A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
B e l
S t a
v o r t
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e 3 a a s *
E L G I S C H
M O N I T E U
L 5 - 0
B E L G E x 2 0 1 2 ~ - - - - n , h ) l e g t m e , e e r o s a n Z I C I
T A A T S B L A D d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 7 - 0 9 - 2 0 1 2
e d e a n z i e i r G r e f í i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 2 . 8 0 2 . 6 2 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : C H Â T E A U L I B E R M E H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 1 E U P E N - K E T T E N I S , A a c h e n e r S t r e s s e 3 0 2
( v o f s t b n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a i v e r s a m m i u n g : U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n
A u s e i h e r U r k u n d e v o m 1 1 , S e p t e m b e r 2 0 1 2 , r e g i s t i e r t , d e s N o t a r s R e n a u d L I L L E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , g e h t h e v o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h i o s s e n h a t , d i e I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n . S o m i t w i r d i m A r t i k e l 5 d e r S t a t u t e n d a s W o r t I n h a b e r a k t i e n " d u r c h d a s W o r t N a m e n s a k t i e n " e r s e t z t . D e r V e r w a l t u n g s r a t w i r d b e a u f t r a g t , d i e i n f o l g e d i e s e r U m w a n d l u n g n o t w e n d i g e n F o r m a l i t t e n z u e r l e d i g e n u n d d i e I n h a b e r a k t i e n z u v e r n a c h t e n . E r w i r d d a s A k t i e n r e g i s t e r e r s t e l l e n u n d d i e U m w a n d l u n g i n N a m e n s a k t i e n e i n t r a g e n .
F u r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N
N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ï b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i t t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 0 1 1 1 1 l O I ! 1 1 0 1 1 1 1 1 I I ! 1 1 1 1 I I
' 1 1 0 6 8 0 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 2 . 6 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H Â T E A U L I B E R M E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : A a c h e n e r s t r a s s e 3 0 2 - 4 7 0 1 K E T T E N I S
O b j e t d e l ' a c t e : R ü c k t r i t t i E r n e n n u n g
A u s d e m P r o t o k o i l d e r a u s s e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 1 . 2 0 1 1 , d i e a m G e s e l l s c h a f t s s i t z
t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r n o r : "
" D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e r 3 t e i n s t i m m i g , u n d b e s t â t i g t f a l l s e r f o r d e r l i c h , d a s s H e r r W a l t e r H A A S , ' w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K E T T E N I S , A a c h e n e r s t r a s s e 3 0 2 , N . N . 4 8 . 0 4 . 3 0 . 4 3 7 . 8 7 v o n s e i n e m M a n d a t a l s . V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t a b g e s e t z t w i r d .
I h m w i r d E n t l a s t u n g m i t d e r n è c h s t e n a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t .
" D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l F t e i n s t i m m i g , u n d b e s t à t i g t f a l l s e r f o r d e r l i c h , e i n n e u e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d z u e m e n n e n u n d z w a r F r a u J o h a n n a H a a s S e u r e n w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K E T T E N I S , A a c h e n e r s t r a s s e 3 0 2 , N . N . 5 8 . 1 1 . 1 1 . 4 8 8 . 8 9 f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n .
" D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , u n d b e s t à t i g t F a l l s e r f o r d e r l i c h , d a s M a n d a t d e s : P r è s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s o w i e d e s d e l g i e r t e n V e r w a l t e r s r ü c k w i r k e n d z u m 0 8 . 0 6 . 2 0 1 0 z u v e r l è n g e r n . D i e s e s M a n d a t w i r d b e s e t z t d u r c h H e r m T h o r s t e n S i w e k w o h n h a f t i n D - 5 8 6 4 4 I S E R L O H N , B i r k e n s t r a s s e 1 f ü r
e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n .
"
H e r r S i w e k u n d F r a u S e u r e n - H a a s n e h m e n i h r e M a n d a t e a n . "
D i e M a n d a t e e n d e n s o u r i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7
H e r r T h o r s t e n S i w e k
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 , 1 Y w ~ c t ~ l ~ C Î e Î
d e s , H a n d ë l s g e r i c h t s F 1 J n E N
2 2 - C i l - 2 . 1
d ~ . g r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e