CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Dénomination : CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 840.607.146

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0047-020
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 23.07.2013 13339-0395-018
22/05/2013

��A5�d 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*13076809*

1111111

N� d'entreprise : 0840.607.'146

D�nomination

(en entier) : CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : CHU Li�ge -- Domaine Universitaire du Sart-Tilman B�timent B35

Objet de l'acte : Changement de repr�sentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Le Conseil d'Administration du 29/03/2013 prend acte des points suivants :

En vertu de l'article 19 des statuts, le Conseil d'Administration a confirm�, le 28 septembre 2012, la d�l�gation de la gestion journali�re et la repr�sentation y aff�rente � Monsieur Jacques BONIVER et � la S.A. MEUSINVEST, repr�sent�e par Monsieur Freddy MEURS. Ils portent chacun le titre d'Administrateur d�l�gu�, avec pouvoir d'agir s�par�ment jusqu'� 5.000 E et conjointement au-del� de ce montant,

Le Conseil a pris acte de la communication de la S.A. MEUSINVEST l'informant qu'� partir du 15 mai 2013, son repr�sentant permanent sera Monsieur Marc Foidart, domicili� rue Rossini, 33 � 4100 BONCELLES, N� national 75120501935,

A dater du 29 mai 2013, la gestion journali�re et la repr�sentation y aff�rente sera donc exerc�e par Monsieur Jacques BON1VER et par la S.A. MEUSINVEST, repr�sent�e par Monsieur Marc FOIDART. Ils porteront chacun le titre d'Administrateur d�l�gu�, avec pouvoir d'agir s�par�ment jusqu'� 5.000 E et conjointement avec un autre administrateur au-del� de ce montant,

Compte tenu de la d�mission de Monsieur St�phane BERGHMANS de son poste de Directeur g�n�ral, d�mission qui sera effective en date du 15 avril 2013, le Conseil r�voque, � partir de cette date, tous les pouvoirs et d�l�gations qui avaient �t� conf�r�s ant�rieurement � Monsieur BERGHMANS.

Freddy MEURS Jacques BONIVER

Repr�sentant MEUS INVEST S.A. Administrateur d�l�gu� Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2011

��Mod 7.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

*iiieesa3*

D415e:e

2 1 111

fr:'.=:`_C.

(en enter) . CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

.,crrr E, juridtc:u� : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Centre Hospitalier Universitaire de Li�ge, Domaine Universitaire du Sart Tilman, B�timent B 35

: CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 25 octobre 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

1- La REGION WALLONNE pour laquelle agit en mission d�l�gu�e la soci�t� anonyme d'int�r�t public � SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITE �, en abr�g� � SOFIP�LE �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13. Num�ro d'entreprise 0877.938.090. RPM Li�ge.

2- L'�tablissement de droit public � CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE �, en abr�g� � CHU de Li�ge �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Universit� de Li�ge, Sart-Tilman ZN. Num�ro d'entreprise 0232.988.060.

3- La soci�t� anonyme � SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE VALORISATION � en abr�g� � GESVAL � ayant son si�ge social � 4031 Angfeur, avenue Pr�-Aily, 4. T.V.A. num�ro 445.067.177. RPM Li�ge.

4- La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �, en abr�g� � MEUSINVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue Lambert Lombard, 3. TVA num�ro 426.624.509. RPM Li�ge.

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu'il suit :

Forme D�nomination

La soci�t� commerciale rev�t la forme de soci�t� anonyme et porte la d�nomination de � CENTRE

D'INNOVATION MEDICALE�.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Centre Hospitalier Universitaire de Li�ge, Domaine Universitaire du

Sart Tilman, B�timent B 35.

Objet

La soci�t� a pour objet la gestion de projets, la fourniture de services ou tout autre activit� li�e au

d�veloppement des nouvelles techniques et pratiques m�dicales. Les services propos�s par la soci�t�

porteront notamment sur la conception de projets et leur coordination, la fourniture d'expertises scientifiques, la

conservation et la gestion des ressources biologiques (en ce compris le biobanking) et l'h�bergement

d'entreprises (salles blanches, laboratoires et bureaux).

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut exercer les fonctions de g�rant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Dur�e

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

Capital

Le capital social est fix� � un million six cent mille euros (1.600.000 � ). Il est repr�sent� par mille six cents

(1.600) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un / mille six centi�me (1/1.600) de

l'avoir social, enti�rement souscrites en num�raire et lib�r�es pour totalit� lors de la constitution.

Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins et de neuf

administrateurs au plus, nomm�s et r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale, �tant entendu que :

:+lentsonner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou _r' s p rsr n neS

ayant pouvoir de representer I;1 personne morale � l'�gard des "tar

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

-Le � CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE � et la soci�t� anonyme � GESVAL � auront le droit que deux administrateurs soient nomm�s sur proposition de chacun d'eux ;

-La REGION WALLONNE et la soci�t� anonyme � MEUSINVEST � auront te droit qu'un administrateur soit nomm� sur proposition de chacun d'eux ;

-L'ASBL � BIOWIN �, num�ro d'entreprise 882.768.591. d�signera 2 administrateurs issus d'entreprises industrielles ;

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires et de BIOWIN et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Par ailleurs, si le conseil d'administration en fait la demande, l'assembl�e g�n�rale d�signera un administrateur suppl�mentaire sur pr�sentation des autres membres du conseil d'administration. Cet administrateur, qui aura une exp�rience industrielle dans le secteur d'activit�s de la soci�t�, devra r�pondre aux crit�res d'ind�pendance vis�s � l'article 524 du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e peut exiger qu'une liste de deux noms lui soit fournie pour chaque poste � pourvoir.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera la personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.

Les administrateurs sont nomm�s pour une dur�e maximum de six ans. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Pouvoirs du Conseil

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous tes actes d'administration et de disposition qui int�ressent la Soci�t� et qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Comit�s consultatif, scientifique, technique ou de direction

Le conseil d'administration peut cr�er tout comit� consultatif, scientifique, strat�gique ou technique. Il en fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la soci�t�.

Il peut �galement cr�er un Comit� de Direction au sens de l'article 524 bis du code des soci�t�s, dans le respect des r�gles pr�vues par le Code des Soci�t�s.

D�l�gations et Gestion journali�re

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personne(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le Conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Le Conseil d'administration fixe les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes charg�es de la gestion joumali�re; Le cas �ch�ant il la (les) r�voque(nt).

Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier minist�riel pr�te son concours et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans la limite de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�(s) � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels devra en tout temps �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e g�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Assembl�e g�n�rale

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit annuellement le premier mercredi de juin � dix heures.

�critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour du mois de d�cembre.

Distribution

Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, diminu� des pertes ant�rieures �ventuelles, il est pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve venait � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Acomptes sur dividendes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le

Conseil d'administration.

Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par le soin d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale et confirm�(s) dans

cette fonction par le tribunal de commerce comp�tent.

Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas �t� confirm�e par ie Tribunal

de commerce.

Apr�s le payement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence du montant

lib�r� sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des

actions au point de vue de leur lib�ration soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre tous les titres.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La soci�t� reprend les engagements pris et d�penses expos�es en son nom � compter du quinze juin deux

mille onze.

Exceptionnellement, le premier exercice social de la soci�t� commencera le jour de sa constitution pour se

terminer le trente et un d�cembre deux mille douze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en juin deux mille treize.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

A l'unanimit�, l'assembl�e :

a) fixe � six le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs

- sur proposition du � CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE � :

- Monsieur LOUIS Pol, domicili� � 5340 GESVES, Pr� d'Amite, 9, num�ro national 60020209552.

- Monsieur BONIVER Jacques, domicili� � 4802 Verviers (Heusy), rue Florikosse, 28 c, num�ro national

45090901148.

- sur proposition de la soci�t� � GESVAL � :

- Monsieur MOONEN Gustave, domicili� � 4654 HERVE (Charneux), Wadeleux, 424, num�ro national 47071116556.

- La soci�t� anonyme � SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE VALORISATION � en abr�g� � GESVAL � ayant son si�ge social � 4031 Angleur, avenue Pr�-Aily, 4. T.V.A. num�ro 445.067.177. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur MORANT Michel, domicili� � 4623 Fl�ron (Magn�e), rue Francq, 26, num�ro national 56082623127.

- sur proposition de la REGION WALLONNE, repr�sent�e par la soci�t� � SOFIPOLE � :

La soci�t� anonyme � SPARAXIS �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13, num�ro d'entreprise 452.116.307. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DEGIVE Philippe, domicili� � 4140 Sprimont (Rouvreux), rue du Hollu, 12, num�ro national 71111127194.

- sur proposition de la soci�t�� MEUSINVEST � :

La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �, en abr�g� � MEUSINVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue Lambert Lombard, 3. TVA num�ro 426.624.509. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur MEURS Freddy, domicili� � 4430 Awans (Hognoul), rue de la Lib�ration, 33, num�ro national 48053114565.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de juin deux mille dix-sept.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s gratuitement conform�ment aux statuts.

c) On omet

d) d�cide de d�signer en qualit� de commissaire : la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � BDO REVISEURS D'ENTREPRISES �, dont les bureaux sont � 4651 HERV (Battice), rue de Waucomont, 51, repr�sent�e par Monsieur FANK F�lix.

"

a,

Volet 2 - Suite

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit�

d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur MOONEN Gustave.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � Monsieur BON IVER

Jacques et la soci�t� MEUSINVEST repr�sent�e par Monsieur MEURS Freddy avec pouvoir d'agir s�par�ment

jusqu'� 5.000 euros et conjointement au-del� de ce montant, pour la dur�e de leurs fonctions d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur-d�l�gu�, chacun.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de la SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire et 4 procurations.

Mentionne sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne moraie � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

R�sen au Monite belge

i

11

\ \,. DE cR,`" 2 111L. 2015

c)

,� Division LIEGE Greffe

.7/7 ~l

el q!1111

iu

D�nomination : CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : CHU Liege - Domaine Universitaire du Sart-Tilman B�timent B35

4000 LIEGE

N� d'entreprise : 0840.607.146

Objet d e l'acte : D�mission, nomitation et renouvellement de mandat

Texte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 04/06/2014

ILe 04 juin 2014, l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires a pris � l'unanimit� les :r�solutions suivantes

:Premi�re r�solution :

Monsieur Pol Louis pr�sente sa d�mission en tant que membre du Conseil d'Administration, !L' Assembl�e propose Monsieur Julien Comp�re pour le remplacer jusqu'� la fin du mandat en cours, ce qui est approuv� � l'unanimit�.

'Deuxi�me r�solution :

Monsieur Moonen pr�sente sa d�mission en tant que membre du Conseil d'Administration. l'ULg pr�sente la candidature de Venture Coaching sprl (N� entreprise 480.168.905,si�ge social : Espace Eureka,Li�ge science Park - avenue Pr� Aily,4 - 4031- Li�ge),repr�sent�e par Mr. Michel Georges pour le remplacer,ce qui est approuv� � l'unanimit�.

Extrait du " roc�s-verbal du conseil d'administration du 24/09/2014 :

Monsieur Jacques Boniver ainsi que la SA Meusinvest, repr�sent�e par Monsieur Marc Foidart,souhaitent, tout en gardant leur mandat d'administrateur, d�missionner de leur poste 'd'administrateur d�l�gu� � la gestion journali�re. Le r�le de gestionnaire de la soci�t� �tant transmis � Monsieur Benoit Faims en tant que General Manager � dater de ce jour, Le conseil 'accepte la d�mission de Monsieur Jacques Boniver et de la SA Meusinvest, repr�sent�e par Monsieur Marc Foidart.

'Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 03/06/2015 :

3SE

'L'Assembl�e d�cide de renouveler le mandat de la �Soc. Civ, SCRL BDO R�viseur d'Entreprises�, In� IRE B00023, repr�sent�e par Monsieur Felix FANK, n� IRE A01438, � la fonction de :commissaire de l'entreprise. Le mandat prend cours ce jour et aura une dur�e de trois ans.

'Cette r�solution est approuv�e � l'unanimit�.

i Benoit PALMS

;General Manager

Mentionner sur la derni�re page du volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Adresse
DOMAINE UNIVERSITAIRE DU SART TILMAN, BATIMENT B 35, CENTRE 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Société anonyme

Publication

Coordonnées CENTRE D'INNOVATION MEDICALE

Coordonnées
CENTRE D'INNOVATION MEDICALE