l e a b t r e t e n m ü c h t e , v o n d e n j e n i g e n , d i e s i c h d i e s e r A b t r e t u n g w i d e r s e t z t h a b e n , v e r l a n g e n k a n n , d a s s i h m z u i h r e m d u r c h e i n e p g e m e i n s a m b e a u f t r a g t e n S a c h v e r s t â n d i g e n o d e r , i n d e s s e n E r m a n g e l u n g , d u r c h d e n P r e s i d e n t e n d e s H a n d e l s g e r i c h t s a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , v e r f a h r e n d m i t e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g , f e s t g e l e g t e n W e r t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n . E s w i r d i n d e r s e l b e n W e i s e v e r f a h r e n b e l e i n e r Z u s t i m m u n g s a b l e h n u n g e i n e s E r b e n o d e r e i n e s V e r m t t c h t n i s n e h m e r s .
I n d e m e i n e n w i e i n d e m a n d e r e n F a l l w i r d d i e Z a h l u n g i n d e r s e c h s m o n a t i g e n F r i s t a b d e r A b l e h n u n g e r f o l g e n m ü s s e n .
A r t i k e l 9 - A n t e l l r e g i s t e r
D i e n a m e n t l i c h e n A n t e i l e s i n d l m A n t e i l r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e s e s R e g i s t e r b e f i n d e t s i c h a m S i t z d e r
G e s e l l s c h a f t . J e d e r G e s e l i s c h a f t e r u n d j e d e i n t e r e s s i e r t e P e r s o n h a b e n Z u g a n g z u d i e s e m R e g i s t e r
A r t i k e l 1 0 . - G e s c h â f t s f ü h r u n g . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e r o o d e r m e h r e r e n G e s c h e f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t , v e r w a l t e t .
D i e s e n o b l i e g t a l l e i n d i e V e r w a l t u n g d e r G e s c h e f t s a b w i c k l u n g e n . J e d e r G e s c h f t f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t p e r s a n l i c h a l l e l m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r b i n d l i c h k e i t e n m i t d e m v o r a u s g e h e n d e n W o r t l a u t " F ü r C A R P R O P G M B H d e r G e s c h e f t s f ü h r e r o d e r e i n G e s c h e f t s f ü h r e r " . D i e s e r W o r t l a u t d a r f m i t e i n e m S t e m p e l a u f g e t r a g e n w e r d e n .
D i e G e s c h e f t s f ü h r e r d ü r f e n s i c h n u r f ü r d e n B e d a r f d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r U n t e r s c h r i f t b e d i e n e n , b e i G e f a h r v o n E n t l a s s u n g u n d j e g l i c h e n S c h a d e n e r s a t z e s i m F a l i e w o d e r U n t e r s c h r i f t s m i s s b r a u c h d e r G e s e l l s c h a f t e i n e n S c h a d e n z u g e f ü g t N a b e n w ü r d e .
A r t i k e l 1 1 - B e f u g n i s s e d e s G e s c h e f t s f ü h r e r s -
G e m e f 3 A r t i k e l 2 5 7 ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n k a n n j e d e r G e s c h e f t s f ü h r e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z i e l e s v e r r i c h t e n , a u f i e r d i e j e n i g e n d i e v o m G e s e t z e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d u n d j e d e r G e s c h e f t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i t t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , e s s e l a l s K l e g e r i n o d e r B e k l a g t e .
D e r G e s c h e f t s f ü h r e r k a n n u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e i n e n d e l e g i e r t e n D i r e k t o r e r n e n n e n o d e r d e n i h m g e n e h m e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n b e s o n d e r e B e f u g n i s s e e i n r e u m e n .
A r t i k e l 1 2 T - E n t l o h n u n g
A u t l e r w e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e s a n d e r s v o r s i e h t , i s t d a s M a n d a t d e s G e s c h e f t s f ü h r e r s e n t g e l t l i c h .
A r t i k e l 1 3 - K o n t r o l l e
A u B e r w e n n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h d a s H a n d e l s g e s e t z b u c h d a v o n b e f r e i t i s t , w i r d d i e K o n t r o l l e d e r F i n a n z l a g e , d e r J a h r e s a b r e c h n u n g e n , u n d d i e o r d n u n g s m e R i g e n , I n d e n J a h r e s a b r e c h n u n g e n , f e s t g e s t e l i t e n T e t i g k e i t e n , e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e i h r e A n z a h i f e s t l e g t , e r n a n n t w e r d e n .
l m F a l l e , w o d i e G e s e l l s c h a f t d a v o n b e f r e i t s e i n s o u l t e , e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n , h a l j e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s ü n l i c h d i e U n t e r s u c h u n g s - u n d K o n t r o l l r e c h t e d e r K o m m i s s a r e . E r k a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h s a c h v e r s t e n d i g e n v e r t r e t e n l a s s e n .
A r t i k e l 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f â l l t a u f d e n z w e i t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i u m
a c h t z e h n U h r e n t w e d e r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z e o d e r a n j e d e n a n d e r e n i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t l n
B e l g i e n .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , d a n n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a u f d e n n e c h s t e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r w e h l t a u s i h r e r M i t t e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e n V o r s i t z e n d e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t A n r e c h t a n e i n e r e i n z i g e n S t i m m e . D e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s i t z e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , v e r f ü g t ü b e r e b e n s o v i e l e S t i m m e n w i e e r A n t e i l e b e s i t z t .
A r t i k e l 1 5 V e r t r e t u n g
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n s e i n e S t i m m e p e r s t n l i c h o d e r d u r c h e i n e n M a n d a n t e n a b g e b e n .
A r t i k e l 1 6 V e r l e n g e r u n g
J e d e o r d e n t l i c h e o d e r a u f 1 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n s o f o r t v e r t a g t w e r d e n , i n M a x i m u m d r e i
W o c h e n d u r c h d i e G e s c h e f t s f ü h r u n g .
D i e n e u e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e r g t O b e r d i e s e l b e T a g e s o r d n u n g u n d e n t s c h e i d e t e n d g ü l t i g .
A r t i k e l 1 7 . - P r e s i d i u m B e r a t u n g e n P r o t o k o l l
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m G e s c h a f t s f ü h r e r o d e r v o n d e m A n t e i l i n h a b e r , d e r d i e m e i s t e n A n t e i l e
b e s i t z t , g e f ü h r t .
A u s g e n o m m e n i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F e l l e n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a b s t i m m e n , g l e i c h w i e h o c h d a s K a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t .
D i e B e r a t u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l b u c h h i n t e r l e g t . D i e s e B e r a t u n g e n w e r d e n v o n d e n A n t e i l i n h a b e m d i e e s v e r l a n g e n u n t e r s c h r i e b e n . K o p i e n o d e r A u s z ü g e w e r d e n v o n d e m G e s c h e f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n .
A r t i k e l 1 8 - G e s c h â f t s j a h r
D a s G e s c h e f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l i g s t e n D e z e m b e r d e s J a h r e s .
A r t i k e l 1 9 G e w i n n a u f t e i l u n g -
N a c h A b z u g d e r a l i g e m e i n e n U n k o s t e n , A u s l a g e n u n d A m o r t i s a t i o n e n s t e l l t d e r G e w i n n s a l d o d e r B i l a n z d e n
R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
v
D e n n B e l g i s c h e n S t a a l b i a c t v o n c c l s a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n d i e s e m G e w i n n w i r d j f t h r l i c h a b g e h o b e n :
I ) F ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r P f l i c h t , s o b a l d d i e g e s e t z l i c h e R e s e r v e e i s Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . S i e w i r d e r n e u t z u r P f l i c h t , w e n n d i e R e s e r v e a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e a n g e t a s t e t w o r d e n i s t .
2 ) D e r R e s t b e t r a g e r h f i l t d i e B e s t i m m u n g w e l c h e i h r d i e h a n d e i n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f V e r s c h l a g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e r t e i l t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 0 . - L i q u i d a t i o n , A u f t e i l u n g u n d A u f l d s u n g
B e i A u f l t s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r d u r c h g e f ü h r t , e s
s e l d e u n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n .
D e r G e w i n n s a l d o w i r d 1 m V e r h f t i t n i s z u d e n A n t e i l e n , d i e j e d e r G e s e l l s c h a f t e r b e s i t z t , e n t e r i h n e n a u f g e t e i l t , w o b e l j e d e r A n t e i l g l e i c h e s A s r e c h t a u s t i b t .
J e d o c h , s o l l t e n n i c h t a l l e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e r g l e i c h e n P r o p o r t i o n e i n g e z a h l t w o r d e n s e i n , w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r a b d e n A u s g l e i c h e n t w e d e r d u r c h A u f f o r d e r u n g z u r E i n z a h i u n g o d e r d u r c h T e i l r ü c k z a h l u n g w i e d e r e r s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 W a h l d e s D o m i z i l s
Z u r A u s ü b u n g d e r v o r l i e g e n d e n S t a t u t e n e r w f t h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h f t f t s f ü h r e r , D o m i z i l i m
G e s e l I s c h a f t s s i t z e .
A r t i k e l 2 2 g e l t e n d e s R e c h t
F ü r a l l e s , w a s i n d e n g e g e n w f t r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n s i c k d i e E r s c h i e n e n e n a u f d a s
H a n d e l s g e s e l l s c h a f t s b u c h .
( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u b o w s k i ,
N o t e r .
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w 9 r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r i e g t
w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
- g l e i c h l a u t e n d e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n
B r l t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e r t s 6 e o g e b e n A u f d e r V o r d e r s e f l e N a m e c a r d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e e d c n f l a t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d d i e j u r l s t i s e t r e P e r s o n D r i f t e n g e g e n u b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N e m e u n d U n r e r s c h r r f l