22/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
º%V . ó l r f I E 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 6 8 7 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u s t i n L e n d e r s 2 0 b t e 1 5 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 5 f o l i o 5 8 c a s e 5 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , ( S ) S . J A N S S E N , i I e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , a v e c l ' a n n u l a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s . L a r é d u c t i o n d e
c a p i t a l s e r a o p é r é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é s i r a n t p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e v e r r a a t t r i b u e r c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r
a c t i o n r e n d u e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' ê t r e a n n u l é e , l e t o u t d a n s i a l i m i t e d e c i n q c e n t s a c t i o n s a u t o t a l .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o r r é l a t i v e .
2 ° T r a i t e m e n t é g a l i t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s - I n v i t a t i o n f a i t e a u x a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e
c a p i t a l
3 ° S o u s c r i p t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
4 ° D é m i s s i o n c o n s t a t q u e l ' a s s e m b l é e n ' a p l u s q u e 2 a c t i o n n a i r e s
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e s a u p o i n t 1 0 d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u o t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r
l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e 5 0 0
a c t i o n s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é s i r a n t p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e v e r r a a t t r i b u e r c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r
a c t i o n r e n d u e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' ê t r e a n n u l é e , l e t o u t d a n s l a l i m i t e d e 5 0 0 a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a o p é r é e s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
i k é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 : r
} i
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e n o u v e a u n o m b r e d ' a c t i o n .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c d r o i t d e v o t e . L e c a p i t a l e s t l i b é r é
e n t i è r e m e n t .
A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t e n d a t e d u 1 0 1 0 9 1 2 0 1 3 , i l a é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e
s u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t e n d a t e d u 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 . , i l a é t é r é d u i t à c e n t
m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s i n v i t a t i o n à p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a v e c t r a i t e m e n t é g a l i t a i r e , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D o n c , s i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d é s i r e n t p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
s ' o p é r e r a e n l e u r f a v e u r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n q u e p o s s è d e n t c e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à f a i r e p a r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
l e u r v o l o n t é d e p a r t i c i p e r o u n o n à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E t i m m é d i a t e m e n t , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i c i r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e n t l a d é c i s i o n
d e M o n s i e u r R é m y M O R T H I E R d e p a r t i c i p e r s e u l à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t n e p a s v o u l o i r p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e l i v r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e v r a ê t r e a d a p t é . S e s 5 0 0 a c t i o n s s o n t a n n u l é e s . M o n s i e u r R é m y
M O R T H I E R s o r t d o n c c o m p l è t e m e n t d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é . L e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t r é d u i t à c e n t
m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é . L e p a i e m e n t i n t e r v i e n d r a e n c o m p t e c o u r a n t c o n t r e l a
s o c i é t é e n f a v e u r d e M o n s i e u r R é m y M O R T H I E R e n a t t e n d a n t q u e l a s o c i é t é a i t l e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s a u
r e m b o u r s e m e n t d e s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t d e v r a a v o i r l i e u p a r l a s o c i é t é a u p l u s
t a r d l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R é m y M O R T H I E R e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t d o n c s e l i m i t e r à d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t a u p l u s t ô t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t
a u p l u s t a r d l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e t p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d u l i v r e d e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
04/11/2014
ÿþ M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e i g , S i f f 1 1 1 9 1 1 1
2 h
D i v i s i o n L 1 E G E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 8 7 , 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u s t i n - L e n d e r s 2 0 1 b t e 1 5 - 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u Z e f s e p t e m b r e 2 0 1 4
i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e M o n s 2 C à 4 6 0 7 B o m b a y e
F a i t à L i è g e l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
F l o r i a n G o d e f r o i d H o r i z o n 3 d I n v e s t
R e p r é s e n t é p a r l a s p r l L e j e u n e B r u n e
R e p r é s e n t é p a r S e r g e L e j e u n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e P V d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2013
ÿþ M O D V N O R D 1 1 . 4
i 1 ; 3 i ~ ~ ~ ` / ~ ~ ~ i L : ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1 1 . , 2 0 1 3
c ~ ~
~ ' 4
~ ~ ~ " e J
G r e f f e
r
l U l l l N ~ I i I I I 0 5 1 I V V I ~ ~ I U I
* 1 3 1 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 8 7 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h r y s a l i d e S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u s t i n L e n d e r s , 2 0 b o i t e 1 5 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A c q u i s i t i o n d e b i e n s a p p a r t e n a n t a u f o n d a t e u r
S o n t d é p o s é s :
1 . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . L e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C h r y s a l i d e S . A .
R é m y M o r t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é i é g u é C h r y s a l i d e S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
r " .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D i v i s i o n L I G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 6 8 7 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o s i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M o n s , 2 C , 4 6 0 7 D a l h e m ( B o m b a y e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C H R Y S A L I D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 D a l h e m ( B o m b a y e ) , r u e d e M o n s , 2 C , l a s o c i é t é a n o n y m e " H O R I Z O N 3 d I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , A v e n u e d u P o n t , 1 0 , R P M L i è g e 0 8 6 3 . 0 1 1 . 4 7 3 , e é t é a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r : u n e d u r é e d e 6 a n s .
M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D a l h e m ( B o m b a y e ) , r u e d e M o n s , 2 C , a é t é n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O R I Z O N 3 d I N V E S T " a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E e s t e n c o n s é q u e n c e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l a ' s o c i é t é " H O R I Z O N 3 d I N V E S T ' d é t i e n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é " C H R Y S A L I D E " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
º%, , o . ~ B . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 6 8 7 4 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
S
* 1 3 1 5 7 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u s t i n L e n d e r s 2 0 b t e 1 5 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s } d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 1 2 1 0 9 1 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 3 f o l i o 8 8 c a s e 1 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , ( S ) S . J A N S S E N , i I e s t e x t r a i t c e c i : E X P O S E D U P R E S I D E N T ;
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 t : ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e
e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0
E ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 . : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
* a r t i c l e 1 3 : l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
* a r t i c l e 2 7 ; l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 7 0 % e t l e q u o r u m
d e p r é s e n c e e s t f i x é à 7 0 % p o u r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
* c o m p l é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d ' u n a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é
5 ° n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R é m y M o r t h i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , [ e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 0 e t 4 o à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é
d e s v o i x .
- - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r t e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
r F v i A C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r s u i v a n t :
M o n s i e u r M O R T H I E R R é m y D o m i n i q u e , n é à M o n s , l e 2 8 a o û t 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 2 0 N 1 M Y , C h e m i n d e s P r i n c e s n ° 2 2 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n o 3 6 3 - 1 2 3 6 1 9 9 - 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 ' a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 5 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c d r o i t d e v o t e . L e c a p i t a l e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t .
A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t e n d a t e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , i l a é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
" A r t i c l e 1 3 : l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é » .
L e t e x t e s u i v a n t : « l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e
s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é .
" A r t i c l e 2 7 : l e t e x t e s u i v a n t
« 2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s
v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 7 0 % e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t f i x é à 7 0 % p o u r
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . »
. A r t i c l e 6
F t é s e e v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e t e x t e s u i v a n t d o i t ê t r e a j o u t é à l ' a r t i c l e 6 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a ,
e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s â p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e
d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
L o r s q u e l e s f o n d a t e u r s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d ' a c c o r d e r c e t t e a u t o r i s a t i o n o u d e l a r e n o u v e l e r ,
l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s
s o n t i n d i q u é s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l . L ' a b s e n c e d ' u n t e l r a p p o r t e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t
e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s
d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t
d e s o u s c r i p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s
d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e
l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ; d a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R é m y M O R T H I E R , p r é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ M O O W O R D 1 t . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 3 9 3 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I E D E
2 3 - 0 g - 2 0 1 3
G r e f f e
t
R é B 6 1 1
M o
b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u s t i n L e n d e r s 2 0 b t e 1 6 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 0 1 0 9 1 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 3 f o l i o 8 8 c a s e 1 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , ( S ) S . J A N S S E N , l I e s t e x t r a i t c e c i : E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e
e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t I m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0
¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 . : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
* a r t i c l e 1 3 : l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
* a r t i c l e 2 7 ; l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 7 0 % e t l e q u o r u m
d e p r é s e n c e e s t f i x é à 7 0 % p o u r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
* c o m p l é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d ' u n a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é
5 ° n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R é m y M o r t h i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I f r é s u l t e d e t a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 0 e t 4 o à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é
d e s v o i x ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , I n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r s u i v a n t :
M o n s i e u r M O R T H i E R R é m y D o m i n i q u e , n é à M o n s , l e 2 8 a o û t 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 2 0 N I M Y , C h e m i n d e s P r i n c e s n ° 2 2 ,
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n o 3 6 3 - 1 2 3 6 1 9 9 - 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 5 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c d r o i t d e v o t e . L e
c a p i t a l e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t .
A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t e n d a t e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , i l a é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
' A r t i c l e 1 3 : l e t e x t e s u i v a n t
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é » .
L e t e x t e s u i v a n t : « l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e
s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é .
' A r t i c l e 2 7 : l e t e x t e s u i v a n t
« 2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s
v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 7 0 % e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t f i x é à 7 0 % p o u r
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . »
' A r t i c l e 6
n R e s d r v é ' V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e t e x t e s u i v a n t d o i t ê t r e a j o u t é à l ' a r t i c l e 6
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a ,
e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o l c o m m e p o i n t d e
d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
L o r s q u e l e s f o n d a t e u r s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d ' a c c o r d e r c e t t e a u t o r i s a t i o n o u d e l a r e n o u v e l e r ,
l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s
s o n t i n d i q u é s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l . L ' a b s e n c e d ' u n t e l r a p p o r t e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t
e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s
d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t
d e s o u s c r i p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s
d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e
l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ; d a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R é m y M O R T H I E R , p r é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 1 0 6 *
D é p o s é
2 4 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 6 8 7 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , R u e J u s t i n - L e n d e r s 2 0 B t e 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , à D a l h e m ( W a r s a g e ) , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
O n t c o m p a r u
1 ° M o n s i e u r G O D E F R O I D , F l o r i a n J a c q u e s , n é à B r a i n e - l e - C o m t e l e s e i z e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , S q u a r e d u V a l L i s e ( P . E . ) 5 , B E L G I Q U E ( r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 8 5 1 1 1 6 - 2 4 3 - 7 2 ) .
2 ° L a S o c i é t é a n o n y m e H O R I Z O N 3 d I N V E S T d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , A v e n u e d u
P o n t ( V I S ) 1 0 , , n u m é r o d e n t r e p r i s e ( R P M L i è g e T V A B E ) 0 8 6 3 . 0 1 1 . 4 7 3 .
- - - I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a S P R L L E J E U N E B R U N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V I S E , R u e d u C o l l è g e 2 2 ( R P M L i è g e B E 0 4 7 5 . 5 0 8 . 4 4 1 ) , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 a v r i l 2 0 1 2 , n ° 1 2 0 6 8 7 9 4 ; e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 / 1 0 / 2 0 0 4 s o u s l e n ° 0 4 1 4 4 4 4 0 .
C i - a p r è s d é n o m m é ( e ) s « l e s c o m p a r a n t s » .
L ' i d e n t i t é d e c h a q u e c o m p a r a n t a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
L e s p a r t i e s - p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a c t e d é c l a r e n t d o n n e r l e u r a c c o r d e x p r e s s e a v e c l a m e n t i o n d e c e n u m é r o d a n s l a c t e e t d a n s t o u t e s l e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s q u i s e r o n t f a i t s d e c e t t e a c t e .
C h a c u n e d e s p a r t i e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e ê t r e c a p a b l e e t c o m p é t e n t e p o u r a c c o m p l i r l e s a c t e s j u r i d i q u e s c o n s t a t é s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t n e p a s ê t r e s u j e t à u n e m e s u r e q u i p o u r r a i t e n t r a î n e r u n e i n c a p a c i t é à c e t é g a r d t e l l e q u e l a f a i l l i t e , l e r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s , l ' a t t r i b u t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u a u t r e .
C O M M E N T A I R E D E L ' A C T E - L E C T U R E T O T A L E O U P A R T I E L L E
1 . L ' a c t e s e r a c o m m e n t é d a n s s o n i n t é g r a l i t é p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s p a r t i e s s o n t l i b r e s d e d e m a n d e r a u n o t a i r e u n e e x p l i c a t i o n c o m p l é m e n t a i r e s u r t o u t e d i s p o s i t i o n
c o n t e n u e d a n s l e p r é s e n t a c t e a v a n t d e l e s i g n e r .
C h a q u e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l e c t u r e i n t é g r a l e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r e
e x p r e s s é m e n t q u e s o n i d e n t i t é r e p r i s e c i - d e s s u s e s t c o m p l è t e e t c o r r e c t e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t i n f o r m e l e s c o m p a r a n t s q u ' i l p r o c è d e r a à l a l e c t u r e i n t é g r a l e d e l ' a c t e s i l ' u n
d ' e n t r e e u x l ' e x i g e o u s i l ' u n d ' e n t r e e u x e s t i m e n e p a s a v o i r r e ç u l a p r o j e t d ' a c t e s u f f i s a m m e n t t ô t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e q u ' i l a r e ç u l e p r o j e t d ' a c t e s u f f i s a m m e n t à l ' a v a n c e , q u ' i l e n a p r i s c o n n a i s s a n c e , e t q u ' i l n ' e x i g e p a s u n e l e c t u r e i n t é g r a l e d e l ' a c t e .
L e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s q u i o n t é t é o u s e r o n t a p p o r t é e s s e r o n t c e p e n d a n t t o u j o u r s l u e s i n t é g r a l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s d a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t , d ' e n c o n s e r v e r l ' o r i g i n a l e t d ' e n d é l i v r e r l e s e x p é d i t i o n s :
C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C H R Y S A L I D E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 , R u e J u s t i n - L e n d e r s , 4 0 2 0 L i è g e a u c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r , r é d i g é l e 2 2 m a i 2 0 1 3 , d a n s l e q u e l l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r e s t j u s t i f i é . C e p l a n f i n a n c i e r r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n s o n i n t é g r a l i t é e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t s o n t l i b é r é e s e n t o t a l i t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e t l i b é r e r l e s a c t i o n s c o m m e s u i t :
- p a r l a s a H o r i z o n 3 D I n v e s t : 5 0 0 a c t i o n s s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t
l i b é r é
- P a r M o n s i e u r G O D E F R O I D : 5 0 0 a c t i o n s s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é
E n s e m b l e 1 0 0 0 a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i d e s s u s , s o i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 0 1 2 9 1 - 8 3 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s n o u s o n t e n s u i t e d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
T i t r e I : F o r m e j u r i d i q u e N o m S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C H R Y S A L I D E »
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 , R u e J u s t i n - L e n d e r s , 4 0 2 0 L i è g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a p r e s t a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e x e r c i c e d e m a n d a t s s o c i a u x
- L a c o n s u l t a n c e , l e m a n a g e m e n t , l e c o n s e i l , l a u d i t , l e s é t u d e s , l e x p e r t i s e p o u r l e s s o c i é t é s o u l e s p a r t i c u l i e r s
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d i t e s d e « h o l d i n g » , d e « p o r t e f e u i l l e » o u d e « p a r t i c i p a t i o n » E l l e a u r a a i n s i n o t a m m e n t c o m m e a c t i v i t é s :
- L a c h a t , l a v e n t e , l a p p o r t , l é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n , l e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , e t e n g é n é r a l , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t à l a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d a c h a t d a c t i o n s o u p a r t s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l q u e s o i t l e u r n a t u r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , b e l g e s o u é t r a n g e r s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ;
- L a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- T o u t e é t u d e n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , e n f a v e u r d e s t i e r s , n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , p r ê t e r s o n a s s u r a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
- L a g e s t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v u l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u i q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d a p p o r t d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , d a c h a t d a c t i o n s , p a r t s o u o b l i g a t i o n s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s q u e l q u e n s o i t l o b j e t .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T i t r e I I : C a p i t a l s o c i a l
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c d r o i t d e v o t e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
L e s s o u s c r i p t e u r s d a c t i o n s s e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . L e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e .
S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s . L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l . L a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e .
L e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n a u r o n t p a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t é e f f e c t u é s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l ( é v e n t u e l l e m e n t : a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n ) , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t . I l r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e r a d e l ' e x c é d e n t .
D e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , p a r t i e l l e s o u t o t a l e s , n e p e u v e n t ê t r e o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e I I I : T i t r e s
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t
m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d
d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
A . R È G L E S C O M M U N E S
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s l i t t e r a B ( c e s s i o n s e n t r e v i f s ) e t s o u s l i t t e r a C ( t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t ) .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
B . C E S S I O N S E N T R E V I F S
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , p r é a l a b l e m e n t a g r é é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e s t o r g a n i s é c o m m e s u i t :
1 . L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s à u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u à u n t i e r s n o t i f i e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i , d a n s l e s 8 j o u r s , i n f o r m e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a d e m a n d e .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e c é d a n t d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e 1 5 j o u r s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , p o u r a c c e p t e r o u n o n l a c e s s i o n p r o p o s é e . L ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e s t p r é s u m é a c q u i s à d é f a u t d ' o p p o s i t i o n d a n s l e d é l a i .
3 . E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s o p p o s a n t s o n t l ' o b l i g a t i o n d e p r o p o s e r a u x a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e c é d a n t u n o u p l u s i e u r s a u t r e s c e s s i o n n a i r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , q u i a u r a i e n t l e u r a g r é m e n t e t c e d a n s u n d é l a i d e 1 5 j o u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . E n c a s d e r e f u s p a r l e c é d a n t o u t o u t a u t r e a c t i o n n a i r e d u o u d e s n o u v e a u x c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e s o n o u d e l e u r s i d e n t i t é s , c o m m e e n c a s d ' a b s e n c e d e p r o p o s i t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s a u t r e s c e s s i o n n a i r e s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t r é p u t é s a c q u é r e u r s d e s a c t i o n s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , à m o i n s q u e l e c é d a n t n e p r é f è r e r e n o n c e r à l a c e s s i o n , p a r n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s 8 j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d e r n i e r d é l a i c i - d e s s u s .
5 . E n c a s d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p a r l e s o p p o s a n t s , c e l l e s - c i s e r é p a r t i s s e n t e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
6 . L e p r i x d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A d é f a u t d ' a c c o r d d e s p a r t i e s s u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e f o r m u l e , l e p r i x d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e r e v i s e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u t e s i n v e s t i g a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s l i v r e s e t a r c h i v e s d e l a s o c i é t é . I l r e m e t t r a s o n r a p p o r t m o t i v é d a n s l e s 2 m o i s d e s a d é s i g n a t i o n .
L e s f r a i s s o n t à c h a r g e d u r e p r e n e u r d e s a c t i o n s .
7 . L e p r i x d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é t e r m i n a t i o n , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
C . T R A N S M I S S I O N S P O U R C A U S E D E M O R T
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s .
T i t r e I V : A d m i n i s t r a t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e 6 m e m b r e s a u p l u s . T o u t e f o i s , s i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l
a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e -
p r é s i d e n t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d a c c o r d , p a r l e p l u s
â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s 8 j o u r s d u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d e t e l l e i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e
p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t ( é v e n t u e l l e m e n t : o u t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ) y s o n t a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e
d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s
m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . I l - e l l e - i l s n e d o i ( v e n ) t p a s p r o u v e r s e s - l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
5 . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
A r t i c l e 1 9 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e
m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T i t r e V : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n d u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e V I : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 2 è m e m a r d i d u m o i s m a i à 1 4 h . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i e s t c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à
c o n d i t i o n q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 4 : L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s q u i l e d é s i r e n t .
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , o u e n s o n a b s e n c e ,
p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , l a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n
a c t i o n n a i r e d é s i g n é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s , s i l e n o m b r e d a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e
j u s t i f i e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s a u p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t , a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 6 : D é l i b é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s n o u v e a u x , a i n s i q u e l o r s q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x i g e n t u n e d é c i s i o n d a n s l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e , e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e , m ê m e s i l n e s a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a u f s i l a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , y c o m p r i s c e u x q u i n o n t p a s p a r t i c i p é e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , e s t c o n v o q u é à l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t y e s t a d m i s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n .
L e s m a n d a t s o c t r o y é s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a u f s i l s o n t é t é r é v o q u é s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : P r o c è s - v e r b a u x d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s r a p p o r t s é v e n t u e l s , l e s p r o c u r a t i o n s o u l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e
s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
S a u f q u a n d l e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s
e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ,
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e V I I : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T i t r e V I I I : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é
s e u l s , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 4 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T i t r e I X : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 6 : L i t i g e s
P o u r t o u t l i t i g e r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , d i r e c t e u r s , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , a n c i e n s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a n c i e n s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , a n c i e n s d i r e c t e u r s e t - o u l i q u i d a t e u r s , a i n s i q u e p o u r t o u t l i t i g e e n t r e l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e . C e t t e d i s p o s i t i o n s a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
A r t i c l e 3 8 : A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e
c e t t e l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . C o m m e n c e m e n t
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r m a i 2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 2 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 2 c a r i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x
a c t i o n n a i r e s .
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é H O R I Z O N 3 D I N V E S T e t M o n s i e u r F l o r i a n
V o l e t B - S u i t e
G O D E F R O I D , c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G O D E F R O I D s e r a r é m u n é r é s u i v a n t m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r u l t é r i e u r e m e n t . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é H O R I Z O N 3 D I N V E S T s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E t i m m é d i a t e m e n t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e s t r é u n i e t a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F l o r i a n G O D E F R O I D e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l a v a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . C o m m i s s a i r e s
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n n e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e t o u s l e s e n g a g e m e n t s f a i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 3 , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a c h a t d u n v é h i c u l e a u t o m o b i l e .
6 . M a n d a t s p é c i a l
L e s f o n d a t e u r s s e d o n n e n t m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l a c t e , l e s s i g n a t u r e s e t l e p l a n f i n a n c i e r , o n o m e t
( s ) O l i v i e r B o n n e n f a n t , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 8 1 3 1 *
3 0 J U I N 2 0 1 5
D i v i s i o n L f E G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 8 7 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R Y S A L I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 4 6 0 7 D a i h e r n ( B o m b a y e ) , r u e d e M a n s , 2 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , à M o n t z e n , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
1 . 1 . D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l ' a n n u l a t i o n d e 3 8 5 a c t i o n s e t l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
1 . 2 , T r a i t e m e n t é g a l i t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a v e c t r a i t e m e n t é g a l i t a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D o n c , s i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d é s i r e n t p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a e n l e u r f a v e u r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e p o s s è d e n t l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à f a i r e p a r t d e l e u r v o l o n t é d e p a r t i c i p e r o u n o n à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
M o n s i e u r F l o r i a n G O D E F R O I D s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é s u r l e s c o n d i t i o n s d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c l a r e r e n o n c e r a u b é n é f i c e d e l a p r o t e c t i o n é d i c t é e a u d i t a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é c l a r e n e p a s v o u l o i r p a r t i c i p e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r e v o u l o i r p a r t i c i p e r s e u l e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , p a r l ' a n n u l a t i o n d e 3 8 5 a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t e t l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n a i n s i a n n u l é e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t , ( 1 0 0 ) e u r o s , s o i t a u t o t a l t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L e p a i e m e n t i n t e r v i e n d r a e n c o m p t e c o u r a n t c o n t r e l a s o c i é t é e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » e n a t t e n d a n t q u e l a s o c i é t é a i t l e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s a u r e m b o u r s e m e n t d e s t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t d e v r a a v o i r l i e u p a r l a s o c i é t é a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x s e m a i n e s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
S o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 p r é c i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e v r a ê t r e a d a p t é p a r l ' a n n u l a t i o n d e 3 8 5 d e s 5 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 . - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A l ' o r i g i n e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T d e r é s i d e n c e à D a l h e m ( W a r s a g e ) , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e B O N N E N F A N T p r é c i t é , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r à 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l ' a n n u l a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s e t r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e 1 0 0 e u r o s .
p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , à M o n t z e n , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p a r l ' a n n u l a t i o n d e 3 8 5 a c t i o n s e t r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e 1 0 0 e u r o s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 7 8 5 0 E n g h i e n , S q u a r e d u V a l L i s e , 5 . L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , S q u a r e d u V a l L i s e , 5 » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e h o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a r t i n e P a t r i c i a H U L O T , n u m é r o
n a t i o n a l : 5 7 . 1 0 . 1 6 1 6 4 - 4 1 , d o m i c i l i é e à 7 8 5 0 E n g h i e n , S q u a r e d u V a l L i s e , 5 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r e a d r e s s e r s a d é m i s s i o n e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' a c c e p t e .
A v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x s e m a i n e s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r e t p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
~ " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e