17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 10.06.2014 14166-0529-040
24/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
t i e r s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é v i s - à - v i s d e s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m i g g m p u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 0 3 9 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) : H L W
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n c i n o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 5 1 2 0 1 4 q u e M o n s i e u r P h i l i p p e D u f o u r
d é m i s s i o n n e p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r A u r é l i e n C o u r s o n , d o m i c i l i é 2 2 3 A v e n u e d e F r é à 1 1 8 0 U c c l e .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t
P h i l i p p e D u b r u , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
22/08/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
' \ y ; r e t i .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 0 3 9 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
( e n a b r é g é ) : H L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 / 0 8 / 2 0 1 4 q u e M o n s i e u r Y v o D e r d a e i e d é m i s s i o n n e p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e à d a t e r d u 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t à I a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e M a j o r a l , d o m i c i l i é à 2 0 R u e A b e l a r d à 4 4 3 3 0 L e P e l l e t ( F r a n c e ) , à d a t e r d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 . L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P i e r r e M a j o r a l s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e m a n d a t p r o v i s o i r e p r e n d c o u r s à c o m p t e r d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
P h i l i p p e D u b r u ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013
ÿþ M O d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m N M E 1 u u 2 0 M W 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 0 3 9 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e d e H a u t l e W a s t i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
O b i e t d e L ' a c t e ; N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s Y v o D e r d a e l e , P h i l i p p e D u f o u r , P h i l i p p e D u b r u , T h i e r r y M e r t e n s e t P i e r r y M a i r y v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r Y v o D e r d a e l e , d o m i c i l i é R e t i e s e w e g 3 8 à 2 4 4 0 G e e l ;
" M o n s i e u r P h i l i p p e D u f o u r , d o m i c i l i é a v e n u e d e N a u p l i e 2 6 à 3 3 1 2 7 M a r t i g n a s s u r J a l l e ( F r a n c e ) ;
" M o n s i e u r P h i l i p p e D u b r u , d o m i c i l i é R u e d e s R i v a g e o i s 2 7 à 4 0 0 0 L i è g e ;
" M o n s i e u r T h i e r r y M e r t e n s , d o m i c i l i é A v e n u e d u B e a u F e u i l l a g e 3 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ;
" M o n s i e u r P i e r r e M a i r y , d o m i c i l i é R u e V a u d r é e 1 1 8 à 4 0 3 1 A n g l e u r .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s à c o m p t e r d e c e m o m e n t p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
D u m ê m e p r o c è s - v e r b a l , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e
K P M G & P a r t n e r s ( R P M 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M o n s i e u r L u c V l e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
D u b r u P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 11.06.2013 13168-0437-042
04/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 * 1 3 0 2 0 2 8
R é E
M o r b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 3 9 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ` R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
O b l a t d e l ' a c t e : t i t u l a i r e d e l a c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l e t r a n s p o r t
A d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P a t r i c k A e r t s d o m i c i l i é W e t e r i n g s t r a a t 1 4 à 2 3 8 0 R a v e l s t i t u l a i r e d ' u n c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e a u t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e m a r c h a n d i s e s s u r r o u t e e s t m a n d a t é a f i n d e d i r i g e r e f f e c t i v e m e n t e t e n p e r m a n e n c e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t a u s e i n d e l a
s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a n g u e .
P h i l i p p e D u b r u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 25.05.2012 12129-0112-042
01/07/2011
ÿþM O t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 M I M I
* 1 1 0 9 8 7 8 0 *
M o i
b ~
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 3 9 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
Q b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e M a i r y à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
" M o n s i e u r P i e r r e M a i r y , d o m i c i l i é r u e V a u d r é e 1 1 8 à 4 0 3 1 A n g l e u r .
L ' i n t é r e s s é a c c e p t e l e m a n d a i e t d é c l a r e n ' e x e r c e r o u n ' a v o i r e x e r c é a u c u n e f o n c t i o n e t n ' é t r e f r a p p é d ' a u c u n e m e s u r e s u s c e p t i b l e d e l u i i n t e r d i r e d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
P h i l i p p e D u b r u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 06.06.2011 11148-0536-041
11/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M p d 2 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 1 0 3 8 f i 8 ~ '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 0 3 9 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1
4 3 6 7 C r i s n é e
0 1 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - D E S I G N A T I O N D ' U N E V A L E U R N O M I N A L E - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : ;
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R I E R E D E H A U T L E ' :
W A S T I A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 6 7 C r i s n é e , G r a n d ' R o u t e 7 1
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e s c a t e a o r i e s d ' a c t i o n s
, L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s , à s a v o i r l a i s
c a t é g o r i e « P r i v i l é g i é e » e t l a c a t é g o r i e « o r d i n a i r e » , d e s o r t e q u e l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e ; q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e d e u x e u r o q u a r a n t e c e n t : ( 5 3 2 , 4 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e s e p t e u r o s o i x a n t e c e n t ; j ( 1 . 2 3 9 . 4 6 7 , 6 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n ; ; e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e ; d e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D i v i s i o n d e s a c t i o n s
a ) D i v i s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a : ; s o c i é t é e n u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r , ; 1 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s .
b ) C o n s t a t a t i o n d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t , ; r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) : p a r a c t i o n , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l i è m e ( 1 / 1 . 2 4 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , d o r é n a v a n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù j i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s e u l s o u : : c o n j o i n t e m e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é `
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
' e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 9 h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a p a r c o n s é q u e n t l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e . N e u v i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
D i x i è m e R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t p r o v i s o i r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e D u f o u r , p r é n o m m é , v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D u f o u r P h i l i p p e , d o m i c i l i é a v e n u e d e N a u p l i e 2 6 à 3 3 1 2 7 M a r t i g n a s s u r J a l l e ( F r a n c e ) , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t m a n d a t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a A S B L « F o r m a l i s » a y a n t s o n s i è g e à R u e L o m b a r d 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 6 0 5 . 9 9 7 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r é s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 2 . 1
20/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . : . ~ : : \
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 0 3 9 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T I A
( e n a b r é g é ) : H L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P h i l i p p e D u b r u ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( I 1 I ( I u ~ ~ u o u
1 5 0 4 3 2
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.03.2010, DPT 02.04.2010 10090-0428-040
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.03.2009, DPT 06.04.2009 09106-0252-036
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 03.07.2008 08341-0087-041
03/07/2007 : DI043621
06/04/2007 : DI043621
03/04/2007 : DI043621
25/06/2015
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
_ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
1 9 0 0 8 3 *
(
D i v i s i o n l . 1 f : C i
1 6 j u m 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 3 9 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T 1 A
( e n a b r é g é ) : H L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r P i e r r e M a j o r a l , d o m i c i l i é 2 0 R u e P i e r r e A b e l a r d à 4 4 3 3 0 L e P a l l e t ( F r a n c e )
q u i a v a i t é t é n o m m é p r o v i s o i r e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 a o û t 2 0 1 4 .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
P h i l i p p e D u b r u ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i i i j I a g e n b i j h e t è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2006 : DI043621
07/07/2015
ÿþN Q d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 0 3 9 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E H A U T L E W A S T [ A
( e n a b r é g é ) : H L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R o u t e 7 1 à 4 3 6 7 C r i s n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 q u e M e s s i e u r s P h i l i p p e D u b r u e t P i e r r e M a i r y o n t d é m i s s i o n n é d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r P h i l i p p e D u b r u r e n o n c e é g a l e m e n t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r J e a n B a e s , d o m i c i l i é r u e R a b e l a i s , 1 2 à 5 9 2 2 9 T e t e g h e m ( F r a n c e )
e t M o n s i e u r P e t e r D a e n e n , d o m i c i l i é 3 1 5 0 W e s p e l a e r , G r o o t v e l d 2 .
L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e s m a n d a t s p r o v i s o i r e s p r e n n e n t c o u r s à c o m p t e r d u 2 6 m a i 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n B a e s , d o m i c i l i é r u e R a b e l a i s , 1 2 à 5 9 2 2 9 T e t e g h e m ( F r a n c e ) e t d e l u i c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a f i n d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
R e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , s e m i - p u b l i q u e s o u p r i v é e s , c l i e n t s , m a î t r e s d ' o u v r a g e c o n f r è r e s , f o u r n i s s e u r s , s o u s - t r a i t a n t s , q u ' i l s s o i e n t b e l g e s o u d ' a u t r e s n a t i o n a l i t é s ;
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , t r a i t e r t o u t e s a f f a i r e s ;
S i g n e r l e s f a c t u r e s e t e n r e c e v o i r l e m o n t a n t ;
L o u e r , s o i t e n p r e n a n t , s o i t e n b a i l l a n t , t o u s b i e n s m e u b l e s e t l o u e r , s o i t e n p r e n a n t , s o i t e n b a i l l a n t , t o u s b i e n s i m m e u b l e s p o u r u n e d u r é e d e m o i n s d ' u n e a n n é e ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
S i g n e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , t r a i t e s , c h è q u e s e t m a n d a t s s e r a p p o r t a n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , e n r e c e v o i r a c t e , e n p a y e r l e m o n t a n t , t o u c h e r t o u s r e ç u s , d é p o s e r , t r a n s f é r e r t o u t e s v a l e u r s e n g a r a n t i e d e l a s o c i é t é e t l e s r e t i r e r , f a i r e o u v r i r d e s c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s e t l e s a n n u l e r , t r a i t e r s o u s s a s i g n a t u r e a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t t o u t r e t r a i t o u t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n m ê m e à d é c o u v e r t e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M I L !
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
R e c e v o i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u r e t i r e r à l a p o s t e l e s l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s , t o u c h e r l e s c h è q u e s o u m a n d a t s - p o s t e o u t é l é g r a p h i q u e s a d r e s s é s à l a s o c i é t é , d o n n e r à c e t e f f e t t o u s d é c h a r g e m e n t s , s i g n e r t o u s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s , d e m a n d e r l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x a u n o m d e l a s o c i é t é e t e n g é n é r a l , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , t é l é g r a p h e s , t é l é p h o n e s , c h e m i n s d e f e r e t c h è q u e s p o s t a u x , a i n s i q u ' a v e c t o u t e e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s ;
F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e d o u a n e r e l a t i v e s à l ' e n t r é e e t à l a s o r t i e d e m a r c h a n d i s e s a p p a r t e n a n t o u d e s t i n é e s à l a s o c i é t é , s o u s c r i r e t o u s e n g a g e m e n t s e t s o u m i s s i o n s , f a i r e t o u t e s c o n s i g n a t i o n s , r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e , d o n n e r t o u s d é s i s t e m e n t s , r é c l a m e r t o u s r e d r e s s e m e n t s d e c o m p t e s , s i g n e r t o u s c e r t i f i c a t s d ' o r i g i n e , c o n n a i s s e m e n t s , l i c e n c e s , p e r m i s d ' e x e m p t i o n t e m p o r a i r e e t a u t r e s d o c u m e n t s e t t o u s p r o c è s - v e r b a u x , e n u n m o t , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s r a p p o r t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s e t a c c i s e s ,
L e b é n é f i c i a i r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , s u b d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t s u b o r d o n n é c o m p é t e n t e t d i s p o s a n t d e l ' a u t o r i t é e t d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s e t p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t . L e d é l é g a t a i r e d e p o u v o i r s b é n é f i c i e , d e p a r s e s f o n c t i o n s e t a u x t e r m e s m ê m e s d e s a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s , d e l ' a u t o r i t é e t d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s l u i p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
L a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t l i é e à l a d u r é e d e s e n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t e s t g r a t u i t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i r a p p e l l e q u e l a d é l i v r a n c e d e c a u t i o n s , a v a l s o u g a r a n t i e s d e s t i n é e s à g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a i n s i q u e t o u t e v e n t e o u a c q u i s i t i o n o u l o c a t o i n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n e a n n é e , d e v r o n t ê t r e a u t o r i s é s s p é c i a l e m e n t p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
J e a n B a e s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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