10/09/2013
ÿþr y M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 8 3 4 9 *
3 0 - 0 8 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 5 3 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B 8 8 8
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E - A v e n u e L o u i s P i e d b o e u f , 8
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
E n r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e m e t t r e u n t e r m e d é f i n i t i f à l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' e n r é f é r e n c e à l ' O r d o n n a n c e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L I E G E h o m o l o g u a n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a S . P . R . L . C B 8 8 8 8 à l a d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
E l l e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t M a d a m e T e r e s a M A R C H I O N E p o u r l e s q u a l i t é s d e c o m p é t e n c e e t d e : d i s p o n i b i l i t é d o n t e l l e a f a i t m o n t r e d u r a n t s o n m a n d a t e t l a d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d e l i q u i d a t r i c e .
L e s p i è c e s c o m p t a b l e s s e r o n t c o n s e r v é e s a u d o m i c i l e d e M a d a m e C a r i n e B O T T E .
T e r e s a M A R C H I O N E
L i q u i d a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' A G d u 1 3 / 1 2 1 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I l i I I i I I l i I I I I I I I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 2 3 0 0 *
1 5 . 1 1 . 1 W 2 D 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 5 3 8 6 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C B 8 8 8
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s P i e d b o e u f , 8 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C B 8 8 8 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , a v e n u e L o u i s P i e d b o e u f , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 5 3 8 . 6 3 7 . d u t r e n t e m a r s d e u x m i t d o u z e , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é t e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s e n s u i t e d e l ' e x p o s é p r é a l a b l e d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c i - a p r è s r e p r o d u i t :
E X P O S E P R E A L A B L E
1 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s r é p a r t i e s c o m m e s u i t ,
s a v o i r :
- M a d a m e B O T T E C a r i n e : d i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r B O T T E Y v e s : u n e p a r t s o c i a l e .
2 . P a r d é c i s i o n d û m e n t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a a u t o r i s é l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é à M a d a m e B O T T E C a r i n e d e m a x i m u m v i n g t p o u r c e n t d e p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s , s o i t d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s .
3 . P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c K A S C H T E N , s o u s s i g n é , i l a é t é c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a v a i t r a c h e t é d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s , q u e l e s a s s o c i é s d é c i d a i e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s d i t e s p a r t s e t d e l a s u p p r e s s i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « a c q u i s i t i o n d e p a r t s p r o p r e s » .
4 . I I a é t é c o n s t a t é e n s u i t e q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s e t a n n u l é e s n e p o u v a i t e x c é d e r c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s a u r e g a r d d e s n o r m e s c o m p t a b l e s e t n o t a m m e n t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . E n c o n s é q u e n c e , i l a é t é a c t é e n c o m p t a b i l i t é e n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e q u e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s a v a i e n t c t é r a c h e t é e s e t n o n d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s .
L e d i t r a c h a t a é t é a c t e e n c o m p t a b i l i t é p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e E u r o s e t l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a é t é p a y é e n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s u r b a s e d ' u n r a c h a t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s .
6 . A l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s , l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e s o u s s i g n é , d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p r é r a p p e l é , n ' a p a s é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o u v a i t a c h e t e r à M a d a m e B O T T E C a r i n e d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s a u v u d e c e q u i p r é c è d e e t c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n c e q u i s u i t , s a v o i r :
- q u e l e r a c h a t d e p a r t s s o c i a l e s p a r l a s o c i é t é « C B 8 8 8 » à M a d a m e B O T T E C a r i n e n ' e s t e f f e c t i f q u ' e n t a n t q u ' i l n ' a p o r t é q u e s u r c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s
- q u e l e r a c h a t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s e t c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s , s o i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , e s t à c o n s i d é r e r c o m m e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e t c o m m e n ' a y a n t j a m a i s e x i s t é o u a y a n t p u e x i s t é e t c o m m e n ' a y a n t j a m a i s é t é e x é c u t é à d é f a u t d ' u n e c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e p o s s i b l e o u e x i s t a n t e e n v e r t u d e t a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e t d e s n o r m e s c o m p t a b l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e q u ' i l n e p o u v a i t y a v o i r a n n u l a t i o n q u e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s e t n o n d e d e u x m i l l e t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s d è s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a y a n t p u r a c h e t e r q u e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s n e p o u v a i t a n n u l e r d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e n e p o s s é d a i t p a s e t c o n s t a t e q u e l e r a c h a t p a r l a s â c i é t é à M a d a m e B O T T E C a r i n e à p o r t é e n d é f i n i t i v e s u r c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s .
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1
V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u ' i l y a l i e u d e c o n s i d é r e r q u e s e u l e s c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e
p a r t s s o c i a l e s o n t é t é a n n u l é e s e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s
s o c i a l e s e t c o n s t a t e q u e l ' a n n u l a t i o n a p o r t é e n d é f i n i t i v e s u r c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 9 . 6 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S o n t c o n f é r é s à M a d a m e T e r e s a M A R C H I O N E , G é r a n t e , t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S 4 a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e s u s d i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/06/2012
ÿþe x ! P p F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~
+ i z i i a a o i
l l
R é M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 5 3 8 . 6 3 7 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C B 8 8 8
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s P i e d b o e u f , 8 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t d e l ' a c t e : m i s e e n l i q u i d a t i o n
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C B 8 8 8 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , a v e n u e L o u i s P i e d b o e u f , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 5 3 8 . 6 3 7 . d u t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l e s a s s o c i é s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
1 . R A P P O R T D E L A G E R A N T E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e , M a d a m e M A R C H I O N E
T e r e s a , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s E g l a n t i e r s , 1 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C . . . }
T o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
2 . R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N &