20/11/2014
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, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 8 9 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I N E S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e , 2 - 4 5 3 7 V E R L A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u S i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n I 1 r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 q u e
A v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t t r a n s f é r é s d e 4 5 3 7 V E R L A I N E - R u e d e l ' E g l i s e 2 à 4 1 0 1 J E M E P P E - R u e d e J a c e 3 5 .
M m e W A N S O N V A N E S S A
G é r a n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 29.11.2013 13670-0527-010
09/08/2013
ÿþ4 . . 4 _ , , . . M O I ) W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A I
* 1 3 1 2 5 6 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 8 9 1 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L 1 N E S S E
: g a l c i e C o m m * ' e d e k u y , I . .
3 0 A i 2 0 1 3
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e ( ' E g l i s e , 2 - 4 5 3 7 V E R L A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C E L I N E S S E d a t é d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 3 :
M . U m u t C e l i k g é r a n t t e c h n i q u e s o u h a i t e m e t t r e f i n à s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t t e c h n i q u e a u s e i n d e l a s o c i é t é
a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e g e s t i o n a u g é r a n t M . U m u t C e l i k e t a c c e p t e s a
d é m i s s i o n .
M m e W a n s o n V a n e s s a g é r a n t e p r o p o s e d e r e n d r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 , l e m a n d a t d e g é r a n t à
t i t r e g r a t u i t e t c e d é f i n i t i v e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n d r e l e m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t c o n f o r m é m e n t à l a
d e m a n d e d e l a g é r a n t e M m e W a n s o n V a n e s s a
M m e W a n s o n V a n e s s a g é r a n t e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p r o p o s e s a n o m i n a t i o n
c o m p l é m e n t a i r e e n t a n t q u e g é r a n t e t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t i t r e g r a t u i t a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e n r e m p l a c e m e n t d e M . U m u t C e l i k
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M m e W a n s o n V a n e s s a c o m m e g é r a n t e t e c h n i q u e
à t i t r e g r a t u i t e n p l u s d e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t d e g é r a n t e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
G é r a n t e ,
M m e W a n s o n V a n e s s a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f a d u Y r f q u r t a l f i t a C o m m e c e d e H u y , l e
7 M A I 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 8 9 / 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I N E S S E
u 1 1 1
* 1 3 0 7 5 3 0 3 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e , 2 - 4 5 3 7 V E R L A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e 1 ' A G e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C E L I N E S S E d a t é d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 3 :
M . U m u t C e l i k g é r a n t t e c h n i q u e s o u h a i t e m e t t r e f i n à s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t t e c h n i q u e a u s e i n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e g e s t i o n a u g é r a n t M . U m u t C e l i k e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
M m e W a n s o n V a n e s s a g é r a n t e p r o p o s e d e r e n d r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 , l e m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t e t c e d é f i n i t i v e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n d r e l e m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t c o n f o r m é m e n t à l a d e m a n d e d e l a g é r a n t e M m e W a n s o n V a n e s s a
M m e W a n s o n V a n e s s a g é r a n t e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p r o p o s e s a n o m i n a t i o n c o m p l é m e n t a i r e e n t a n t q u e g é r a n t e t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t i t r e g r a t u i t e n r e m p l a c e m e n t d e M . U m u t C e l i k A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M m e W a n s o n V a n e s s a c o m m e g é r a n t e t e c h n i q u e à t i t r e g r a t u i t e n p l u s d e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t d e g é r a n t e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
G é r a n t e ,
M m e W a n s o n V a n e s s a
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12494-0545-009
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 08.11.2011 11600-0096-009
05/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.09.2010, DPT 02.11.2010 10596-0079-010
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.08.2009, DPT 31.08.2009 09725-0059-009
27/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 8 9 1 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I N E S S E
R é s e r v d V I i t 1 1 1 1 6 J R 1 1 1 . 1 i
a u
M o n i t e u
b e l g e
- - a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e J a c e , 3 5 - 4 1 0 1 J E M E P P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C E L I N E S S E d a t é d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5
M m e V a n e s s a W A N S O N g é r a n t e s o u h a i t e m e u r e f i n à s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l a g e s t i o n t e c h n i q u e a u s e i n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e g e s t i o n à l a g é r a n t e M m e . V a n e s s a W A N S O N d a n s t o u t e s s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e t t e d a t e e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
M . U m u t C E L I K p r o p o s e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à t i t r e g r a t u i t e n r e m p l a c e m e n t d e M m e V a n e s s a W A N S O N à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M . U m u t C E L I K c o m m e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t
M . U m u t C E L I K
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.08.2016, DPT 26.08.2016 16469-0213-008