CHARLIER LIEGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHARLIER LIEGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.902.725

Publication

22/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Cr2

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13 OCT, 20M

N°d'entreprise : 0848.902.725

Dénomination (en entier) CHARLIER LIEGE (en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Jean Lambert 10, 4801 Stembert, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Représentant permanent

Texte :

L'assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2014 prend acte de la communication qui lui a été faite du changement intervenu du représentant permanent de la S.P.R.L. Trium Invest : Madame Ria De Groote domiciliée à 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat, 7, représente la S.P.R.L. Trium Invest avec effet au ler septembre 2014.

TRIUM INVEST S.P.R.L.,

repésentée par Madame Ria De Groote,

gérant,

Mentionner sur la derniere page du Volet 8 Au recto . Nom et qualité du notaire msfrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter e personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij -het Belgisch - Staatsblad -2211012014- Annexes du Moniteur-belge

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Le Greffier Greffe ,

03/10/2012
ÿþ Mod 11.1

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 /I SEP. 2012

Le Gref;ler

Greffe



N° d'entreprise : * Q á _19, g0 1.235 Le Greffier délégué,

Dénomination (en entier) ; CHARLIER LIEGE Monique COUTELIER

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

ï; Siège :Avenue Jean Lambert 10

4801 Verviers (Stembert)



Objet de l'acte : SPRL: constitution - nomination

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Paul De Man à Geraardsbergen le quatorze septembre deux mille douze, à enregistrer, que :

;;1/Monsieur CHARLIER Luc René Jules, né à Verviers le 13 août mil neuf cent soixante-sept, numéro de carte; ;; d'identité 591-3094602-16, numéro national 670813 221 76, époux de Madame Laurence Van de capelle,;

domicilié à Charneux, Holliguette 454 ; 2/La société privée à responsabilité limitée TRIUM INVEST, ayant son; ;; siège social à 4801 STEMBERT, avenue Jean Lambert 10, registre des personnes morales de Tournai, numéro;

d'entreprise 0478.113.889 ; 3/Monsieur BRYS Jean-Pierre René Elsa, administrateur de sociétés, né à Gent le! ;; dix-neuf juillet mil neuf cent quarante-cinq, numéro national 450719 371 53, domicilié à Koksijde;

(Oostduinkerke), Witte Burg 24 ; 4/Monsieur MUNIS Paolino Maniez, né à Louvain le 19 niai mil neuf cent;

soixante-trois, numéro de carte d'identité 591-0124115-57, numéro national 630519 329 71, époux de Madame; ;; Christiane FORZEE, domicilié à Verviers (Polleur), avenue Edouard Cordonnier 242 ; 5/Monsieur,

MANGELINCKX Benjamin Jean, né à Uccle le 19 septembre mil neuf cent quatre-vingt, numéro de carte; ;; d'identité 591-5584711-38, numéro national 800919 121 82, époux de Madame Liesbeth REMEYSEN, domicilié: ;; à Vilvoorde, Warandelaan 11.

;; ont constitué une société privée à responsabilité limitée avec comme :

- dénomination : «CHARLIER LIEGE»;

;; - siège social : (4801) STEMBERT, avenue Jean Lambert 10;

- objet : La société a pour objet pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec desi tiers, le commerce et/ou les activités dans et/ou en direct et/ou indirect rapport à

l'industrie, y compris le traitement, fabrication, distribution, et le commerce sous tous les formes de produits! alimentaires et des produits analogues, en principal dans la branche de la boulangerie, boucherie, charcuterie traiteur, produits laitiers et conserves; l'exploitation d'un et/ou des restaurants, tea-rooms, tavernes, fritures cafés et/ou services de traiteur ;

;; l'exploitation d'un grand magasin en général, et l'exploitation d'un commerce de distribution, avec une ou;

plusieurs divisions et/ou établissements, le tous concernant entre autre : textile, articles de fil et merceries  articles à tricoter, et tout y concernant, bijoux, produits de beauté, herboristerie, parfumerie, articles de toilette,; ;; chaussures, maroquinerie, jouets, papeterie, livres, journaux et magazines; articles de musique et de vidéo,; ;; outils de jardinage et tous autres équipements de jardinage, inclus poterie et décoration; instruments à couper, ;; grains à semer et blés, carreaux et articles en cristal, en verre, articles en bois, meubles, outils de toute sorte,; !; produits d'entretien et de ménage, des appareils électriques et autres appareils, décorations pour intérieur, la; ;; nourriture et en général des fruits et légumes, produits de laiterie, préparations=de viandes, boucherie, poisson; ;; et volailles, traiteur, vins et liqueurs, fromagerie, sucrerie et gâteaux; boulangerie, boissons alcoolisées et tous!

les articles pour fumeurs;

entreprise pour ériger des installations pour des fêtes et pour des expositions; entreprise pour organiser des ;; happenings ;

;; service catering ;; fournisseur de n'importe quelle aide matérielle, de main d'oeuvre, accueil et servir des nourritures et des

boissons à et dans des fritures, des cafés, des tea-rooms, des dancings, des fêtes, des expositions et d'autres;

activités dans le même genre;

élevage, achat et vente de bovins; culture, vente et achat de plantes et fleurs; achat et vente de vêtements, ;; chaussures et autres matières textile.

intermédiaire dans le commerce, comprenant l'activité de courtier de biens immeubles et meubles, l'activité d'agent de commerce indépendant et l'activité de commissionnaire;

latecatior>_de_vcitures et çeci_aussi bien.pour les propre_spciétés_que_pour_des_sociétés des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

l'achat des biens immobiliers construits ou non construits, vendre, lotir, louer, donner en leasing, etcetera ; l'accordement des prêts et des ouvertures de crédits à des sociétés et des particuliers, la procuration à des fins financiers, sous n'importe quelle fouie, se mettre aval pour des prêts et des ouvertures de crédits à des tiers aussi bien à ces participants; des opérations de commerce et financières sauf les opérations réservées aux banques, porteurs des sociétés d'hypothèques;

consulting et donner des avis de nature financier, technique, commercial ou administratif; le développement des projets dans des sociétés et en général; ie développement des études de rendement et de technique; donner du support, directement ou indirectement, sur le plan de l'administration et des finances, vente, production; prendre des participations de minorité ou de majorité dans des sociétés existantes ou non existantes, la création des prototypes de produits et des marchés;

la perceptibilité des missions, pratique des missions et des fonctions dans des sociétés ou entreprises; faire la supervision, gérer, donner du conseil et contrôler les succursales;

le développement, vente, achat, administration, mettre en valeur, prendre ou mettre en licence de brevettes, octrois, know-how et tous les autres droits intellectuels ;

l'acquisition et la vente, import et export, commerce de commission et la représentation des biens.

Conclure des conventions syndicales entre des actionnaires.

La société peut exercer toutes activités tendant, de manière directe ou indirecte, à promouvoir cet objet. Elle peut faire tous les actes et transactions généralement quelconques qui tendent à la réalisation de son objet, notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation ou par tout autre moyen, dans toutes les sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement.

Elle peut faire toutes les opérations mobilières ou immobilières civiles industrielles financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à favoriser, faciliter ou développer son industrie ou son commerce.

L'énumération sus-décrit est donnée à titre exemplatif, et non-limitée.

- Durée ; La société est constituée pour une durée illimitée, Elle n'obtient que la personnalité juridique à compter du dépôt de l'acte de constitution et des documents appropriés à la greffe du tribunal de commerce compétent.

- Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) actions égales, sans désignation de valeur nominale, numérotés numéro un (1) jusqu'à numéro cent quatre-vingt-six (186).

Les actions ont été souscrites en numéraire comme suit:

1. Par monsieur Luc CHARLIER, prénommé, pour nonante-trois (93) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence d'un tiers, soit trois mille cent euros (3.100,00 EUR); en contre-valeur, il lui est accordé nonante-trois actions en pleine propriété, numérotés numéro un (1) jusqu'à numéro nonante-trois (93), lui appartenant en pleine propriété pour la totalité, ce qu'il déclare accepter ;

2, Par la SPRL Trium Invest, prénommée, pour nonante (90) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence d'un tiers, soit trois mille euros (3.000,00 EUR); en contre-valeur, il lui est accordé nonante actions en pleine propriété, numérotées nonante-quatre (94) jusqu'à cent quatre-vingt-trois (183), lui appartenant en pleine propriété pour la totalité, ce qu'elle déclare accepter ;

3. Par monsieur Jean-Pierre BRYS, prénommé, pour une (1) action sans désignation de valeur nominale, libérée à concurrence d'un tiers, soit trente-trois euros trente-quatre cents (33,34 EUR); en contre-valeur, il lui est accordé une action en pleine propriété, numérotée numéro cent quatre-vingt-quatre (184), lui appartenant en pleine propriété pour la totalité, ce qu'il déclare accepter ;

4. Par monsieur Paolino MUNIS, prénommé, pour une (1) action sans désignation de valeur nominale, libérée à concurrence d'un tiers, soit trente-trois euros trente-trois cents (33,33 EUR); en contre-valeur, il lui est accordé une action en pleine propriété, numérotée numéro cent quatre-vingt-cinq (185), lui appartenant en pleine propriété pour la totalité, ce qu'il déclare accepter ;

5. Par monsieur Benjamin MANGELINCKX, prénommé, pour une (1) action sans désignation de valeur nominale, libérée à concurrence d'un tiers, soit trente-trois euros trente-trois cents (33,33 EUR); en contre-valeur, il lui est accordé une action en pleine propriété, numérotée numéro cent quatre-vingt-six (186), lui appartenant en pleine propriété pour la totalité, ce qu'il déclare accepter.

Ensemble: dix-huit mille six cent euros, soit cent quatre-vingt-six actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence d'un tiers, soit six mille deux cent euros.

- Administration : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Les gérants signent les engagements contractés au nom de la société de leur signature personnelle, précédée des mots : « Pour CHARLIER LIEGE, Société privée à responsabilité limitée, les gérants », lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Sont nommés en qualité de gérants statutaires pour une durée indéterminée ;

1) Monsieur Luc CHARLIER prénommé, qui déclare accepter ;

2) la société privée à responsabilité limitée TRIUM INVEST prénommée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Benjamin MANGELINCKX, prénommé, qui déclare accepter.

La fonction de gérant n'est pas salariée ni rémunérée sauf avis contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérante forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tout acte de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros.

Réservé

au

Moniteur

belge



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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 11.1

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans des actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par le collège de gestion s'ils sont plusieurs.

Toutefois, pour les opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros, la société est valablement représentée par un seul gérant et il représente, agissant séparément, la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou défendant.

Elle est en outre valablement représentée par ses mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

- Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires spéciaux de leur choix. Les gérants peuvent aussi se donner réciproquement procuration par écrit afin de représenter la société,

- La surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales; il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

La société ne sera tenue de procéder à la nomination d'un commissaire que si elfe répond aux critères énoncés au Code des Sociétés.

Si, en application du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. fi pourra se faire représenter par un expert comptable; la rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

- Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants,

- L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu chaque année le troisième mardi du mois de janvier à dix-neuf heures, soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus tard le prochain jour ouvrable à la même heure,

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Le mineur et l'interdit seront représentés par leur tuteur alors même que ces représentants ne seraient pas personnellement associés et ce par dérogation à l'article 23, alinéa 2, des présents statuts.

Sauf accord différent des nu-propriétaires et des usufruitiers, l'usufruitier exercera les droits liés aux actions concernés par cet usufruit et la gérance acceptera l'usufruitier comme le représentant des nus-propriétaires. Les décisions régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, incapables ou dissidents. - L'assemblée générale est présidée par le gérant et, en cas de pluralité de gérants par le plus âgé de ceux-ci. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par les gérants présents; tous les associés présents qui en manifestent le désir signeront également. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

- Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs actions dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

- Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nuf ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle if répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.

- 1. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la proportion du capital représenté et à la majorité des voix, Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, de transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constitué que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la totalité du capital social. Aucune proposition ne sera admise que si elfe réunit l'unanimité des voix.

3, Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social,

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix.

- L'année sociale commence le premier août et finit le trente-et-un juillet de chaque année, les gérants établiront les comptes annuels ainsi que le compte des résultats,

- L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants et commissaires et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ ~ Réservé

au

Moniteur

beIge

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Mod 11.1



Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus sera réparti entre toutes les actions. L'assemblée générale peut néanmoins conformément au Code des Sociétés et dans les mêmes limites, adopter tout autre mode de répartition des bénéfices après l'affectation à la réserve légale, à la majorité simple des voix et des actions.

- La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Les dispositions du Code des Sociétés sont applicables en ce qui concerne la dissolution de la société par suite de pertes.

- Lors de la dissolution de la société, pour n'importe quelle cause, l'assemblée générale nommera les liquidateurs sous la condition suspensive de l'homologation/de la ratification par le Tribunal de Commerce des liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, pour autant que c'est légalement nécessaire. Elle pourra spécialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, actions ou obligations.

En cas de liquidation l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de la liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans le même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

- En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la

société, soit à la requêtedes associés, soit à la requête de leurs

créanciers, héritiers ou ayant-droit.

- Pour l'exécution des présentes, tous les associés, gérants, commissaires et liquidateurs non-domiciliés en Belgique font élection de domicile au siège de la société, sauf si il y a une élection de domicile à ce moment-là en Belgique communiquée à la société.

- En ce qui concerne les matières non réglées par les présents statuts, les associés déclarent se référer aux dispositions du Code des Sociétés, qui seront réputées stipulées dans les présentes statuts.

Dans l'hypothèse où une clause serait ou deviendrait contraire aux stipulations légales impératives en la matière, cette clause devra être réputée non-écrite sans que ceci soit d'influence sur l'application des autres clauses stipulées dans les présentes statuts. En cas de modification de la législation commerciale ou fiscale, l'assemblée générale peut adopter un ou plusieurs des nouvelles prescriptions, en concertant et en décidant comme prévu pour une modification des statuts, sans autant que ces prescriptions aient un effet rétroactif.

- 1/ Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente-et-un juillet deux mille. quatorze.

2/ La première assemblée générale annuelle aura lieu le troisième mardi du mois de janvier en deux mille

quinze.

- $ont nommés en qualité de gérants statutaires pour une durée indéterminée comme mentionnée ci-dessus

1) Monsieur Luc CHARLIER prénommé, qui déclare accepter ;

2) la société privée à responsabilité limitée TRIUM INVEST prénommée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Benjamin MANGEL1NCKX, prénommé, qui déclare accepter.

La fonction de gérant n'est pas salariée ni rémunérée sauf avis contraire de l'assemblée générale.

Monsieur Luc CHARLIER prénommé est nommé comme représentant permanent pour la fonction d'administrateur/gérant que la société CHARLIER LIEGE exercerait dans des autres sociétés, sous la condition suspensive de la nomination de la société privée sous responsabilité limitée CHARLIER LIEGE comme administrateur/gérant des autres sociétés.

- Reprise des engagements :

Les comparants reconnaissent que la société n'aura la personnalité morale qu'après qu'un extrait du présent acte de constitution aura été déposé au greffe du tribunal de commerce. En conséquence, pendant la période qui s'écoulera entre la passation du présent acte et ce dépôt, l'assemblée autorise la gérance à poser tous actes et souscrire tous les engagements, qui seraient nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, en ce compris toutes les opérations et engagements auxquelles il a été consenti au nom de la société en formation depuis le deux août deux mil douze et qui étaient ou seraient nécessaires. Il est à recommander que la société reprenne expressément ces actes posés et engagements souscrites pendant cette période-là, après le dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce,

Les comparants déclarent par les présentes reprendre expressément toutes les obligations, opérations et engagements engagés au nom de la société en formation «CHARLIER LIEGE» depuis le deux août deux miluze.

Dès que le dépôt du présent acte aura été réalisé, ces actes ou engagements seront considérés comme ayant été posés, dès le début, par la société elle-même.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Paul DE MAN, notaire

Déposé en même temps : l'expédition conforme de l'acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2015, APP 29.12.2015, DPT 26.01.2016 16027-0535-014

Coordonnées
CHARLIER LIEGE

Adresse
AVENUE JEAN LAMBERT 10 4801 STEMBERT

Code postal : 4801
Localité : Stembert
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne