18/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E V E R V I E R S
u e p o s é a u a i e '
T R I B U N A L D E C O M M E R C
1 1 1 1 1 1 1 W E l l 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 5 7 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E S G A M B Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 8 3 0 L i m b o u r g , P o n t d e B e l l e v a u x n ° 3 0
( ) b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : « C E N T R A L E S G A M B Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 0 L i m b o u r g , P o n t d e B e l l e v a u x n ° 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 5 7 . 8 5 7 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à , S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 6 , c a s e 7 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t ; é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e l l e - c i a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 1 2 . 5 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 3 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E C O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s m i l l e c e n t
( 3 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
R é s 1 1 1 1 I 1 1 M m 1 1 1 1 ~ m i w n i i
M o r
b e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , - - e - - - - - .
S i è g e : P o n t d e B e l l e v a u x , 3 0 - 4 8 3 0 L I M B O U R G e - - - - - '
t j e f d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l G A M B Y d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A l e x a n d r e G A M B Y , N N 7 7 . 0 8 . 2 2 - 2 2 3 . 1 4 e t d o m i c i l i é R o u t e d e W a i m e s 9 3 à 4 9 6 0 M A L M E D Y , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t , q u i p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , p r e n d c o u r t à p a r t i r d e c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e G A M B Y ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 5 7 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E S G A M B Y
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 J A N , 2 0 1 3
l e . r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e