16/01/2014
ÿþM W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 6 3 3 3 '
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 0 4 7 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T E O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B a r o n n e r i e , 3 , à 4 9 2 0 H a r z é
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à V E R V I E R S I I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E T E O R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 9 2 0 H a r z é , r u e d e l a B a r o n n e r i e , n u m é r o 3 ( P a r c A r t i s a n a l ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 0 4 7 . 8 0 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 4 2 . 0 4 7 . 8 0 6 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ' ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 7 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e , b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 7 , 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M a d a m e C é c i l e T R O I S F O N T A I N E , p r é n o m m é e , s o u s c r i t v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 7 . 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r é q u a l i f i é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s . i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E U R O S ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- J e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 7 . 9 6 8 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï 3
R é s e p v k
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 7 . 9 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e . L e s p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s à l a c o n s t i t u t i o n .
E n d a t e d u 2 8 j u i n 1 9 9 4 , l e c a p i t a l m i n i m u m é t a n t l a p a r t f i x e d e c e l u i - c i , e s t p o r t é d e c e n t m i l l e f r a n c s á s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s ) . L e s s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s ) c h a c u n e s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n g e n o t s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l , e n s a p a r t f i x e , a é t é e x p r i m é e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e ' c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 4 7 . 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T E O R S P R L
1
i d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B a r o n n e r i e 3 , B - 4 9 2 0 H a r z é , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : I . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e . I l . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t . I I I . N o m i n a t i o n d e d e u x d i r e c t e u r s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e a d é c i d é d e :
( i ) e n t é r i n e r , a v e c e f f e t a u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e T r o i s f o n t a i n e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 . 1 0 . 0 8 - 0 4 2 . 2 3 ) e n q u a l i t é d e g é r a n t e e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ;
( i i ) n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r C o r y W a t k i n s ( t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t a m é r i c a i n p o r t a n t l e n u m é r o 4 8 8 7 5 8 2 9 0 , d o m i c i l i é 6 5 1 0 R e d H o o k P l a z a , S u i t e 2 0 1 , S t T h o m a s , V I 0 0 8 0 2 ) e n q u a l i t é d e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
( i i i ) n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e E s t e l l e D o n y ( n u m é r o d e r e g i s t r e a t i o n a l : 8 2 . 1 2 . 0 1 1 2 6 . 0 1 , d o m i c i l i é e B r a s 6 0 1 , 6 6 0 0 B a s t o g n e , B e l g i q u e ) , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r g é n é r a i q u i p o u r r a e n g a g e r C E T E O R S P R L j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 ¬ a u - d e l à d u q u e l l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u g é r a n t s e r a r e q u i s e ;
( i v ) n o m m e r , M a d a m e C é c i l e T r o i s f o n t a i n e , s u s m e n t i o n é e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f , p o u r u n e d u r é e d e 1 2 m o i s s e t e r m i n a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 , q u i p o u r r a e n g a g e r f i n a n c i è r e m e n t C E T E O R S P R L j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 ¬ . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e E s t h e r R e m y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e