10/08/2011
ÿþM o t l 2 . 1
v / i ( ) I i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 S . - G 7 - 2 3 U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 2 2 . 5 2 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R U R G I C A L M A I N T E N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 3 2 C H E N E E , r u e d e s G r a n d s P r é s , 1 2 3 - 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S
R é s e r v é I i l i " 1 1 1 1 1 1 ~ m n ~ a i u i ~
a u u i u ~ u a u m 3 a a o *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t
d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C H I R U R G I C A L M A I N T E N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 2 C H E N E E , r u e d e s
G r a n d s P r é s , 1 2 3 - 1 2 5 .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ;
2 . E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e r u e d e s S e m a i l l e s 1 7 B - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n
c o n s é q u e n c e
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' e u r o e t a v e c l e C o d e d e s
s o c i é t é s , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " C H I R U R G I C A L M A I N T E N A N C E " .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d e s m o t s r e g i s t r e d e s '
P e r s o n n e s M o r a l e s o u e n a b r é g é " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . "
A r t i c l e 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . "
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e q u i s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
A r t i c l e 6 : p o u r l e s u p p r i m e r é t a n t d e v e n u s a n s o b j e t
A r t i c l e 7 : p o u r l e s u p p r i m e r é t a n t d e v e n u s a n s o b j e t
A r t i c l e s 9 e t 1 0 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s " r e g i s t r e d e s a s s o c i é s " p a r l e s m o t s " r e g i s t r e d e s p a r t s "
A r t i c l e 1 3 : p o u r y r e m p l a c e r l e s t e r m e s " e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d e s c o m p a r a n t s " p a r " e n c a s d e d é c è s d ' u n
" d e s a s s o c i é s "
A r t i c l e 1 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e q u i s u i t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s i i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . "
A r t i c l e 2 0 : p o u r y r e m p l a c e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
" L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
A r t i c l e 2 1 : p o u r y s u p p r i m e r l e s m o t s " e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x " .
A r t i c l e 2 4 :
- p o u r y s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a
- p o u r y s u p p r i m e r , a u t r o i s i è m e a l i n é a , l e s m o t s " e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f
c e n t n o n a n t e e t u n "
A r t i c l e 2 6 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s " d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s " p a r " s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s "
A r t i c l e 2 7 : p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
A r t i c l e 2 9 : p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
" L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s
d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s . "
A r t i c l e 3 0 : p o u r l e s u p p r i m e r é t a n t d e v e n u s a n s o b j e t
5 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
6 . P o u v o i r s e t d i v e r s .
B . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
C . L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u p o u v o i r d e v o t e .
E . L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d o i v e n t
p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à
l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7
d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
1 1 e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
" a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e "
2 / e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d u d e u x i è m e a l i n é a
" E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 4 4 0 0
F l é m a l l e r u e d e s S e m a i l l e s 1 7 B e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
" L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e n i e d e s S e m a i l l e s 1 7 B "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l ' e u r o e t a u C o d e d e s s o c i é t é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x
s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t 4 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R e n é B R U G M A N S e n t a n t q u e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
V o l e t B - S u i t e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : -
- r a p p p r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e