05/04/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
I I
I I
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
I R . 1 1 . 1 1 j 1 R I M
1
3 1 1 . - 7 9 3 . 2 3 i
e L u c i e "
p é i ë e t r o . . p o v o e . A : r e
" "
1 3 0 E s n e u x ( T u f ) , 4 9 a v e n u e
L a b o u
t d e : l ' a c t e : C t o r i e l t u t i e t e r i . : : ' i r é S ü l t é ; 0 1 4 i f a c t e r e ç u p a r n o t a i r e F i
' , . , H : - . . - ' , - - . : : , . : . ' f ' ; " : : ' . : , . ' : : : : : . : : : . . : " . - : : : .
. c n s i e 9 r . i e j j K O V , : f i k t i k i S a n : a l t r i a n o V i t C h . ' , f . t é : : à A r a n l e 1 9 7 3 , d e m e u r a n t i : à ; . 4 0 2 i f f L i è g e ,
r e n d e B ê c h e : 7 ( b e l l e 2 1 )
2 / M a d a m e M I R Z O J A N E l e n a , n é e . e . E r e V a n , ( % r i n e n i e ) : l e : i 5 : : d é C e i n b r e : 1 0 6 8 i d é r n e g r a n t à 3 5 6 0 L u m m e $ i n t L u t g a i i l i S s t r e e i 4 3
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e U x u n e s o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i r n i t é e , . : . , c r e i r r i ë s u i t e . : - "
_ . . _ . . .
D e h o m i n a t i e n ; , p n e r e L u c i e "
1 1 6 1 ê g e S O C i a r : ' i e s i è g e d é l a s o c i é t é e s t é t a b l i e : 4 1 p o E s n e u x ( T i l f f ) ; l e f 0 0 P . i i i > . L L a b o p l e
O b j e t s o i o ! . ! ' ' . . . , . : :
' L a S p c i é t é : . a p o u r o b j e t , p e u r s o n c o m p t e e t ' p o u r l e c o m p t e d e t i e r S , t a n t e n , B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
: . .
. : 1 . 1 : l ' e x p l o i t a t i o n d e s u p e r m a r c h é s , m a g a s i n s , é p i c e r i e s , b o u t i q u e S d é . , : n u i t e t : e n g é n é r a l : r i r n p o r t a t i e n e t ! l ' e X p e r t a t r o n ; " l e c o m m e r c e t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , l a p r o m o t i o n e t l a l i V i a s o n d e d e :
* 1 - e t i é l i s . ; p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , v i n s , e a L i e i , l i q u e u i é , s p i r i t u e u x , l e C a f é é t i e . t h é . , . .
* T c : n i é l e s a l i M e n t s e l e s p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e , l e s p r o d u i t s d e t a b a c e t d e l u x e ;
: . . L e s p r o d u i t s t e x t i l e s d e t o u t e s s o r t e s e t à t o u t e s f i n s , y c o m p r i s t o U t e é ; l e s , c h a u S s u r e s ;
* . : p r e d u i t s d e ç à r b u r a n t , d e n e t t o y a g e d o m e s t i q u e e t i n d u s t i e l ;
,
. . .
a p p a r e i l s e i é e r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s e t d u m a t é r i e l à t o u t ë é ' h i » ; y c o m p r i s t o u s l e s p r o d u i t e ; .
i n f o r m a t i q u e s ; .
* F l e u r s ;
* - f o i e s l e s é q u i p e m e n t s s p o r t i f s , é q u i p e m e n t s , j o u e t s ;
. . .
2 - l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s n a c k - b a r s , d i s c o t h è q u e s e t p ü b s d e t o u t e s s o r t e s , y c o m p r i s '
l a f o u r n i t u r e d e r e p a s l é g e r s e t l e s e r v i c e d e r e s t a u r a t i o n ; "
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i - i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t ; d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i e n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , : d ' i n t e r v e n t i o n , f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n - g r e p r i s e s ; e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
"
L a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e d e s e g a r a n t i r p o u r t i e r s .
D u r é e : L à s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ; l a s o c i é t é c o m m e n c e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l p r o c h a i n C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r : , n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n , e s p è c e s c o m m e s u i t e :
1 ) M o n s i e u r B O K O V K h a s s a n , p r é n o m m é s u b u n : q u a t r e - v i n g t - d i x p a r t s s o c i a l e s "
2 ) M a d a m e E l e n a M I R Z O J A N , p r e n o m m e e s u b 2 : d i x p a r t s s o c i a l e s
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e l a
B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . L ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 e s t :
r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r ê t r e c o n s e r v é e d a n s s o n d o s s i e r .
G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i è r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
a s s e R 2 1 m a r s 2 0 1 1 , . à
" . e n r e g i s
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t
e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s
r é m u n é r é
A d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s s u r
l ' i n t é r ê t o p p o s é .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , e t
c e e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s s u r l ' i n t é r ê t o p p o s é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s
s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
A s s e m b l é e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e v o t e é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d e v o t e m e n t i o n n e à c ô t é d e c h a q u e p o i t d e l ' o r d r e d u j o u r l e s m o t s é c r i t s " a p p r o u v é " o u " r e j é t é " , s u i v i d e l a s i g n a t u r e . C e t t e l e t t r e d o i t ê t r e e n v o y é e p a r r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é e t d o i t ê t r e p r é s e n t é e a u p u s t a r d a v a n t l ' a s e m b l é e
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e 1 a v r i l 2 0 1 1 e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
R é p a r t i t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s ,
e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n ' o n t p a s é t é l i b é r é e s d e f a c o n é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r e c o n s t i t u e r o n t l ' é q u i l i b r e ,
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s p r é a l a b a l e s a u x p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s e n
p r o p o r t i o n m i n e u r , s o i t p a r l e r e m b o u r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u t i t r e s l i b é r é e s e n p r o p o r t i o n
m a j e u r
L e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s
* N o m i n a t i o n d u g é r a n t : a é t é n o m m é e c o m m e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e M I R Z O J A N E l e n a ,
p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é .
* E t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d
a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
n o t a i r e F . J u n i u s
d é p ô t s i m u l t a n e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M i 2 t t l t é e : >
C F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e