02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 5 9 . 4 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e C a r d i o l o g i e G é n é r a l e e t I n v a s i v e d u D o c t e u r P o u r b a i x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e O r b a n 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , ° p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 1 9 9 , F o l i o 9 7 , C a s e 1 6 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é P . P F I I L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e : s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e ` s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C e n t r e d e C a r d i o l o g i e G é n é r a l e e t I n v a s i v e d u D o c t e u r ' P o u r b a i x » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e O r b a n 1 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 7 5 9 . 4 0 7 , ' R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u 2 5 m a i 2 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e ,
B o u l e v a r d F r è r e O r b a n 1 7 .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r è r e O r b a n 1 7 . »
M i s e a u x v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 : C I R
1 ' ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) : p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ; a v a n t a g e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l ê n b i j l i e u e g i s ë h S t a a t s s b T á d ` = O 2 7 O i / I O 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o l e t B - S u i t e
? I ç é s e r v é 2 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a u L a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e s p é - c i a l n u m é r o 3 6 3 -
M o n i t e u r 1 2 8 0 1 9 0 - 2 4 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
b e l g e U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d u d é p ô t d e c e t t e s o m m e , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , a é t é f o u r n i e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n - q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n / m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n - t i è m e ( 1 / 1 . 5 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n - t é p a r m i l l e c i n q c e n t i c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o - m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 5 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 F b ) , s o i t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e -
L o r s d u p a s s a g e à l ' e u r o s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o - n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 7 , 9 8 ¬ ) , p o u r ê t r e p o r t é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , p a r d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 0 1 .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) p o u r [ e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s ( 8 0 0 ) d e m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y " c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E N O T A I R E S A S S O C I E S P l a c e d e B r o n c l z a r t , 1 7 4 0 0 0 L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e