CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES, EN ABREGE : C.A.S.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES, EN ABREGE : C.…
Dénomination : CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES, EN ABREGE : C.A.S.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.402.094

Publication

06/02/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise : 459402094

Dénomination

(en entier) : CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES, :n abrégé C.A.S.

Forme juridique SOC1ETE ANONYME

Siège: 4845 JALHAY, Arbespine 7

Obiet de l'acte : modification statutaire (division des actions sociales, précisions quant au mandat d'un des administrateurs et réunion du Conseil d'Administration (démission et désignation de l'administrateur-délégué et du Président du Conseil d'Administration)

D'un acte reçu le dix-huit décembre deux mille treize par Maître Bernard RAXHON, notaire associé de la; société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "RAXHON & GOBLET - notaires associés", de, résidence à Verviers, enregistré trois rôles sans renvoi à Verviers II le 23 décembre 2013 volume 21 folio 81; case 7, reçu cinquante euros (50 eur) signé par l'Inspecteur Principal, A. JORIS, il résulte que la société; anonyme CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES a pris les résolutions suivantes:

Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder ensemble la totalité des actions de la société:

1. Monsieur IMMEL Daniel Lambert Joseph, né à Verviers le douze janvier mil neuf cent cinquante-trois,r inscrit au registre national sous le numéro 53.01.12 251-24, époux de Madame GASPAR Brigitte, ci-dessous nommée, domicilié à Jalhay, Arbespine 7.

2. Madame GASPAR Brigitte Céline Augustine Marie Ghislaine, née à Liège le huit mars mil neuf cent quarante-sept, inscrite au registre national sous le numéro 470308-412-65, épouse de Monsieur IMMEL Daniel, , ci-dessus nommé, domiciliée à Jalhay, Arbespine 7.

Ici représentée par Monsieur IMMEL Daniel, ci-dessus nommé, en vertu d'une procuration du seize décembre deux mille treize, qui restera ci-annexée.

3. Monsieur CAPELLE Cédric France Paul Ghislaine Justin, né à Berchem-Sainte-Agathe le douze février mil neuf cent septante et un, inscrit au registre national sous le numéro 71.02.12 391-75, divorcé, domicilié à Jalhay, Arbespine 26.

4. Monsieur IMMEL Christophe Eugène Justin Jean, né à Verviers le deux décembre mil neuf cent septante-neuf, époux de Madame RENARD Caroline, domicilié à Jalhay, avenue Jean Gouders 90 boite 02, inscrit au. registre national sous le numéro 791202-103-28.

, Lesquels nous déclarent que le capital de la société est représenté par quatre-vingt-cinq (85) actions,,

réparties entre eux comme suit:

- Monsieur Daniel IMMEL: cinquante (50) actions;

- Madame GASPAR Brigitte: une (1) action;

- Monsieur Cédric CAPELLE: dix-sept (17) actions;

- Monsieur IMMEL Christophe: dix-sept (17) actions.

Les associés nous déclarent que la totalité des actions et du capital de la société étant ainsi représentée, il

est donné dispense de justifier de l'accomplissement des formalités de convocations.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur CAPELLE Cédric et comme scrutateur Monsieur',

IMMEL Christophe.

Après quoi, Monsieur le Président lit l'ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:'

- Division des actions sociales.

- Précisions quant au mandat d'un des administrateurs et réunion du Conseil d'Administration (démission et

désignation de l'administrateur-délégué et du Président du Conseil d'Administration).

DELIBERATIONS.

Ensuite de quoi, l'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes, chacune des résolutions ayant fait

l'objet d'un vote séparé.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée générale décide de diviser en deux les actions sociales.

Elle constate qu'actuellement:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

'4 au

I Moniteur

belge

Volet B - Suite

- le capital de fa société est de deux cent onze mille (211.000) euros et est représenté par quatre-vingt-cinq

(85) actions nominatives«

- que, comme dit ci-dessus, ces quatre-vingt-cinq (85) actions nominatives appartiennent à:

* Monsieur Daniel IMMEL à concurrence de cinquante (50) actions;

* Madame GASPAR Brigitte à concurrence d'une (1) action;

* Monsieur Cédric CAPELLE à concurrence de dix-sept (17) actions;

* Monsieur IMMEL Christophe à concurrence de dix- sept (17) actions.

L'assemblée générale décide de diviser par deux chaque action, de sorte que le capital de la société qui

n'est pas modifié et reste d'un montant de deux cent onze mille (211.000) euros, est désormais représenté par

cent septante (170) actions nominatives, qui appartiennent à:

* Monsieur Daniel IMMEL à concurrence de cent (100) actions; "

* Madame GASPAR Brigitte à concurrence de deux (2) actions;

* Monsieur Cédric CAPELLE à concurrence de trente-quatre (34) actions;

* Monsieur IMMEL Christophe à concurrence de trente-quatre (34) actions.

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que le capital de la société d'un , montant de deux cent onze mille (211.00D) euros est désormais représenté par cent septante (170) actions - nominatives.

L'article cinq des statuts est modifié en conséquence.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION«

L'assemblée générale constate que:

- il existe actuellement quatre administrateurs dans la société, savoir Monsieur IMMEL Daniel, Madame, GASPAR Brigitte, Monsieur CAPELLE Cédric et Monsieur IMMEL Christophe, ci-dessus identifiés, nommés à " cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du douze octobre deux mille douze, publiée aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20121025/0176094, pour une durée de six ans ayant pris cours, le jour de cette assemblée générale;

- par décision du même jour et ayant fait l'objet de la même publication aux annexes du Moniteur, le Conseil d'Administration de la société avait désigné Monsieur IMMEL Daniel aux fonctions d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration.

Ensuite, le Conseil d'Administration de la société anonyme CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES s'est réuni et a pris acte des décisions suivantes et pris lui-même les décisions suivantes:

- Monsieur IMMEL Daniel démissionne de sa fonction d'administrateur-délégué tout en conservant son poste d'administrateur et sa fonction de Président du Conseil d'administration.

- Ensuite, le conseil d'administration désigne à la fonction d'administrateur-délégué Messieurs IMMEL Christophe et CAPELLE Cédric, Ceux-ci déclarent accepter ces fonctions, lesquelles auront la même durée que, leurs fonctions d'administrateur«

Vote: cette résolution et ces décisions sont adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale et le Conseil. d'Administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge..

B. RAXHON

NOTAIRE ASSOCIE

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte comprenant une procuration et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2013 : VV068661
25/10/2012 : VV068661
19/06/2012 : VV068661
15/09/2011 : VV068661
14/07/2011 : VV068661
23/08/2010 : VV068661
24/08/2009 : VV068661
29/08/2008 : VV068661
27/08/2007 : VV068661
04/07/2006 : VV068661
04/10/2005 : VV068661
05/08/2004 : VV068661
04/09/2003 : VV068661
19/07/2002 : VV068661
19/12/2001 : VV068661
28/12/2000 : VV068661
07/07/2000 : VV068661
18/12/1996 : VV68661

Coordonnées
CENTRE D'AFFAIRES ET DE SYNERGIES, EN ABREGE…

Adresse
ARBESPINE 7 4845 JALHAY

Code postal : 4845
Localité : JALHAY
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne