18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 7 2 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e N e u r o M é d i c a l B O R N - L E V E Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 2 S a i n t - R e m y ) V G a I . v . à r e v u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i l l e , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , d é c l a r a n t a v o i r .
r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
( a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , d e l a S . C . R . L . B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ; L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n - p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r J a c q u e s B O R N s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R E N E U R O M É D I C A L B O R N - L E V E Q U E » à c o n c u r r e n c e d e 1 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ( c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ) c o n s i s t e e n 1 . 2 1 0 ( m i l l e d e u x c e n t d i x ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R E N E U R O M É D I C A L B O R N - L E V É Q U E » ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e M i c h è l e L E V É Q U E s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R E N E U R O M É D I C A L B O R N - L E V É Q U E » à c o n c u r r e n c e d e 1 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ( c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ) c o n s i s t e e n 1 . 2 1 0 ( m i l l e d e u x c e n t d i x ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R E N E U R O M É D I C A L . B O R N - L E V É Q U E » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n » .
( b ) R a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r .
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D O N T A C T E
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t
q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s ( 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t s d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é â c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
M o n t a n t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p a r l ' a p p o r t d e c h a c u n d ' e n t r e e u x d ' u n e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q u a n t e ( 1 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o s .
C h a c u n d e c e s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e d e u x c e n t d i x ( 1 . 2 1 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
( b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r B O R N J a c q u e s , p r é n o m m é , e t M a d a m e L E V E Q U E M i c h è l e , p r é n o m m é e ,
L e s q u e l s d é c l a r e n t :
- a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n c e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e t o t a l e
d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t :
* u n e c r é a n c e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q u a n t e ( 1 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r M o n s i e u r B O R N ;
* u n e c r é a n c e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q u a n t e ( 1 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r M a d a m e L E V E Q U E ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
A u n o m d u g é r a n t , M o n s i e u r B O R N J a c q u e s c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e
d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e
c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s ( 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t é t a n t r e p r é s e n t é
p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s i x ( 2 , 6 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t s ( 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e s i x c e n t s i x ( 2 . 6 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 . 6 0 6 è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l a é t é c o n s t i t u é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
- d e u x c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o ( 2 4 2 . 1 0 0 ¬ ) l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , a u x " M o n i t e u r b e l g e