23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 18.07.2014 14313-0508-037
22/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 9 3 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : C . L . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 - 4 9 0 0 S P A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
P a r u n v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t d e . g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
L i n r a p p e l a é t é f a i t à l ' A s s e m b l é e d e s d i f f é r e n t s m a n d a t s a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d a n s l a s o c i é t é .
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e I e m a n d a t d e
- N O M A I N V E S T S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 4 ) e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 ;
- e t d e M o n s i e u r B a u d o u i n N A G E L M A C K E R S ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 4 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ; p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 ,
- C E R A N - I L C S A r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 6 2 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F a b i e n n e ' C A R M A N N E ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 4 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , . p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 .
- M O O R E S T E P H E N S S P R L r e p r é s e n t é e p a r F r a n c i s S W I N N E N ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 4 ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S A C E R A N - I L C r e p r é s e n t é e p a r I a S C R L C 2 B 2
r e p r é s e n t é e p a r F a b i e n n e C A R M A N N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n a n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
r i i i p o s é A H G r e f f e d u L , T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
d i v i s i o n d e d e V e r v i e r s 3 - 1 n - 2 . 0 %
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
U I J J I I M 1 1 1 1 ~ n 1 1 1 1 n n
D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L e n a b r é g é C . L . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 - 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 3 6 0 5
O b i e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e d u B o l s s a u v a g e ( N . E . 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3 - r u e d u B o i s S a u v a g e , 1 6 1 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s B L O N D E L ( N . N . 6 3 . 0 8 . 1 0 - 0 9 1 . 1 8 - a v e n u e d e s C o r m o r a n s , 1 5 à 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e )
S A C E R A N - 1 L C r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 B 2
R e p r é s e n t é e p a r F a b i e n n e C A R M A N N E ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T R I B U N A L D E C 0 M M E R G D E V k H V I t t i b
1 9 D E C . 1 3
L e G f i e r
G r e f f
E n a n n e x e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 31.07.2013 13369-0108-036
03/07/2013
ÿþ~
w - -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 7 á p n s á g u , { ; r . e f i a d u i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 4 . 2 0 1 3
L e G r G r t . : e i e r
* 1 3 1 0 1 7 9 *
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D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L e n a b r é g é F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 - 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 3 6 0 5
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
P a r u n v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M O O R E S T E P H E N S - R S P ( R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 - 4 0 0 0 L I E G E ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N ( R u e d e s B o u l e a u x , 1 3 - 4 0 3 1 A N G L E U R ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e 2 0 1 4 e t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e à l a d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S A C E R A N - 1 L C r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 B 2 r e p r é s e n t é e p a r F a b i e n n e C A R M A N N E . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h _ S _ t a a t s b l a d _ - _ Q 3 / _ R 7 / 2 I I 1 3 - A n n e x e s d u M o n - i t e u r b e l g e
A n n e x e ; ` - V c x ( A - G o A 5 . C a S . 5 1 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L e n a b r é g . L . I .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 - 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 3 6 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r L a u r e n t P U I S S A N T B A E Y E N S e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s B L O N D E L ( N . N . 6 3 . 0 8 . 1 0 0 9 1 . 1 8 ) d o m i c i l i é A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e p o u r l a S A C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S A C E R A N - I L C r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 B 2
R e p r é s e n t é e p a r F a b i e n n e C A R M A N N E .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n a n n e x e : P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 01.08.2012 12364-0299-036
06/01/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t E b e l g i
' o - i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 D E C . 2 0 1 1
. e G r e f f e G r e f f i e r - ' j
A I
1 1 1 1 1 0
D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L , e n a b r é g é C . L . r e i f , : r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 0 0 S P A , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 5 9 3 . 6 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : O B J E T ,
C A P I T A L .
D é p u r é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
* 1 2 0 0 4 4 6 6 *
l G : r i a i . r . ~ . ~ i
B i j l a g e n b i j ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e ! o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L , e n a b r é g é C . L . I . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
A . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
a ) R a p p o r t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l , d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d u r a p p o r t d r e s s é l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N , r e p r é s e n t a n t l a S . c . P . R . L . M O O R E S T E P H E N S R S P , C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e p o u r r a p r o c é d e r à d e s p r ê t s d ' a r g e n t . »
B . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e : n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à d e u x m i l l i o n s q u a r a n t e - n e u f m i l l e ' . n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e ; v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 2 , 1 4 5 e u r o s : c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) D r o i t d e p r é f é r e n c e . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C 2 B 2 » , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 8 4 . 8 2 2 R P M V e r v i e r s , r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , a c t i o n n a i r e , d é c l a r e r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A N I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N » , e n ; a b r é g é « C E R A N I . L . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 , n u m é r o E d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 6 8 8 . 8 2 3 R P M V e r v i e r s . .
E t l a S . A . « C E R A N - I . L . C . » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s : ' . 3 5 . 5 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e 4 2 , 1 4 5 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e ; n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s . s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 0 9 8 6 7 4 3 - 0 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l ' i n t i t u l é " A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C E R A N ; L I N G U A I N T E R N A T I O N A L " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e : d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t '
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t e t q u e l e c a p i t a l e s t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r
q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 , p o i n t 1 . , d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é p o u r ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X M I L L I O N S Q U A R A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T
Q U A R A N T E E U R O S ( 2 . 0 4 9 . 9 4 0 , 0 0 E U R O S ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x q u a r a n t e ( 4 8 . 6 4 0 )
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l . »
C . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
- - _ , , _ - _ -
f t . \
T R I B U N A L u t U U M M E F I C E D E V E R V I E R S
1 4 O C T . 2 0 1 1
L e G f e r
G r e f f e
i
i
i
1 1 1 1
I I I i
i f l u
* 1 1 1 6 2 1 7 2 *
R é :
M o i b i
D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L e n a b r é g é C . L . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 - 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 3 6 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
P a r u n v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e :
- N O M A I N V E S T S A r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d J O L L Y ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 1 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 ;
- S A C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t P U I S S A N T ( m a n d a t é c h é a n t à I ' A G O d e 2 0 1 1 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 ;
- e t d e M o n s i e u r B a u d o u i n N A G E L M A C K E R S ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 1 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 ;
- C E R A N - I L C S A r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 B 2 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e F a b i e n n e C A R M A N N E ( m a n d a t é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 1 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S A C E R A N - I L C r e p r é s e n t é e p a r l a S C R L C 2 B 2 r e p r é s e n t é e p a r F a b i e n n e C A R M A N N E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ¬ e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11474-0405-035
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.06.2010 10217-0380-036
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 20.07.2009 09433-0280-036
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 23.06.2008 08257-0127-036
29/05/2015
ÿþ- L
R é s e r a u M o n i b b e l g
I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e G r e f f i e r G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s 2 7 9 . 9 0 9 S p A N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 9 3 . 6 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D I
D é p o s é a u G r e f f e d u t e . , z T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R ; f i L - d i v i s i c w 3 V e r v i e r s
1 9 - 0 5 - 2 0 1 5
E X P O S É P R É A L A B L E
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C E R A N - I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N ( c i - a p r è s d é n o m m é e « I L C » ) e t d e l a S A C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L ( c i - a p r è s d é n o m m é e « C L I » ) o n t : d é c i d é d e c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 : d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s « C S » ) .
I l s p r o p o s e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e c e s d e r n i è r e s d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r ; a b s o r p t i o n d e l a d e u x i è m e s o c i é t é p a r l a p r e m i è r e , e t c e p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e ' C L I ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à I L C , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e C L I r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° C S .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à t o u t m e t t r e e n Su v r e p o u r p r o c é d e r à f a f u s i o n p r é c i t é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t p r o j e t q u i s e r a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n d e d é p o s e r t e p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r a u s u j e t d e l a f u s i o n ( a r t i c l e 7 1 9 i n f i n e C S ) .
A . D E S C R I P T I O N G É N É R A L E E T O B J E C T I F S
1 . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e s e r a u n e o p é r a t i o n e n t r e I L C e t C L I , l a d e u x i è m e é t a n t d é t e n u e à 1 0 0 % p a r l a =
p r e m i è r e .
I L C a b s o r b e r a , a u t e r m e d e l a f u s i o n p r o p o s é e , C L L C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 a l i n é a 1 , 1 ° e t 3 ° d u C o d e ;
d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s
- C L i c e s s e r a d ' e x i s t e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n ,
- L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e C L I s e r a t r a n s f é r é e à 1 L C .
2 . O b j e c t i f s
L ' o p é r a t i o n r é p o n d à u n e v o l o n t é d e s i m p l i f i c a t i o n e t d e r a t i o n a l i s a t i o n d e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s . E l l e r é p o n d é g a l e m e n t à u n e v o l o n t é d e c e n t r a l i s a t i o n , d ' i n t é g r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n e t d ' o p t i m i s a t i o n d e l a g e s t i o n d e s o u t i l s d e p r o d u c t i o n e t d e s m o y e n s f i n a n c i e r s t o u t e n r e n d a n t l e p r o c e s s u s d e : d é c i s i o n p l u s e f f i c a c e .
L ' o p é r a t i o n p e r m e t t r a d e m a i n t e n i r e t d e r e n f o r c e r u n e i m a g e d e m a r q u e f o r t e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e s c l i e n t s d e s p a r t e n a i r e s e t d e s c o l l a b o r a t e u r s e n s e p r é s e n t a n t c o m m e l a s e u l e e n t i t é c o n c e p t r i c e , p r o m o t r i c e e t : i n n o v a t r i c e d u c o n c e p t « C E R A N » .
B . I D E N T I T É D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A L A F U S I O N P R O P O S É E ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 1 ° C S )
1 . S o c i é t é a b s o r b a n t e
N o m : C E R A N - I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N , e n a b r é g é C E R A N - I . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S A - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l ; A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s 2 7 à 4 9 0 0 S p a
N u m é r o B C E ; 0 4 5 0 . 6 8 8 . 8 2 3
R P M : V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
,
C a p i t a l e t a c t i o n s ; 1 . 5 0 5 . 3 9 4 , 6 8 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 2 . 7 8 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t
a . , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
O b j e t s o c i a l ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l ' e n s e i g n e m e n t r é s i d e n t i e l , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e s t a g e s ; l ' e n s e i g n e m e n t d e s l a n g u e s , l a c o m m u n i c a t i o n e t l a v e n t e d e s u p p o r t s d i d a c t i q u e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e g é r a n t s d a n s t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 8 ( h u i t ) a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r B O U L A N G E R A l a i n , S A N O M A I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J O L L Y B e r n a r d , S A I N G B E L G I Q U E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G U S T I N P i e r r e , S A E t i l u x r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B R O N N E D i d i e r , M o n s i e u r N O Ë L Y v e s , M o n s i e u r D E C A N N I E R E N i c o l a s , S C R L C 2 B 2 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C A R M A N N E F a b i e n n e , S C S A J A X & C O M P A G N I E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N A G E L M A C K E R S B a u d o u i n .
2 . S o c i é t é a b s o r b é e
N o m : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S A - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : A v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s 2 7 à 4 9 0 0 S p a
N u m é r o B O E : 0 4 5 0 . 5 9 3 . 6 0 5
R P M : V e r v i e r s
C a p i t a l e t a c t i o n s : 2 . 0 4 9 . 9 4 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 4 8 . 6 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s t o u s l e s p a y s :
- l a g e s t i o n d u n o m e t d u l o g o C E R A N ;
- l a g e s t i o n d u s a v o i r - f a i r e m a t é r i e l l e m e n t c o m p r i s d a n s l e s s u p p o r t s d e s c o u r s ; - l a g e s t i o n d u c o n c e p t d ' e n s e i g n e m e n t r é s i d e n t i e l o u n o n - r é s i d e n t i e l « V i e C E R A N 6 6 » ;
- t a v e n t e e t l a d i f f u s i o n d e c o u r s , C E R A N e t a u t r e s , s u r t o u t s u p p o r t ;
- l ' a g e n c e d ' a f f a i r e e t d e p u b l i c i t é , l ' e x é c u t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e i n t e r m é d i a i r e , c o u r t i e r , r e p r é s e n t a n t o u c o m m i s s i o n n a i r e , d e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t l a r é s e r v a t i o n d ' e s p a c e p u b l i c i t a i r e , l a r é d a c t i o n d e s d o c u m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n ( b r o c h u r e s , d é p l i a n t s , l e t t r e s m e n s u e l l e s i n t e r n e s e t e x t e r n e s ) e t l a v e n t e d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n ;
- l ' a c h a t o u l ' i m p o r t a t i o n e n v u e d e l a r e v e n t e o u d e l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u t m a t é r i e l d ' e n s e i g n e m e n t , d e f o r m a t i o n e t d e t o u t a u t r e a r t i c l e u t i l i s é d a n s c e s d o m a i n e s : c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o , l i v r e s , C . D . , d i s q u e t t e s , v i d é o - d i s q u e s , l a b o r a t o i r e s d e l a n g u e s , o r d i n a t e u r s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c o u r s , s t a g e s , s é m i n a i r e s e t f o r m a t i o n s d e t o u t t y p e , s e l o n l e c o n c e p t C E R A N e t s e l o n t o u t e a u t r e m é t h o d e ;
- l ' é l a b o r a t i o n e t l ' é d i t i o n d e t o u t d o c u m e n t p é d a g o g i q u e C E R A N e t a u t r e , s u r
t o u t s u p p o r t , e n v u e d e s a d i f f u s i o n e t d e s a v e n t e .
- l ' o r g a n i s a t i o n , p o u r e l l e - m ê m e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e s é m i n a i r e s n o n l i n g u i s t i q u e s , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s m e u b l é e s c h a u f f é e s e t é q u i p é e s , m u n i e s n o t a m m e n t d e l ' i n f r a s t r u c t u r e n é c e s s a i r e à l ' o r g a n i s a t i o n d e s s é m i n a i r e s ; c e s p r e s t a t i o n s p o u v a n t s ' a c c o m p a g n e r a u b e s o i n d e l ' h é b e r g e m e n t e t / o u d e s e r v i c e s a c c e s s o i r e s t e l s q u e n o t a m m e n t l e s p e t i t s d é j e u n e r s , r e p a s , b o i s s o n s e t c o l l a t i o n s d i v e r s e s , l e n e t t o y a g e d e s l o c a u x ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e r é c e p t i o n f e s t i v e e t / o u p r i v é e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ( n o t a m m e n t : b a n q u e t s , c o c k t a i l s , f ê t e s d e f a m i l l e , m a r i a g e s , r é u n i o n d ' e n t r e p r i s e ) , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s m e u b l é e s , c h a u f f é e s e t é q u i p é e s , a v e c o u s a n s s e r v i c e t r a i t e u r ; c e s p r e s t a t i o n s p o u v a n t s ' a c c o m p a g n e r a u b e s o i n d e l ' h é b e r g e m e n t ;
- l ' o f f r e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s h ô t e l i e r s ( l o g e m e n t s m e u b l é s ) à d e s t i n a t i o n d e t o u t t y p e d e c l i e n t è l e , c e s p r e s t a t i o n s p o u v a n t s ' a c c o m p a g n e r d e s e r v i c e s a c c e s s o i r e s t e l s q u e n o t a m m e n t l e s p e t i t s d é j e u n e r s , r e p a s , f o u r n i t u r e d e b o i s s o n s e t c o l l a t i o n s d i v e r s e s .
« E l l e p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e n t .
« E l l e p o u r r a a u s s i c o n c l u r e a v e c t o u t t i e r s , t o u t c o n t r a t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , d e f r a n c h i s e , d e l i c e n c e , d e c o n c e s s i o n o u d ' a g r é a t i o n , e t a s s u r e r l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e s n o r m e s f i x é e s .
« E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é , b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
.
a ' ,
, « E l l e p o u r r a p r o c é d e r à d e s p r ê t s d ' a r g e n t .
4 i « E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e . »
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 ( t r o i s ) a d m i n i s t r a t e u r s : S A N O M A I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J O L L Y B e r n a r d , S A C E R A N - I . L . C , r e p r é s e n t é e p a r S C R L C 2 B 2 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C A R M A N N E F a b i e n n e , M o n s i e u r N A G E L M A C K E R S B a u d o u i n .
L a C L l e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s l a « s o c i é t é a b s o r b é e » .
C . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É À A B S O R B E R S O N T C O N S I D e i É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T . 7 1 9 , a I . 2 , 2 ° C S )
I L C d é t i e n d r a , l o r s d e l ' a b s o r p t i o n , l e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e ( 4 8 . 6 4 0 ) a c t i o n s d e C L I .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s o u h a i t e r a i e n t q u e l a f u s i o n c o ï n c i d e a v e c l e d é b u t d e s e x e r c i c e s s o c i a u x d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , s o i t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d e d é c i d e r q u e l e s e f f e t s d e l a f u s i o n ( e n c e c o m p r i s c o m p t a b l e s e t f i s c a u x ) p r e n n e n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 à 0 h e u r e .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d o n c q u e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5
L e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D . L E S D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A S S O C I É S D E S S O C I É T É S A B S O R B É E S , Q U I O N T D E S D R O I T S S P É C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D ( a r t i c l e 7 1 9 , a 1 . 2 , 3 ° )
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r C L I e s t r e p r é s e n t é p a r 4 8 . 6 4 0 a c t i o n s . T o u t e s c e s a c t i o n s s o n t
d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e I L C l o r s d e l ' a b s o r p t i o n e t s e r o n t d è s l o r s a n n u l é e s .
I l n e s e r a d o n c a t t r i b u é a u c u n d r o i t s p é c i a l p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à
a b s o r b e r .
I l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
E . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R ( a r t i c l e 7 1 9 , a l . 2 , 4 ° )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e v o i e n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n .
F . R A P P O R T D ' É C H A N G E
N I A
G . C O N F L I T D ' I N T É R É T S
I L C e s t a c t i o n n a i r e à 1 0 0 % d e C L I .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I L C c o n s t a t e q u e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c o m m u n s a u x d e u x s o c i é t é s .
T o u t e f o i s , c e u x - c i s i g n a l e n t q u ' i l s n ' o n t a u c u n i n t é r ê t p r o p r e d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e q u i p o u r r a i t c o n s t i t u e r u n
c o n f l i t d ' i n t é r ê t .
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e p o i n t e t c o n c l u e n t d o n c
q u ' i l n ' y a p a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t p o u r a u c u n e d e s e n t i t é s .
H , R É G I M E F I S C A L D E L A F U S I O N
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u r a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' i m m u n i t é d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d e l ' e x o n é r a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t l ' e x o n é r a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
F a i t l e 8 m a i à V E R V I E R S e n 4 e x e m p l a i r e s . C h a c u n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a i t q u ' i l a r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V E R V I E R S e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 25.06.2007 07282-0189-036
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 13.07.2006 06452-5122-028
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 11.07.2005 05445-3740-021
09/11/2004 : VV065095
27/10/2004 : VV065095
19/10/2004 : VV065095
19/10/2004 : VV065095
08/07/2004 : VV065095
13/04/2004 : VV065095
20/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o c á a q q u G r e f f e d u .
T G ~ x~ s i b T 1 0 C 1 É V ~ C V i ~ ~ I G i :
1 A O U T 2 0 1 5
N B I O I I I I I G ~ l u l l l
* 1 A 2 0 3 3 9 "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 5 9 3 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
0 . 4 1 c - t i l l e r ) : C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L
( e n . a b r ê y H ) : C . L . I .
F u r n i p j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i c K i o : 4 9 0 0 S P A , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7
( a d r e t , ~ E ' u d n i p k - t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B O R P T I O N ( P . V . d e l a s o c i é t é a b s o r b é e )
D ' u n a c t e p a s s é p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L " , e n a b r é g é « C . L . I . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A N I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i , l e h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e ( d i v i s i o n d e V e r v i e r s ) , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e q u i n z e t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e q u i n z e s o u s l e s n u m é r o s 1 5 0 7 5 9 3 3 e t 1 5 0 7 5 9 3 4 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
D e u x i è m e d é c i s i o n
D i s s o l u t i o n F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A N I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e d e s P e t i t s S a p i n s , 2 7 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « C E R A N L I N G U A I N T E R N A T I O N A L » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A N I N S T I T U T D E S L A N G U E S E T D E L A C O M M U N I C A T I O N » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B a u d o u i n N A G E L M A C K E R S , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e r c u r e , 9 / 5 , N . N . 3 6 0 8 1 2 - 3 4 1 . 1 4 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é
k 1 G ] r l i o n n r " t ` l a r l a C : f n i i G i i ; C V o l e t B A u r e c t o : N r , m g u 2 l ; t e d u r i o l a i r e i n s t r u m e n t a n t ( 1 . 1 ( . 1 4 . : . l a p c " r s O n r i C " o u c ' . e s p u r x . o r i , c " _ ' ,
a v a n t r o m o i r c e r e p r e t - E " n t e r t , e r t i 4 . 4 1 r i e n a o r s a l E " à l ' F u : a r d d r y t i r :
A u v e r s o : T J r , r n e t F " i c i n a t r r r c "
e s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
f t i c . n t i c n f r < + s u r 1 a d e r n i e r ( p a p e d u V o l e t ' E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é . , d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e i s o + m t . a ÿ a r r t p n u : à . i r r f e r e p r e 4 e n t E r i u p K : M M ( ' r n n r s s i e t r I e ç , - i r c t r ' . e o - t i r - r s
A u v e r s a : : i c , n a t r r r c .
a b s o r b é e , e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T , V , A .
- d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P H I L 1 P P A R T .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s r e x p é d i t i o n d e l ' a c t e y c o m p r i s l a p r o c u r a t i o n .
04/07/2003 : VV065095
05/07/2000 : VV065095
29/06/2000 : VV065095
12/04/2000 : VV065095
19/08/1997 : VV65095
14/01/1994 : VV65095