20/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 * i a o n i a s * ~ I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1
D e p o : , à c u g r o f f o d u T r i b u n a l d o C o m r c s d o H u y , I o
1 0 A V R . 2 0 1 7
1 J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 7 3 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A N V R E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 5 5 7 S O H E I T - T I N L O T , r u e d u C e n t r e , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e P O U R S U I T E D E L ' A C T I V I T E - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E - E M I S S I O N D E N O U V E L L E S A C T I O N S - N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P o n s g e n , d e S e r a i n g - O u g r é e e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à S e r a i n g l l l e 2 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t P R E M I E R E R E S O L U T I O N : L A P O U R S U I T E D E L ' A C T I V I T E D E L A S O C I E T E
1 - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l ' a c t i v i t é f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N ; E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 5
m a r s 2 0 1 2 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 2 6
j a n v i e r 2 0 1 2 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L a s o c i é t é n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , a u c u n a u t r e r a p p o r t n ' e s t r e q u i s .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l a c u l t u r e d u c h a n v r e e t d e t o u s p r o d u i t s a g r i c o l e s à t r a n s f o r m e r e n b i o m a t é r i a u x , l ' a c h a t , l e t r a i t e m e n t e t l a v e n t e d e s g r a i n e s d e l a p l a n t e , l ' a c h a t d e p a i l l e a u x a g r i c u l t e u r s , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p a i l l e n o t a m m e n t à d e s t i n a t i o n d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l a p l a s t u r g i e , l a r e v e n t e d e l a p a i l l e t r a n s f o r m é e e t d e s p r o d u i t s o b t e n u s ( B I O M A T E R I A U X ) , l ' a p p l i c a t i o n s u r c h a n t i e r d e s p r o d u i t s v i s é s c i - a v a n t e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r e n i s o l a t i o n d e s b â t i m e n t s , l a d i s t r i b u t i o n s u r l e B e n e l u x d e p r o d u i t s d e l i t i è r e a n i m a l e , d e p a i l l a g e d e j a r d i n e t d e c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e o u c e s s i o n d e l i c e n c e p o u r n o t r e p r o c é d é .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u p a r t o u t m o y e n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e D E U X C E N T T R E N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 2 3 0 . 3 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D E U X C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S ( 2 6 8 . 7 1 0 , 0 0 - ¬ ) à Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E D I X E U R O S ( 4 9 9 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S M I L L E D E U X C E N T N O N A N T E ( 3 . 2 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 4 . 5 7 3 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e S E P T A N T E E U R O S ( 7 0 , 0 0
¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- L a S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T A G R I C O L E D E W A L L O N I E , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 5 1 7 . 9 8 8
- M o n s i e u r E r i c V I A T O U R , n é à L i è g e l e 2 9 j a n v i e r 1 9 5 8 , N N 5 8 0 1 2 9 2 4 3 1 5 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O T T I G N 1 E S , r u e d u B l a n c R y , 7 9 ,
q u i d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n c i - a p r è s .
3 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n l e s T R O I S M I L L E D E U X C E N T N O N A N T E ( 3 . 2 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à :
- L a S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T A G R I C O L E D E W A L L O N I E , s o c i é t é a n o n y m e , s u s n o m m é e q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x d e c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) .
- M o n s i e u r E r i c V I A T O U R , s u s n o m m é , q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x d e c i n q m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 5 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) .
S o i t s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 7 8 7 ) p o u r i e p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 5 5 . 0 9 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t t r o i s ( 2 . 5 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s r e s t a n t e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 1 7 5 . 2 1 0 , 0 0 ¬ ) , s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D A W A N C E M i c h e l , ( N N 4 4 1 2 2 2 - 1 6 1 . 9 0 ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , r u e d e l ' H e r m i t a g e , 2 6 / A à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p c u r u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e s o i x a n t e e u r o s - 2 5 . 0 6 0 ¬
- M o n s i e u r F a b r i c e d e B E L L E F R O I D ( N N 6 4 0 9 0 3 - 2 2 1 . 2 9 ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ( N e u p r é ) , R o u t e d ' E s n e u x , 7 8 . à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) .
- M o n s i e u r M i c h e l d e B R O U W E R , N N 6 3 0 5 0 8 - 2 6 5 . 7 7 ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e d e l a B é ô l e , 5 5 . à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m c n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) .
- L a s . c . r . l . E M I L E J A C Q U E S I M M O B I L I E R E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 4 2 4 . 4 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N a n d r i n , R o u t e d u C o n d r o z , 1 0 9 à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e D E U X C E N T T R E N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 2 3 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é c e j o u r s u r l e c o m p t e D E X I A n u m é r o B E 1 3 0 8 8 2 5 5 3 8 6 0 3 9 .
4 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D E U X C E N T T R E N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 2 3 0 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E D I X E U R O S ( 4 9 9 . 0 1 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r S E P T M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - T R O I S ( 7 . 8 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
5 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r i e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e d i x e u r o s ( 4 9 9 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t
m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 7 . 8 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e x i s t e e n o u t r e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s j u s q u ' a u
o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e »
D ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O I N T A J O U T E A L ' O R D R E D U J O U R - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
N o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i c h e l d e B R O U W E R , p o u r u n e d u r é e c o r r e s p à n d a n t à l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0 , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . .
P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b s é q u e n t e e t l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , e t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ;
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n é v e n t u e l l e m e n t p r o g r e s s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e c i - d e s s u s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P o n s g e n d e S e r a i n g -
O u g r é e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P i è c e s e n a n n e x e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 m a r s 2 0 9 2 ;
- p r o c u r a t i o n s ;
- s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 2 6 j a n v i e r 2 0 9 2 ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F
. r R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
H i 1 W 1 1 5 h i i i i
M
D é p o s é a u g r t e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e L i è g e ,
d i v i ~ s l 9 r ~ £ O y ~ l e
L e G r i e r l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 7 3 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A N V R E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 7 S O H E I T - T I N L O T , r u e d u C e n t r e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i v i s i o n d e s a c t i o n s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e - é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s -
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P Ô N S G E N , d e
S e r a i n g - O u g r é e e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
R E S O L U T I O N S
a ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D I V I S I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) c h a c u n e d e s s e p t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 7 . 8 6 3 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l e n s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 5 5 0 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s s e p t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 7 . 8 6 3 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x i è m e d e s a v o i r s s o c i a u x ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
b ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U T A U X D E C O N V E R S I O N D E S O B L I G A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t a u x d e c o n v e r s i o n d e s S E P T C E N T Q U I N Z E ( 7 1 5 ) o b l i g a t i o n s é m i s e s l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0 e t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e M O N T B L E U , a c t u e l l e m e n t c o n v e r t i b l e s d a n s u n e p r o p o r t i o n d e u n e ( 1 ) a c t i o n p o u r u n e ( 1 ) o b l i g a t i o n p o u r l e p o r t e r à u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s p o u r u n e ( 1 ) o b l i g a t i o n .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
c ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E 1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E , E U R O S ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E D I X E U R O S ( 4 9 9 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E D I X E U R O S ( 7 2 4 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E ( 2 2 5 . 0 0 0 ¬ ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e ' , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 5 5 0 . 4 1 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e u n e u r o s ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
9
t i
)
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- L a S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T A G R I C O L E D E W A L L O N I E , s o c i é t é a n o n y m e , e n a b r é g é " S . I . A . W . " , s u s n o m m é e ;
- M o n s i e u r d e B R O U W E R M i c h e l , s u s n o m m é ;
- M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D F a b r i c e , s u s n o m m é ;
- M o n s i e u r C I M O N E T T I L a u r e n t ;
Q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C H A N V R E C O " , e t d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n c i - a p r è s .
3 < S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n l e s d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à :
- L a S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T A G R I C O L E D E W A L L O N I E , s o c i é t é a n o n y m e , e n a b r é g é l a " S . I . A . W . " , s u s n o m m é e , q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r d e B R O U W E R M i c h e l , s u s n o m m é , q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D F a b r i c e , s u s n o m m é , q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x d e t r e n t e - s e p t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r C I M O N E T T I L a u r e n t , s u s n o m m é , q u i d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r t e p r i x d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 5 6 8 , 0 0 ¬ ) ;
S o i t e n s e m b l e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 5 0 . 5 6 8 ) a c t i o n s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 1 5 0 . 5 6 8 , 0 0 ¬ ) .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s :
1 . L a s o c i é t é M Y M I C R O I N V E S T F I N A N C E e n a b r é g é " M M I F " s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e W a v r e , 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 8 . 8 3 9 . 3 5 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , N o t a i r e à
B r u x e l l e s , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
R e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r Z U R S T R A S S E N J o s é C h a r l e s G e o r g e s , n é à V e r v i e r s l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 7 ( N N 6 7 . 1 0 . 2 6 - 3 1 9 . 8 7 ) ,
d o m i c i l i é 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n , 4 1 ;
- M o n s i e u r D E S C L E E D E M A R E D S O U S G u i l l a u m e P a t r i c e , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e l e 1 9 f é v r i e r
1 9 8 2 ( N N 8 2 . 0 2 . 1 9 - 3 5 3 . 3 7 ) , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , r u e d e s M é n a p i e n s , 1 5 .
D û m e n t n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s q u e l s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S é b a s t i e n E R N O T T E , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s
2 . M a d a m e J U L E M O N T S o p h i e I s a b e l l e M i r a , n é e à S a i n t - N i c o l a s l e 2 4 j a n v i e r 1 9 8 4 , ( N N 8 4 . 0 1 . 2 4 - 3 1 0 . 6 2 ) , d o m i c i l i é e à 4 1 2 0 N e u p r é , r u e d e s T r i x h e s , 8 .
D u m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t C I M O N E T T I , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C M A N V R E C O " , e t d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x ( 7 4 . 4 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s r e s t a n t e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 7 4 . 4 3 2 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é M Y M I C R O I N V E S T F I N A N C E à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x ( 6 9 . 4 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - n e u f q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 6 9 . 4 3 2 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e J U L E M O N T S o p h i e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e D E U X C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e B E 4 7 0 8 8 2 6 4 0 9 1 0 8 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é C H A N V R E C O S A a u p r è s d e B e l f i u s .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à l a d a t e d e c e j o u r , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M e s s i e u r s L a u r e n t C I M O N E T T I e t S é b a s t i e n E R N O T T E , à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d i x e u r o s ( 7 2 4 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 7 7 5 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D ' U N E P E R T E ( a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E D I X E U R O S ( 5 9 9 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E D I X E U R O S ( 7 2 4 . 0 1 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e , a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
e ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 7 7 5 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e x i s t e e n o u t r e s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s , s o i t u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s p o u r u n e ( 1 ) o b l i g a t i o n , j u s q u ' a u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é " .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
f ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D F a b r i c e , s u s n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
g ) S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R P R O C E D E R A U X M O D I F I C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' B e l g e :
M o n i t e u r P i è c e s e n a n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 ; l i s t e d e s p r é s e n c e s ; p r o c u r a t i o n s ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e