21/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 6 7 9 3 *
D é p o s é
1 7 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 8 6 7 8 5 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C I N D Y J A N C L A E S A V O C A T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e :
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , à M o n t z e n , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 , q u a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C I N D Y J A N C L A E S A V O C A T E » , c o m m e s u i t :
F O N D A T E U R ( S ) : M a d a m e J A N C L A E S C i n d y C a t h e r i n e J o s i a n e , n é e à L i è g e , l e 2 3 m a i 1 9 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 0 5 . 2 3 2 0 2 - 0 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r G O F F A R T C h r i s t o p h e M a r i e F r a n ç o i s J o s e p h G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 4 8 5 1 P l o m b i è r e s ( G e m m e n i c h ) , r u e S t H u b e r t , 3 8 . M a r i é e à P l o m b i è r e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 0 3 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 0 o c t o b r e 2 0 0 3 , r é g i m e n o n m o d i f i é . F O R M E : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N : C I N D Y J A N C L A E S A V O C A T E .
S I E G E S O C I A L : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) , r u e d A i x , 4 8 e t l e s i è g e d e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n , r u e d A i x , 3 3 .
I l s p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é s e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e , d e B r u x e l l e s o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , o u d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s r e p r é s e n t a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é l i é e e t c o n c i l i a b l e a v e c l e s t a t u t d a v o c a t , t e l l e q u e l e n s e i g n e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d a r t i c l e s e t d o u v r a g e s , d e s a c t i v i t é s d e c u r a t e u r , d a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d e g é r a n t o u d a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e a u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e a u t o n o m e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p r o f e s s i o n d a v o c a t o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é r e s p e c t e r a d a n s l e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é l e s r è g l e s p r o p r e s à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t t e l l e s q u e l l e s s o n t , e n t r e a u t r e s , d é t e r m i n é e s p a r l e s i n s t a n c e s c o m p é t e n t e s .
L a s o c i é t é a d h è r e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l O r d r e d e s B a r r e a u x F r a n c o p h o n e e t G e r m a n o p h o n e .
L e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s d e l O r d r e d e s B a r r e a u x F r a n c o p h o n e e t G e r m a n o p h o n e p r i m e n t s u r d é v e n t u e l l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s .
L a s o c i é t é , m a i s à t i t r e a c c e s s o i r e , p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d ' A i x 4 8
4 8 5 0 P l o m b i è r e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t o u v o t a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s a q u a l i t é
p o u r i n t e r p r é t e r l é t e n d u e d e l o b j e t s o c i a l .
E n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s , l e s r è g l e s c i a v a n t s a p p l i q u e n t a i n s i q u e l e s s u i v a n t e s :
a ) l e s d i f f é r e n d s e n t r e a s s o c i é s s o n t t r a n c h é s e n d e r n i e r r e s s o r t p a r u n o u t r o i s a r b i t r e s d é s i g n é s p a r l e B â t o n n i e r ;
b ) l a s s o c i é p e r d a n t c e t t e q u a l i t é n a d r o i t , à c h a r g e d e l a u t r e o u d e s a u t r e s a s s o c i é s , s o u s r é s e r v e d e s r è g l e s é d i c t é e s p a r l a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u a u r a c h a t d e s e s p a r t s , à l a v a l e u r c o m p t a b l e e t s e l o n l e d e r n i e r b i l a n a d o p t é , i l a d r o i t à c h a r g e d e l a s o c i é t é à s a r é m u n é r a t i o n d a s s o c i é a c t i f p r o r a t a t e m p o r i s c o m p t e t e n u d e l e n s e m b l e d e l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ; l e s r e l a t i o n s v i s - à - v i s d e s c l i e n t s é t a n t r è g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s s u r l e s r a p p o r t s a v e c l a c l i e n t è l e e t l a s u c c e s s i o n d u n a v o c a t à l a u t r e .
D U R E E : i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S : S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
C o m p o s i t i o n d e l o r g a n e d e g é r a n c e
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l e s t s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a d e u x o u p l u s i e u r s , s a u f d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
C o n f l i t d i n t é r ê t
1 . S i l e g é r a n t u n i q u e a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n d é t e r m i n é e , i l e n r é f é r e r a à l a s s o c i é u n i q u e o u a u x a s s o c i é s e t l o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
2 . A u c a s o ù l e g é r a n t e s t l a s s o c i é u n i q u e e t q u i l a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e
o p é r a t i o n d é t e r m i n é e , i l p o u r r a c o n c l u r e l o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i
d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
R é m u n é r a t i o n s
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é m i s s i o n e t r é v o c a t i o n d e s g é r a n t s
L e o u l e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p e u v e n t s e d é m e t t r e d e l e u r s f o n c t i o n s , e n p r é v e n a n t l e o u l e s
a s s o c i é s u n m o i s a u m o i n s à l ' a v a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
U n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e .
U n g é r a n t s t a t u t a i r e n e s t p a s r é v o c a b l e , s a u f p o u r m o t i f s g r a v e s , o u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e
o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
C o n t r ô l e
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e p a r l a l o i , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s
p o u r t r o i s a n s a u p l u s .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , i l
n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a s s o c i é a y a n t d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t
l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a
c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s g é r a n t s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r
a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s
l e t t r e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e
a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l a g é r a n c e , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a
d é c h a r g e .
C e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t
m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s
l i e u e t p l a c e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e
s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u
c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e
a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S :
L a s s o c i é a e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t
a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t d e c o m m i s s a i r e s .
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n ;
b ) M a d a m e C i n d y J A N C L A E S p r é n o m m é e , e s t a p p e l é e à c e t t e f o n c t i o n ; e l l e d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u e l l e n e s t p a s f r a p p é e d u n e d é c i s i o n q u i s y o p p o s e .
c ) L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t e s t r é m u n é r é .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r e p r i s e p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d e t o u s l e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 p a r l e f o n d a t e u r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , à p a r t i r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
3 . P o u v o i r s .
M a d a m e J A N C L A E S C i n d y o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e n v u e d e l i m m a t r i c u l a t i o n à u n e C a i s s e d A s s u r a n c e S o c i a l e .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E .
M o d P D F 1 1 . 1