07/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i a s a 3 3 a *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 4 8 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A E R O P O S T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e S a i n t J e a n e n I s l e , 2 2 / 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E - D E M I S S I O N D E G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L ' A E R O P O S T A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e S a i n t J e a n e n I s l e , 2 2 / 2 4 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « C A S T A G N E T T E S » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e «
C A S T A G N E T T E S » » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L o n h i e n n e ,
1 1 / 4 e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L o n h i e n n e , 1 1 / 4 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n r é g i o n d e
l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d e g é r a n t
A r u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d e
M o n s i e u r M a n o ë l T I L M A N , p r é n o m m é , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , e t
l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
M o n s i e u r O l i v i e r S C H P E T L E V A N E e x e r c e r a d o n c s e u l l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e