13/01/2014
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e i g e
M a f 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 9 3 L W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 7 9 . 2 8 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a u s s u r e s R e n é C O L L A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 1 J e m e p p e , r u e G r a n d V i n a v e n ° 1 9
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O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . E N N U M E R A i R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 j a n v i e r 1 9 8 0 p a r M a î t r e M a r c e l B I H E T , n o t a i r e à J e m e p p e , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 6 1 / 6 , d o n t l e s s t a t u t s e t l a f o r m e o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e s o u s s i g n é a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 1 4 5 3 , r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 . - a u g m e n t a t i o n d u c a i p t a l e n e s p è c e s : D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 . - ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 5 . 0 0 0 : ¬ à 5 2 5 . 0 0 0 . - ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r - d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e p r o c é d e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 5 0 0 . 0 0 0 . - ¬ e t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s , s o i t 4 5 0 . 0 0 0 . - ¬ d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s t r a n s i t o i r e s c o n c e r n a n t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e . d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d u 1 0 a v r i l 1 9 9 2 s u r i e s b o n i d e l i q u i d a t i o n ( p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e 1 0 % ) . .
L e s a s s o c i é s o n t s o u s c r i t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n a u p r o r a t a d e s p a r t s p o s s é d é e s e t l i b é r é e n t i è r e m e n t l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t p a r u n d é p ô t e n B a n q u e d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e o n t é t é a i n s i e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s o i t l a s o m m e d e 4 5 0 . 0 0 0 . - ¬ s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s a u x a r t i c l e s 5 e t 6 e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 . - n o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s : d é c i s i o n
- d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a - t e u r s d e M a d a m e B r i g i t t e C O L L A R D
e t d e M o n s i e u r A l a i n V A N H E R C K , q u i o n t a c c e p t é
- d e n e p a s r é m u n é r e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- q u e l e s d i t s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c i d é :
- d e n o m m e r M a d a m e B r i g i t t e C O L L A R D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d e
P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- d e n o m m e r M o n s i e u r A l a i n V A N H E R C K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à u n a d m i n i - s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e