26/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 25.06.2014 14206-0224-058
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 25.06.2014 14206-0222-045
07/07/2014
ÿþR é s ( a i M o n i b e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . .
2 6 . 1 1 1 1 % 2 1 1 4
D é n o m i n a t i o n :
r o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d e N e u f c o u r
S . A .
r u e C h u r c h i l l , 2 6 - 4 6 2 4 % r i s é e
0 4 5 7 0 0 6 7 8 8
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P - V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l i d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o o p t e r l a S A S o c o g e s , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e G a l a n d , 2 r u e d u F o r t W a l l i s à 2 7 1 4 L u x e m b o u r g e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e G a l a n d , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t , p o u r r a p p e l , d e 5 . 0 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l i d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o o p t e r M o n s i e u r N o ë l D e s s a r d e n r e m p l a c e m e n t d e l a S A D r a s s e d , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' n s s e m b I é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t , p o u r r a p p e l , d e 5 . 0 0 0 E .
S P R L V a l l o o C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r J . J a n s s e n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N e u f c o u r
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e C h u r c h i l l , 2 6 - 4 6 2 4 R o m s é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 0 0 6 7 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a s o c i é t é , l a S P R L M a n a g e m e n t S c i e n c e C o n s u l t i n g ( M a s c o t ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y H o u b e n . L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s e t v i e n d r a à é c h é a n c e à ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 5 . 0 0 0 ê i a n .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L H a u l t & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e a c t u e l l e m e n t p a r M . P h i l i p p e H a u l t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 9 1 . 0 0 0 E ( H T V A )
S P R L V a l l o o C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r J . J a n s s e n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l
T R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 25.06.2013 13211-0016-058
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 25.06.2013 13211-0014-045
27/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 25.07.2012 12330-0294-054
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 02.07.2012 12241-0115-044
29/06/2012
ÿþ, m i r o ( C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 I 1 l l l 1 l l I 1 1 1 1 1 1 l l l l i U t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I
* 1 2 1 1 4 8 3 6 "
D é n o m i n a t i o n : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d e N e u f c o u r
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e W i n s t e n C h u r c h i l l , 2 6 - 4 6 2 4 R o m s é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 0 0 6 7 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L V a l l o o C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M . J a c q u e s J a n s s e n , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u i a s u i v i t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L V a l l o o C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M . J a c q u e s J a n s s e n e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r l a S A D r a s s e d , a d m i n i s t r a t e u r , N . D e s s a r d ,
P . G a l a n d , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 , q 1 l ! I I M I , U 1 1 1
1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
2 9 J U I N 2 0 1 1
u t , ' "
" G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C o t - ( P A ( . . p L è . - F e a u c c i : ) i é - , o F t e c t . ) R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 6 - 4 6 2 4 R o m s é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 0 0 6 7 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A D r a s s e d , r e p r é s e n t é e p a r M . N o ë l D e s s a r d
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é a n o n y m e D r a s s e d
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e s s a r d .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
6 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P i e r r e G a l a n d
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é M o n s i e u r P i e r r e G a l a n d . L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e N a t h a l i e G a l a n d
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M a d a m e N a t h a l i e G a l a n d L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5
S P R L V a l l o o C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r J . J a n s s e n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
06/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 05.07.2011 11249-0550-049
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 05.07.2011 11249-0494-053
03/12/2010 : LG193123
20/07/2010 : LG193123
20/07/2010 : LG193123
08/07/2009 : LG193123
01/07/2009 : LG193123
01/07/2009 : LG193123
22/05/2009 : LG193123
11/07/2008 : LG193123
10/07/2008 : LG193123
27/06/2008 : LG193123
12/10/2007 : LG193123
07/09/2007 : LG193123
08/08/2007 : LG193123
06/08/2007 : LG193123
10/01/2007 : LG193123
24/08/2006 : LG193123
11/07/2006 : LG193123
08/08/2005 : LG193123
13/07/2015
ÿþA U r r e e n a l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d e N e u f c o u r
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e C h u r c h i l l , 2 6 - 4 6 2 4 R o m s é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 0 0 6 7 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P - V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M m e N a t h a l i e G a l a n d , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 5 . 0 0 0 ¬ ( H T V A ) .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S o c o g e s , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e G a l a n d , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 5 . 0 0 0 ¬ ( H T V A ) ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . N o ë l D e s s a r d , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 5 . 0 0 0 ¬ ( H T V A ) .
P o u r l a S P R L V a l l o o C o n s u l t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J a c q u e s J a n s s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2004 : LG193123
16/02/2004 : LG193123
25/07/2003 : LG193123
07/08/2002 : LG193123
29/12/2001 : LG193123
12/08/2000 : LG193123